股权结构 - 宁波峰梅股权投资有限公司为前十股东之首，持股199,718,951股，比例24.53%[3] - 周晓峰为前十股东第二，持股138,673,236股，比例17.03%[3] - 周晓峰为前十无限售股东之首，持股34,668,309股，比例6.64%[7] 投资决策 - 公司2024年11月13日通过回购股份方案[3]

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-038 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月4日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9：15至下午15：00期 间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 1 号 会议室。 1 董事会公告 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-034 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议通 知于2024年11月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年11月13日下午3:30 在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲 自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （二）回购股份的方式和价格区间 本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。 本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 20.16 元/股（含），即公司本次回购股 份的价格上限不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购 股份期内实 ...

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更 2022 年部分回购股份用途并注销的议案》 监事会对公司 2022 年回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 262,386 股股 份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册 资本"的事项进行了核查，认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，审议程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按规定变更已回购股份 用途并注销的相关事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-035 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2024 年 11 月 1 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 13 日下午 16:00 在上海浦东以通讯 的方式 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-036 宁波华翔电子股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购 专项贷款的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和中国银行股 份有限公司宁波市分行提供的专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 注销并减少公司注册资本。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情 况下，确定本次回购资金总额为不低于人民币3000万元（含）且不超过5000万元（含）； 本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含），即不超过公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减 ...

业绩总结 - 2022年回购资金2.1499896975亿元，回购11,211,291股，占总股本1.377%[2] 未来展望 - 拟将2022年262,386股未使用回购股份注销，减少注册资本[1][5] 其他新策略 - 变更注销利于提升每股收益及净资产等指标[9] - 监事会同意变更用途注销，需股东大会审议及办手续[1][6][11]

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-033 宁波华翔电子股份有限公司 关于收到宁波证监局责令改正措施决定的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委 员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）下发的《关于对宁波华翔电子股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（【2024】50 号）（以下简称"决定书"）。现将具体内容 公告如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 1 董事会公告 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司收到《决定书》后，立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人 员进行了通报，针对《决定书》所指出的问题，将严格按照要求进行全面梳理并逐 条对照整改，在规定期限内提交整改报告并及时履行信息披露义务。同时，公司将 加强相关人员对法律法规的学习，完善公司 ...

宁波华翔电子股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事与高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激 励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《宁波华翔电子股份有限公司章 程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：董事、监事和公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬分配遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》。 第三章 薪酬标准 第六条 董事、监事以及高级管理人员薪酬标准如下： （三）短期与长期激励相结合的原则； （一）独立董事：公司对独立董事每年发放津贴，具体金额公司可以根据股东会 授权，结合公司所处行业或地区独董津贴的实际情况等进行确定或相应调整。独立 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-031 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通 知于2024年10月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月28日下午 4:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名 （其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长 周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年第三季度报告，确认该报告内容真实、 准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入65.39亿元，同比增长5.52%；年初至报告期末为181.39亿元，同比增长10.55%[3] - 营业总收入本期为181.39亿元，上期为164.07亿元，同比增长10.55%[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比下降43.67%；年初至报告期末为7.17亿元，同比下降14.62%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，同比下降42.81%；年初至报告期末为6.54亿元，同比下降15.16%[3] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润下降43.67%，因国内客户结构迭代、欧洲新项目投产及北美汇兑损失[6] - 营业利润本期为11.92亿元，上期为12.65亿元，同比下降5.79%[13] - 利润总额本期为11.85亿元，上期为13.22亿元，同比下降10.39%[13] - 净利润本期为9.76亿元，上期为11.40亿元，同比下降14.36%[13] - 归属于母公司股东的净利润本期为7.17亿元，上期为8.39亿元，同比下降14.50%[13] - 少数股东损益本期为2.59亿元，上期为3.01亿元，同比下降13.97%[13] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.55亿元，同比下降31.02%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额下降31.02%，因对供应商支付结算方式变为现金[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.55亿元，上期为15.29亿元[15] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产281.66亿元，较上年度末增长3.49%；归属于上市公司股东的所有者权益113.42亿元，较上年度末下降6.98%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额2,227,194,752.44元，期初余额3,197,398,662.34元；应收账款期末余额6,803,202,777.30元，期初余额6,273,647,251.38元[9] - 2024年9月30日存货期末余额3,531,475,498.77元，期初余额2,968,631,728.67元；流动资产合计期末余额15,273,471,641.33元，期初余额15,953,301,982.12元[9] - 2024年9月30日长期应收款期末余额21,833,114.99元，期初余额1,709,548.75元；长期股权投资期末余额1,255,970,422.77元，期初余额1,214,480,072.18元[9] - 2024年9月30日固定资产期末余额4,410,998,632.44元，期初余额4,173,158,994.31元；在建工程期末余额2,059,898,039.34元，期初余额1,345,088,203.03元[9] - 2024年9月30日商誉期末余额989,861,426.19元，期初余额749,254,569.84元；非流动资产合计期末余额12,892,126,082.94元，期初余额11,261,621,305.58元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额28,165,597,724.27元，期初余额27,214,923,287.70元；流动负债合计期末余额13,139,319,381.38元，期初余额11,418,454,529.71元[10] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额2,279,222,805.59元，期初余额1,974,784,633.18元；负债合计期末余额15,418,542,186.97元，期初余额13,393,239,162.89元[10] - 2024年9月30日股本期末余额和期初余额均为814,095,508元[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益164.90万元，年初至报告期期末为43.28万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助323.68万元，年初至报告期期末为7130.79万元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数31102户，宁波峰梅股权投资有限公司持股比例24.53%，为第一大股东[7] - 宁波华翔电子股份有限公司2022年员工持股计划持股10,948,905元，占比1.34%；中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金持股10,763,224元，占比1.32%；中国平安人寿保险股份有限公司自有资金持股9,010,254元，占比1.11%[8] - 前10名无限售条件股东中，周晓峰持有34,668,309股人民币普通股；象山联众投资有限公司持有29,202,719股人民币普通股；中欧价值发现股票型证券投资基金持有18,890,062股人民币普通股[8] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为10.32亿元，上期为13.34亿元，同比下降22.66%[14] - 基本每股收益本期为0.88元，上期为1.03元，同比下降14.56%[14] - 稀释每股收益本期为0.88元，上期为1.03元，同比下降14.56%[14] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183.56亿元，上期为156.16亿元[15] - 经营活动现金流入小计本期为187.29亿元，上期为159.95亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为176.74亿元，上期为144.66亿元[15] - 投资活动现金流入小计本期为13.77亿元，上期为8.47亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为27.01亿元，上期为23.77亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.24亿元，上期为 - 15.30亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为7.01亿元，上期为8.53亿元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为13.97亿元，上期为11.71亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.96亿元，上期为 - 3.17亿元[16] 营业成本相关 - 营业总成本本期为172.36亿元，上期为153.09亿元，同比增长12.59%[12]