董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-042 宁波华翔电子股份有限公司 关于宁波证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会 宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）下发的《关于对宁波华翔电子股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（【2024】50 号）（以下简称"决定书"）后高度重视，立即向 全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报，公司董事长责令董事会 秘书作为召集人迅速成立以证券部、财务部相关人员为组员的整改小组。针对责令改 正决定所提及的问题，小组全体成员进行了剖析和反思，并对解决方案进行了深入的 探讨，对共性问题组织全体涉及人员进行学习和讨论，提出整改措施和改进建议。 2024 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于责令改正措施决定的整改报告》，现将整改情况报告如下： 一、公司的整改情况 （一）董事长 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通 知于2024年11月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年11月26日下午 3:00在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5 名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于责令改正措施决定的整改报告》 董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-040 宁波华翔电子股份有限公司 公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波华翔电子股份 有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】50 号）（以下简称"决定书"）后高 度重视，对决定书中所提及的问题进行了剖析和反思，同时根据相关法律法规、规范 性文件及公司制度等规定，并结合公司实际情况，对提出的问题和要求切实进行了整 改。具体内容详见 2024 年 11 月 ...

监事会决议公告 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日下午 3:30 在上海浦东以通讯 的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出 席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-041 一、审议通过《关于责令改正措施决定的整改报告》 宁波华翔电子股份有限公司 监事会认为，公司出具的《关于宁波证监局对公司采取责令改正措施决定的整 改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及决定书的相关要求，整改措施符合公 司的实际情况。监事会将继续督促公司认真落实各项整改措施，并推动公司提高治 理水平、强化规范运作意识，促进公司的规范、持续、稳定、高质量发展，切实维 护公司及广大投资者的利益。 表决结果：3 票同意，0 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-039 宁波华翔电子股份有限公司 一、前十名股东持股情况 1 董事会公告 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-036） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定， 现将公司董事会披露回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 11 月 14 日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | ...

文章核心观点 宁波华翔拟回购股份并获银行贷款支持 [1] 分组1：股份回购 - 公司拟以3000万元至5000万元回购股份用于注销并减少注册资本 [1] - 回购股份价格不超过20.16元/股 [1] 分组2：银行贷款 - 中国银行宁波市分行出具《贷款承诺函》为公司回购股份提供专项贷款支持 [1] - 贷款金额最高不超过3500万元 [1] - 贷款利率为固定利率1.95%，具体投放以正式借款合同为准 [1]

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-038 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月4日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9：15至下午15：00期 间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 1 号 会议室。 1 董事会公告 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-034 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议通 知于2024年11月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年11月13日下午3:30 在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲 自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （二）回购股份的方式和价格区间 本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。 本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 20.16 元/股（含），即公司本次回购股 份的价格上限不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购 股份期内实 ...

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更 2022 年部分回购股份用途并注销的议案》 监事会对公司 2022 年回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 262,386 股股 份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册 资本"的事项进行了核查，认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，审议程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按规定变更已回购股份 用途并注销的相关事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-035 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2024 年 11 月 1 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 13 日下午 16:00 在上海浦东以通讯 的方式 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-037 宁波华翔电子股份有限公司 关于变更2022年部分回购股份用途并注销的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、变更回购股份用途：公司拟将 2022 年回购专用证券账户中尚未使用的 262,386 股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注 册资本"。 2、本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第八 届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 2022 年部 分回购股份用途并注销的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-036 宁波华翔电子股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购 专项贷款的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和中国银行股 份有限公司宁波市分行提供的专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 注销并减少公司注册资本。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情 况下，确定本次回购资金总额为不低于人民币3000万元（含）且不超过5000万元（含）； 本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含），即不超过公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减 ...