自查报告 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 关于2023年度独立性的自查报告 本人杨纾庆，于2022年9月起任职宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持 独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、 父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； | | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是□ | 否√ | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； | | | | 4 | 本人及其配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任 ...

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-013 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品 套期保值业务额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 外汇衍生品套期保值业务情况概述 1、投资目的 复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，这对拥有海外业务 的宁波华翔造成一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及控股 子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 2、投资方式 1 董事会公告 公司开展外汇衍生品套期保值业务，可能缴纳一定数额的自有资金作为保证金， 除此之外不需要投入其他资金，具体缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确 定。 5、实施方式 董事会授权董事长与银行签订前述额度范围内的外汇衍生品套期保值业务协议。 远期结售汇的交易原理是公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期 结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内控自我评价报告 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-032 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 1 董事会公告 实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。 表决结果：同意 7,581,347 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。 同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举金烨民委员 为 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一 致。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划第二次持有 人会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以邮件 或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并 主持，应出 ...

监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-004 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经对公司 2023 年年度报告审核，监事会发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:30 在上海浦东以现场结合 通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲 自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 一、审 ...

地址 : 中国上海市浦东新区世纪大道 1168 号 A 栋 6 楼 2023 年可持续发展报告 暨环境、社会及管治 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 宁波华翔电子股份有限公司 电话 :+86 21 68949998 邮箱 :Stock-dp@nbhx.com 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年可持续发展报告 宁波华翔电子股份有限公司 目录 目录 01 关于本报告 03 管理层致辞 | 05 | 走进华翔 | | | --- | --- | --- | | | 公司介绍 | 07 | | | 战略布局 | 07 | | | 企业文化 | 08 | | | 闪耀 2023 | 09 | | 31 | 共护绿水青山 | | | --- | --- | --- | | | 加强环境管理 | 33 | | | 优化资源利用 | 34 | | | 加强污染防治 | 37 | 11 共铸管理之基 | 夯实公司治理 | 13 | | --- | --- | | 保护股东权益 | 14 | | 恪守商业道德 | 16 | | 可持续发展管理 ...

东海证券股份有限公司 | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | --- | | 6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 √ | | 是否与招股说明书等相符 | | 7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 √ | | （六）业绩情况 | | 现场检查手段：查阅公司财务报告，与董事、高级管理人员沟通交流，查阅同行业上市公司业绩 | | 公告，对财务报表进行分析等。 | | 1、业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | √ 2、业绩大幅波动是否存在合理解释 | | 3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 √ | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | 现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺及其履行情况的相关文件、信息披露等资料。 | | 1、公司是否完全履行了相关承诺 √ | | 2、公司股东是否完全履行了相关承诺 √ | | （八）其他重要事项 | | 现场检查手段：了解公司现金分红制度及其执行情况；查阅公司重大投资、重大合同等其他重要 | | 事项的相关文件资料、三会决议文件、信息披露文件等资料；网络搜索相关媒体报道。 | | 1、是否完全执行了现金分红制 ...

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-010 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，关联董事周晓峰回避 表决，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年 日常关联交易预计的议案》。 此项关联交易尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东周晓峰及其 一致行动人将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | | | | | | | 计金额 | | | | | A：公司实 控人及其关 | 原材料、 汽车零部 | | | | | ...

关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 东海证券股份有限公司 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人 员对最新政策文件、法规体系有了更深刻的理解和认识，通过近期监管案例的学 习也增强了规范意识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期目标， 取得了较好的效果。 （以下无正文） (本页无正文,为《东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页) 保荐代表人: \Nay Jan an 为了进一步提高宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"） 规范运作水平，促进公司的健康发展，东海证券股份有限公司（以下称"东海证 券"）作为宁波华翔电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规 和规范性文件的规定，对宁波华翔的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级 管理人员等相关人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 20 ...

关于宁波华翔电子股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 东海证券股份有限公司（以下称"东海证券"）作为宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的持续 督导保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经 届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 东海证券股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 东海证券股份有限公司 | ...