2023 年监事会工作报告 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开了 7 次会议，监事会成员列席了公司召 开的董事会会议，参加了公司 2022 年年度及 2023 年第一至第三次临时股东大会，对公 司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。 2023 年度，公司监事会召开会议情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议 公司第七届监事会第十六次会议于2023年2月16日在上海浦东以现场结合通讯的 方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议： （1）《关于将部分2016年募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 2、第七届监事会第十七次会议 公司第七届监事会第十七次会议于2023年4月26日在上海浦东以现场结合通讯的 方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议： （1）《公司2022年度监事会工作报告》 1 （2）《公司2022年财务决算报告》 （3）《公司2022年年度报告 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-015 宁波华翔电子股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"平台举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 方式召开，投资者可登陆通过网址 https://eseb.cn/1dVN59xdlmg 或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度报告会的人员有：公司总经理孙岩先生、财务总监靳兰春先生、董事 会秘书张远达先生、独立董事柳铁蕃先生、保荐代表人王江琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日前进 行会前提问 ...

财务表现 - 宁波华翔电子2024年第一季度营业收入为56.84亿元，同比增长22.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比增长11.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长150.10%[5] - 基本每股收益为0.2744元，同比增长11.86%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加150.10%，主要系收到海外客户的回款增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,764，前十名股东持股情况中，宁波峰梅股权投资有限公司持股比例最高为24.53%[9] - 周晓峰持有的股份比例为17.03%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否存在一致行动人[11] - 中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有12,470,697股[12] - 中泰证券持股5%以上股东转融通出借股份占总股本1.53%[13] 资产状况 - 宁波华翔电子第一季度期末货币资金为32,519,497,728.11元，较期初增加[14] - 宁波华翔电子第一季度期末应收账款为5,842,663,517.57元，较期初减少[14] - 宁波华翔电子第一季度期末存货为3,098,651,103.88元，较期初增加[14] - 宁波华翔电子第一季度期末固定资产为4,079,959,061.41元，较期初减少[15] - 宁波华翔电子第一季度期末无形资产为549,644,401.97元，较期初减少[15] - 宁波华翔电子第一季度期末负债合计为12,682,658,076.24元，较期初减少[16] 财务状况 - 宁波华翔电子第一季度营业总收入为5,684,201,612.42元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子第一季度营业总成本为5,418,535,183.41元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子第一季度其他收益为55,311,915.21元，较上期增加[16] - 宁波华翔电子股份有限公司2024年第一季度营业利润为372,020,990.28元[17] - 净利润为304,987,213.57元，同比增长10.1%[17] - 综合收益总额为322,319,803.36元，同比增长20.5%[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为5,804,689,352.84元，同比增长11.5%[19] - 经营活动现金流出小计为5,753,547,546.80元[19] - 投资活动现金流入小计为819,711,169.91元[20] - 投资活动现金流出小计为802,103,363.69元[20] - 筹资活动现金流入小计为323,788,612.57元[20] - 筹资活动现金流出小计为325,563,547.23元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,022,814,657.15元[20]

董事会公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，上市公司制定 利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此,截至 2023 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为 349,740.16 万元。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-009 根据天健会计师事务所天健审(2024)4100 号《审计报告》，公司 2023 年实现归属 于母公司股东的净利润 102,821.40 万元，母公司 2023 年度实现净利润-59,093.87 万元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 619,512.51 万元,母公司 未分配利润为 349,740.16 万元。 宁波华翔电子股份有限公司 基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况， 以及响应近期加大股东回报的号召，本次会议同意 2023 年度利润分配的预案：按总 股本 814,095,50 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-005 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

2023 年独立董事述职报告 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任华尔泰独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《宁波华翔股份有限公司章程》 《宁波华翔股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行 了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表专业意见，维 护了公司和股东利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨纾庆先生，64岁，硕士学历，美国国籍。2007年至2012年任江森自控能源动 力亚太区总裁；2012年至2016年任美国江森自控集团副总裁；2016年至2018年任美 国安道拓集团副总裁；2018年至2022年，任马瑞利集团执行副总裁及首席商务官。 （二）不存在影响独 ...

根据宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）日常经营和 业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司于2024年4月24日召开第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，公司预计在 2024年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 110,952.65万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保 证等方式，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司 股东大会授权董事会办理具体担保事宜。 董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-012 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 担保情况概述 4,093.21万欧元，营业收入104.47万欧元，利润总额-59.04万欧元。 8、是否为失信被执行人：不属于 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 担保预计额 | 担保额度 | 是否 | | -- ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-003 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知 于2024年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年4月24日下午1:30在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中杨纾 庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 2023 年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 年度报告摘要刊登于 2024 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 2、审议通过《公司 2 ...

宁波华翔电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立于1985 年 11 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩 改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成 为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖 区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 ...