目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8001 号 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对宁波华翔公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8008 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 华翔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—165 | 页 | | 四、本所营业执照复印件……………………………………………第 166 | 页 | | 五 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8184 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）管 理层编制的《关于宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 我们认为，宁波华翔公司管理层编制的《关于宁波诗兰姆汽车零部件有限公 司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实 反映了宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宁波华翔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宁波华翔公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宁波华翔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 2024 年度业 绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26324480805.42元，较调整后2023年增长13.07%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润953005012.56元，较调整后2023年下降7.51%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2314110060.73元，较调整后2023年下降23.79%[18] - 2024年末总资产29156019017.55元，较调整后2023年末增长7.03%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11494184548.44元，较调整后2023年末下降5.86%[19] - 2024年基本每股收益1.17元/股，较调整后2023年下降7.87%[18] - 2024年加权平均净资产收益率8.00%，较调整后2023年下降0.88%[19] - 分季度营业收入：第一季度56.84亿元、第二季度59.15亿元、第三季度65.39亿元、第四季度81.86亿元[23] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度2.23亿元、第二季度3.09亿元、第三季度1.84亿元、第四季度2.36亿元[23] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度0.51亿元、第二季度2.04亿元、第三季度7.99亿元、第四季度12.59亿元[23] - 2024年非经常性损益合计3298.62万元，2023年为9297.69万元，2022年为1.02亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 686.61万元，2023年为 - 1063.05万元，2022年为1860.57万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.02亿元，2023年为1.04亿元，2022年为8085.56万元[24] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外金融资产和负债损益为571.43万元，2023年为1321.47万元，2022年为3024.92万元[24] - 2024年公司实现营业收入263.24亿元，同比增加13.07%[43] - 2024年公司实现归属于股东的净利润9.53亿元，同比下降7.51%[43] - 2024年销售费用223,062,779.31元，同比减少23.95%；管理费用1,316,648,832.29元，同比增加31.01%；财务费用148,162,603.56元，同比增加3,603.70%；研发费用953,399,984.49元，同比增加15.78%[57] - 2024年研发人员数量1,671人，占比7.64%，较2023年分别下降2.05%和0.59%；本科和硕士学历研发人员分别增长5.55%；30岁以下研发人员增长10.40%，30 - 40岁下降2.05%，40岁以上下降11.82%[59] - 2024年研发投入金额953,399,984.49元，占营业收入比例3.62%，较2023年分别增长15.78%和0.08%；研发投入资本化金额为0[59] - 2024年经营活动现金流入25,841,880,987.59元，同比增加22.97%；现金流出23,527,770,926.86元，同比增加30.86%；现金流量净额2,314,110,060.73元，同比减少23.79%[60] - 2024年投资活动现金流入1,705,087,027.36元，同比增加36.87%；现金流出2,437,963,700.80元，同比减少32.94%；现金流量净额 - 732,876,673.44元，同比增加69.33%[60] - 2024年筹资活动现金流入811,416,464.67元，同比减少5.14%；现金流出2,629,068,518.52元，同比增加87.61%；现金流量净额 - 1,817,652,053.85元，同比减少232.97%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 287,985,716.51元，同比减少275.62%[60] - 2024年末货币资金283,098,102元，占总资产比例9.71%，较年初下降2.11%[68] - 2024年末应收账款763,378,295元，占总资产比例26.18%，较年初上升3.18%[68] - 交易性金融资产期初252,881,525.72元，本期公允价值变动17,255,415.71元，期末5,714,326.04元[71] - 其他权益工具投资期初1,355,417,311.90元，计入权益的累计公允价值变动926,110,531.78元，期末1,302,377,867.05元[71] - 报告期投资额1,767,729,325.47元，上年同期3,472,827,313.48元，变动幅度-49.10%[73] - 境内外股票富奥股份最初投资成本369,567,335.27元，期初账面价值1,348,717,311.90元，期末账面价值1,295,677,867.05元[76] - 2024年末固定资产4,802,123,958.67元，占总资产比例16.47%，较年初上升1.15%[68] - 2024年末使用权资产854,249,624.93元，占总资产比例2.93%，较年初上升1.06%[68] - 2024年末租赁负债724,817,620.93元，占总资产比例2.49%，较年初上升1.06%[68] - 2024年宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司营收下降2.21亿元，同比降4.37%，净利润下降2.37亿元，同比降2659.63%[97] 各条业务线表现 - 公司是众多国内外汽车制造商的主要零部件供应商[28] - 公司采购采用总部和子公司两级分权分级管理模式[29] - 公司为OEM工厂，根据主机厂需求研发、生产和销售产品[31] - 2024年汽车配件产量和销量均为263.24亿，同比增长13.07%[33] - 新能源汽车内饰件、外饰件、金属件、电子件产量和销量分别为27.16亿、4.18亿、6.24亿、14.82亿[35] - 公司核心客户稳定，新客户市场份额不断提升，服务于众多高端外资和自主品牌车企[37] - 公司推进精益化管理，形成成本管理体系，借助AI优化成本[38] - 公司各子公司研发聚焦产品轻量化、智能化等，上海翼锐有前瞻性研发布局[40] - 公司已基本完成全球生产基地布局，国内外均有多处生产基地[41] - 分产品看，外饰件营收增长38.40%至50.81亿元，金属件营收下降7.05%至48.50亿元[46] - 汽车配件毛利率为16.60%，较上年同期减少0.22个百分点[47] - 2024年汽车配件销售量263.24亿元，生产量219.56亿元，同比分别增长13.07%、13.37%[48] - 内饰件直接材料成本82.67亿元，占比72.63%，较2023年增长25.75%[49] - 公司收购埃驰中国等公司，完善公司治理、补充产品空白并增厚业绩[97] 各地区表现 - 公司海外业务欧洲亏损将剥离，北美减亏，东南亚盈利稳健，国内业务收入增长但利润待修复[43] - 分地区看，国内营收206.85亿元，增长11.67%；国外营收56.40亿元，增长18.49%[46] - 境外资产规模45.53亿元，占公司净资产比重35.20%，营收56.40亿元[69] 管理层讨论和指引 - 预计2025年国内经济延续稳中有进增长态势[98] - 汽车零部件行业未来发展呈现低成本、轻量化、智能化、跟随主机厂“出海”等趋势[99][100] - 公司面临经营环境、产品降价与成本上升、海外经营、技术和品牌、引入高新技术人才等风险[101][102][103][104][105] - 2025年公司计划自主品牌国内营收占比超40%[106] - 公司通过迭代客户结构、优化成本结构应对风险[106] - 公司借助AI工具赋能，推进组织变革和优化降低成本[106] - 2025年度公司层面业绩考核要求：营业收入不低于300亿元，净利润不低于21亿元，净利润率不低于7.0%[176] - 个人层面业绩考核要求参加对象每年度个人绩效评分不低于80分[177] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以813833122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.69元（含税）[4] - 2007年1月17日，周敏峰将11330000股股份转让给周晓峰，每股1.87元，合计2118.71万元[16] - 2007年2月6日，华翔集团将26930000股股份转让给周晓峰，每股3.50元，合计9425.50万元[17] - 2024年9月3日，公司以5.98亿元取得埃驰公司5家全资子公司100%和武汉翔星汽车部件有限公司75%股权[51] - 2024年11月30日，公司取得Schlemmer Japan Co.,Ltd 99.50%和Schlemmer Korea Co.,Ltd 100%权益[52] - 公司前五名客户合计销售金额87.20亿元，占年度销售总额比例33.12%[56] - 公司前五名供应商合计采购金额22.45亿元，占年度采购总额比例10.23%[56] - 经营活动现金净流量与净利润存在84.30%的差异，主要系长期资产折旧摊销等非付现项目调整增加[64] - 投资活动现金流入增加36.87%系收回结构性存款；现金流出减少32.94%系资本性开支减少及收回结构性存款；现金流量净额增加69.33%系流入增加且流出减少[60][61][62] - 筹资活动现金流出增加87.61%和现金流量净额减少232.97%，主要系现金分红和收购支付股权款增加[60][63][64] - 2017年12月28日，公司向特定对象发行股票，募集资金总额204,382.85万元，净额201,086.21万元[80] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金204,586.77万元，使用比例101.74%[80] - 变更用途的募集资金为128,845.25万元，占募集资金总额比例64.07%[80] - 2017年10月11日，经核准，公司向特定对象非公开发行96,180,164股，发行价每股21.25元[80] - 本期长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目节余资金4,978,111.60元[80] - 2017年向特定对象融资承诺投资项目之一为长春华翔青岛工厂热成型生产建设，承诺投资总额67,558.73万元[82] - 该项目调整后投资总额49,538.43万元[82] - 该项目报告期投入金额49,538.43万元，累计投入金额49,538.43万元[82] - 截至期末，该项目投资进度100%[82] - 该项目预定达到可使用状态日期为2018年08月31日[82] - 2017年12月28日向特定对象发行股票用于翔佛山工厂热成型生产建设，截至2018年08月31日进度达100%，金额为2952.49，完成率85.9%[84] - 2017年12月28日向特定对象发行股票用于翔天津工厂热成型生产建设，截至2019年04月30日进度达100%，金额为3688.08，完成率15206.7%[84] - 2017年12月28日向特定对象发行股票用于翔成都工厂热成型生产建设，截至2019年04月30日进度达100%，金额为3880.89，完成率17752.7%[84] - 2017年12月28日向特定对象发行股票用于年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目，金额为59973[84] - 2017年12月28日向特定对象发行股票用于年产40万套轿车用天然纤维等高性项目，金额为25528[84] - 翔佛山工厂轻量化技术改造项目截至2017年底投入45364.4，占比66.6%[84] - 翔天津工厂轻量化改扩建项目截至2017年底投入18000，占比100%[84] - 翔成都工厂轻量化技术改造项目截至2017年底投入21451.6，占比100%[84] - 2017年12月28日向特定对象发行股票用于汽车内饰件生产线技改项目，金额为35445.4000万元[85] - 2017年12月28日向特定对象发行股票用于汽车电子研发中心技改项目，金额为17959.0000万元[85] - 长春华翔长春工厂热成型轻量化改造扩建项目，2020年12月31日累计投入12744.26307万元，投入进度11.97%[85]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入62.61亿元，较上年同期调整后增长10.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，较上年同期调整后增长13.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.30亿元，较上年同期调整后增长18.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2.68亿元，较上年同期调整后增长416.97%，主要系本期客户回款增加所致[5][9] - 基本每股收益0.3144元/股，较上年同期调整后增长13.95%[5] - 稀释每股收益0.3144元/股，较上年同期调整后增长13.95%[5] - 加权平均净资产收益率2.20%，较上年同期调整后增加0.58%[5] - 本报告期末总资产285.15亿元，较上年度末调整后减少2.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益118.79亿元，较上年度末调整后增长3.35%[5] - 营业总收入从5,691,829,724.31元增至6,260,866,964.75元，增长10%[18] - 营业总成本从5,424,312,356.68元增至5,982,538,345.48元，增长10.3%[18] - 净利润从306,437,475.95元增至329,932,559.19元，增长7.7%[19] - 综合收益总额从320,522,179.43元增至464,922,563.21元，增长45%[20] - 基本每股收益从0.2759元增至0.3144元，增长13.9%[20] - 经营活动现金流入小计从5,813,884,071.79元增至6,808,132,736.80元，增长17.1%[21] - 经营活动现金流出小计从5,762,138,621.18元增至6,540,623,735.45元，增长13.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额从51,745,450.61元增至267,509,001.35元，增长416.9%[21] - 归属母公司所有者权益合计从11,494,184,548.44元增至11,878,796,764.14元，增长3.4%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,287人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名无限售条件股东中，宁波峰梅股权投资有限公司持股199,718,951股，周晓峰持股34,668,309股，象山联众投资有限公司持股29,202,719股等[11] 股份回购情况 - 截至2025年4月9日，公司累计回购股份798,000股，占总股本0.0981%，最高成交价12.61元/股，最低成交价12.43元/股，成交总金额10,000,237元[12] 股权交易事项 - 2025年4月11日，公司拟以1欧元出售欧洲6家控股子公司100%股权，交易尚待股东大会审议[13] 资产负债情况 - 2025年3月31日，公司流动资产合计15,029,462,790.59元，期初为15,984,674,034.58元[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计13,485,425,282.88元，期初为13,171,344,982.97元[16] - 2025年3月31日，公司资产总计28,514,888,073.47元，期初为29,156,019,017.55元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债合计12,883,952,087.55元，期初为14,139,641,390.71元[16] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计2,234,745,946.13元，期初为2,082,509,541.97元[16] - 2025年3月31日，公司负债合计15,118,698,033.68元，期初为16,222,150,932.68元[16] - 股本从814,095,508元降至813,833,122元，减少0.03%[17] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1325.78万元和8.1971亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金为3.7318亿元和4.2086亿元[22] - 投资支付现金为2亿元[22] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额为3750万元和1.8125亿元[22] - 投资活动现金流出小计为4.1068亿元和8.0211亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.9742亿元和1760.19万元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为3.3597亿元和3.2379亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为5.1535亿元和3.2556亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.7938亿元和 -177.49万元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -3.0575亿元和6660.98万元[22]

文章核心观点 公司2024年营收增长但盈利指标下降，主要因海外业务亏损加剧和国内业务利润端受新厂投产等因素影响；公司拟出售欧洲六家控股子公司以解决亏损问题，该交易将对2025年财务报表产生较大影响，需提交股东大会审议 [1][2][8][9][15][22][23][35][36] 2024年度业绩快报 主要财务数据和指标 - 2024年营业总收入260.63亿元，同比增长11.94%；营业利润15.44亿元，同比下降10.41%；利润总额15.27亿元，同比下降10.67%；归属于上市公司股东的净利润9.09亿元，同比下降11.83% [1] - 财务数据追溯调整因2024年收购海外诗兰姆发生同一控制下企业合并 [1] 经营业绩和财务状况情况说明 - 海外业务亏损加剧且分化明显，欧洲量产增加亏损扩大，公司将剥离欧洲业务；北美受汇兑损益影响亏损增加但经营性亏损改善；东南亚盈利能力提升 [1] - 国内业务收入端因提升自主品牌份额和加大研发投入稳步增长，但新工厂投产和新客户开拓使利润端未同步增长 [2] 第八届董事会第十八次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月31日发出会议通知，4月11日下午1点半在上海浦东以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席5名，董事长主持，监事与高管列席 [8] 会议审议情况 - 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，欧洲业务长期亏损，标的公司2024年12月31日模拟合并净资产为 -33,761.17万元，拟以1欧元出售并调整价格，交易需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [8][9] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议于2025年4月28日在浙江象山召开 [10] 第八届监事会第十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月31日发出会议通知，4月11日下午2点在上海浦东以通讯方式召开，应出席监事3名，亲自出席3名，监事会召集人主持 [14] 会议审议情况 - 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，内容与董事会审议议案一致 [15] 关于出售欧洲六家控股子公司 交易情况概述 - 欧洲业务长期亏损，公司采取多种措施未根本好转，2024年8月委托中介接洽买家，2025年2月与Mutares Holding - 07 GmbH签署协议，拟以1欧元出售6家控股子公司 [22] - 2025年4月11日董事会审议通过该议案，交易对2025年财务报表影响大，需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [23] 交易标的基本情况 - 交易标的概况：欧洲业务由德国、罗马尼亚和英国的公司承担，主要产品为乘用车内装饰条，客户为德国大众等整车厂 [25] - 交易标的模拟合并口径最近两年有相关财务数据 [25] - 交易标的担保情况：上市公司为标的公司银行债务提供约21,136.20万元担保，交割前标的公司将解除 [25] - 交易标的定价情况：审计基准日模拟合并净资产为 -33,761.17万元，转让价格1欧元并根据情况调整 [26] 交易对方的基本情况 - 公司简介：Mutares Holding - 07 GmbH，2017年5月11日成立，注册资本25000欧元，控股股东为Mutares SE & Co. KGaA，主营业务为私募股权投资 [27] - 控股股东主要财务数据有相关披露 [27] 协议的主要内容 - 标的资产范围：卖方持有的六家欧洲公司100%股权 [27] - 交易价格及定价依据：销售股份购买价格1欧元，根据交割日情况调整，营运资金超目标有相应支付规定 [28][29] - 交割条件：通过反垄断审查和审批，获中国相关授权，清偿债务，买方提供融资承诺函 [29] - 交割事件履行或豁免后，买方在交割日向标的公司支付500万欧元作为资本公积金 [30] - 生效条件：经股东大会和董事会批准追溯生效，2025年4月30日前未生效可撤回协议 [31][32] - 协议终止情形：买方未提供融资承诺函、交割条件未满足、对方未履行交割事项等情况可退出协议 [33] 交易的目的以及对上市公司的影响情况 - 交易目的：解决欧洲业务拖累问题，优化资源配置，增强业绩稳定性和长期投资价值 [35] - 对上市公司的影响：预计一次性减少2025年净利润约9 - 10亿元，交易完成后欧洲经营实体不再纳入合并报表，长期业绩更真实反映经营水平 [36] 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 [38] - 会议召集人：公司董事会 [38] - 会议时间：现场会议2025年4月28日下午14：30；网络投票时间为4月28日不同时段 [40] - 会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 [41] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [41] - 股权登记日：2025年4月22日 [42] - 参加会议的方式：股东选现场或网络投票一种，重复表决以第一次为准 [42] - 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管和见证律师 [43] 会议审议事项 - 审议事项有相关披露 [44] - 披露情况：议案已由董事会审议通过，详见相关公告 [44] - 特别说明：对中小投资者表决单独计票并披露 [44] 本次股东大会会议登记方法 - 登记方式：法人和自然人股东按不同要求登记，异地股东可信函或传真登记 [45] - 登记时间：2025年4月24日、25日及28日部分时段 [46] - 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区相关地址证券事务部 [46] 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 - 网络投票程序：投票代码362048，投票简称华翔投票，填报表决意见 [53][54][55] - 通过深交所交易系统投票程序：4月28日交易时间投票，可登录证券公司客户端 [57][58] - 通过互联网投票系统投票程序：4月28日上午9:15至下午15:00投票，需身份认证 [59]

业绩总结 - 2024年交易标的营业收入166,692.32万元，营业利润-38,079.48万元，净利润-38,516.38万元[5] - 本次交易预计一次性减少2025年公司净利润约9 - 10亿元[16] 市场扩张和并购 - 公司拟以1欧元出售欧洲6家控股子公司100%股权，交易将提交股东大会审议[1][2] 数据相关 - 2024年12月31日交易标的总资产155,034.01万元，总负债188,795.17万元，净资产-33,761.17万元[5] - 2023年12月31日交易对方控股股东总资产4,348.7百万欧元，总负债3,229.1百万欧元，净资产1,119.6百万欧元[10] - 2024年6月30日交易对方控股股东营业收入2,610.4百万欧元，息税前利润-115.9百万欧元，净利润-175.7百万欧元[10] - 截至公告日，公司为标的公司银行债务提供担保约21,136.20万元人民币，交割前将解除[5] - 销售股份购买价格为1欧元，根据标的公司交割日情况调整，可能减少或变为负值[11][12] - 目标营运资金为51,000,000欧元，若超过，买方最高支付5,000,000欧元[12] - 买方控股股东将提供最高15,000,000欧元资金承诺[13] - 交割日买方应向标的公司支付5,000,000欧元作为资本公积金[13] 未来展望 - 本次处置不良资产有利于优化资源配置，增强业绩稳定性和长期投资价值[16] - 交易完成后，欧洲主要经营实体将不再纳入公司合并报表范围[16] 其他新策略 - 若生效日未在2025年4月30日前发生，任何一方可撤回协议[14] - 若买方未在2025年4月11日或生效日（以较晚者为准）前提供融资承诺函，仅卖方共同可退出[14] - 若截止2025年6月26日，所有交割条件未满足或未依法被豁免，可终止协议[14] - 若对方最迟未能在预定交割日后第十个营业日履行交割事项，可终止协议[14]

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-018 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议时间为：2025年4月28日（星期一）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月28日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-016 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 监事会决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日下午 2 点在上海浦东以通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出 席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司 100%股权的议案》 自 2014 年以来，欧洲业务长期大额亏损，对上市公司的整体发展造成较大的影 响。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健字〔2025〕第 4469 号《审 计报 ...