宁波华翔电子股份有限公司 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年六月 宁波华翔电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。 本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 审批机关的批准及同意注册。 2 宁波华翔电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 重大事项 ...

募集资金情况 - 公司获准定向增发18786.82万股，每股8.61元，募资161754.52万元[1] - 坐扣承销等费用后募资161104.52万元，2021年12月29日到账[1] - 扣除其他费用后，募资净额160968.96万元[1] 资金使用与专户情况 - 截至2025年3月31日，前次募资全部使用完毕，专户余额为0元[2] - 2022年8月25日，募集资金专户完成注销手续[2] 资金用途情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[12] - 2021年使用募资160968.96万元，用于永久补充流动资金[12] - 实际投资与承诺投资均为160968.96万元，差额为0[12] 其他情况 - 公司不存在前次募资变更等情况[4][6][8][9]

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-041 宁波华翔电子股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 10 月 25 日，中国证券监督管理委员会宁波监管局下发"〔2024〕50 号" 《关于对宁波华翔电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《决定 书》"），主要内容为"根据中国证监会《上市公司现场检查规则》等相关规定，我局近 期对你公司进行了现场检查，经检查发现你公司存在以下违规行为： （一）董事长报酬事项未经股东大会审议，不符合 2018 年修正的《中华人民共 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上 市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，持续完善公司法人治理结 构，建立健全内部管理及控制制度，不断提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳 定、健康发展。 鉴于公司 ...

募集资金相关 - 本次发行拟募集资金总额不超292,073.18万元[2] - 芜湖项目拟用募集资金115,076.86万元[3] - 重庆项目拟用募集资金40,032.90万元[3] - 研发中心项目拟用募集资金47,672.42万元[3] - 数字化升级项目拟用募集资金38,291.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金51,000.00万元[3] 项目投资相关 - 芜湖项目建设投资113,521.81万元，占比98.65%[8] - 重庆项目建设投资39,988.22万元，占比98.26%[12] - 研发中心项目建设投资33,112.52万元，占比69.46%[18] - 数字化升级项目设备购置投入13,127.00万元，占比34.28%[22] 市场数据相关 - 2021 - 2024年我国汽车产销量复合增长率分别为6.25%和6.16%[25] - 预计2030年全球和中国乘用车内饰市场规模将分别达5669亿元和1533亿元[25] - 公司内饰件产品收入占比达50%以上[26] - 2024年我国新能源汽车销量达1286.59万辆，2015 - 2024年复合增长率为50.18%[27] - 2024年自主品牌市场份额增至65.20%，新能源乘用车销量占比达40.93%[27] - 2011 - 2020年自主品牌市场份额在40%左右，新能源汽车市占率在6%以下[27] 研发相关 - 2022 - 2024年公司研发费用年复合增长率为17.54%[39] - 公司研发工作由总部、上海翼锐和各子公司研发部负责[39][40] - 公司已具备多种产品研发能力，拥有良好研发环境[39] 市场布局相关 - 公司国内多地有生产基地，国外在北美、东南亚等地有生产基地[38] 项目影响相关 - 募投项目符合国家政策和公司方向，助提升竞争力[42] - 募集资金到位后公司资产、净资产增加，资产负债率下降[44] - 募投项目实施后主营业务规模预计扩大，短期每股收益或摊薄[44] 其他 - 公司计划围绕SAP进行一体化平台建设[32] - 公司拥有技术团队，积累信息管理经验[41] - 公司技术部门建立人才机制[41] - 公司董事会认为募投项目必要可行，符合股东利益[45]

基金设立 - 公司拟与多方共同设立10亿元基金，出资2.99亿元[2] - 2025年6月13日董事会审议通过设立基金议案，关联董事回避表决[5] 关联交易 - 本次交易前十二个月至今，公司与实控人及其控制企业关联交易累计11384.96万元，日常关联交易10103.59万元[3] 基金构成 - 中银资本和宁波峰梅各认缴100万元，占比0.1%；中银金融和宁波华翔各认缴2.99亿元，占比29.9%；另两家各认缴2亿元，占比20%[11][12] 基金条款 - 基金存续期9年，投资期5年，退出期4年，退出期最多可延长2次，每次不超1年[12] - 基金备案前各合伙人需实缴1000万元出资额[14] - 门槛收益按6%/年（单利）计算[14] - 超额收益按20%∶80%向普通合伙人和有限合伙人分配[15] - 普通合伙人之间按50%∶50%分配超额收益[15] 影响与风险 - 设立产业基金有助于公司拓展汽车智能化等领域[16] - 产业基金不纳入公司合并报表范围[16] - 本次投资可能面临基金募集和收益不确定风险[16] - 公司将密切关注合伙企业经营管理状况以降低风险[16] 决策情况 - 独立董事同意公司参与设立基金的议案[17] 备案文件 - 备案文件包括董事会、监事会、独立董事会议决议及合伙协议[18]

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-043 特别提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 宁波华翔电子股份有限公司 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件 的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报的影响进行了认真分 析测算，并制定了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出了承诺，具体情况如下： 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及填补措施和相关主体 ...

募集资金情况 - 2021年获批向宁波峰梅实业定向增发18786.82万股A股，每股8.61元，募资161754.52万元[13] - 坐扣承销等费用后到账161104.52万元，净额160968.96万元[13] - 截至2025年3月31日，前次募资使用完毕，专户余额0元[14] 资金用途情况 - 变更用途募资总额为0元，比例0.00%[20] - 永久补充流动资金承诺投资40（单位不明），实际投资7（单位不明）[20] 审计相关情况 - 25家特殊普通合伙和2家普通合伙会计师事务所2020/11/02备案[24] - 天健会计师事务所执业证书编号33000001[24] - 公司报告编号为天健审〔2025〕13323号[24][25][26] - 卢娅萍、何昌坚是中国注册会计师[25][26]

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-047 宁波华翔电子股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 对外设立子公司的概述 1、基本情况 根据公司战略规划及经营发展需要，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称 "公司"）在宁波市象山县设立全资子公司"宁波华翔启源科技有限公司"（以下 简称"子公司"），注册资本为人民币1,000万元，并于近期完成相关注册登记并取得 了由象山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。 2、审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次对外投资无需 提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立子公司的基本情况 公司名称：宁波华翔启源科技有限公司 统一社会信用代码：91330225MAEMAJORXQ 类型：其他有限责任公司 成立时间：2025 年 6 月 12 日 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；软件开发；服务消费机器 ...

融资决策 - 公司于2025年6月13日审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[1]

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-040 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议时间为：2025年7月7日（星期一）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月7日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9：15至下午15：00期 间的任意时间。 5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 6、 ...