董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-023 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，宁波华翔第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三 次会议分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003 号《审计报告》，公司 2024 年实现归 属于母公司股东的净利润 95,300.50 万元，母公司 2024 年度实现净利润 29,067.75 万元，截止 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 665,620.15 万元,母公司 未分配利润为 327,373.66 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，上市公司利润 分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情 况，并按照合并报表、母公司报表中 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8001 号 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对宁波华翔公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—165 | 页 | | 四、本所营业执照复印件……………………………………………第 166 | 页 | | 五 ...

三、附件 | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 15 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 16 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… | 第 17 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 18—19 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8000 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宁波华翔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宁波华翔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宁波华翔公司管理层的责 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8008 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 华翔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8184 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）管 理层编制的《关于宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 我们认为，宁波华翔公司管理层编制的《关于宁波诗兰姆汽车零部件有限公 司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实 反映了宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宁波华翔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宁波华翔公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宁波华翔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 2024 年度业 绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 ...

东海证券股份有限公司 关于宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波华翔 电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2016 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，对宁波华翔 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位情况 2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号 文核准，并经深圳证券交易所同意，宁波华翔由主承销商东海证券股份有限公司 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股 人民币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入62.61亿元，较上年同期调整后增长10.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，较上年同期调整后增长13.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.30亿元，较上年同期调整后增长18.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2.68亿元，较上年同期调整后增长416.97%，主要系本期客户回款增加所致[5][9] - 基本每股收益0.3144元/股，较上年同期调整后增长13.95%[5] - 稀释每股收益0.3144元/股，较上年同期调整后增长13.95%[5] - 加权平均净资产收益率2.20%，较上年同期调整后增加0.58%[5] - 本报告期末总资产285.15亿元，较上年度末调整后减少2.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益118.79亿元，较上年度末调整后增长3.35%[5] - 营业总收入从5,691,829,724.31元增至6,260,866,964.75元，增长10%[18] - 营业总成本从5,424,312,356.68元增至5,982,538,345.48元，增长10.3%[18] - 净利润从306,437,475.95元增至329,932,559.19元，增长7.7%[19] - 综合收益总额从320,522,179.43元增至464,922,563.21元，增长45%[20] - 基本每股收益从0.2759元增至0.3144元，增长13.9%[20] - 经营活动现金流入小计从5,813,884,071.79元增至6,808,132,736.80元，增长17.1%[21] - 经营活动现金流出小计从5,762,138,621.18元增至6,540,623,735.45元，增长13.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额从51,745,450.61元增至267,509,001.35元，增长416.9%[21] - 归属母公司所有者权益合计从11,494,184,548.44元增至11,878,796,764.14元，增长3.4%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,287人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名无限售条件股东中，宁波峰梅股权投资有限公司持股199,718,951股，周晓峰持股34,668,309股，象山联众投资有限公司持股29,202,719股等[11] 股份回购情况 - 截至2025年4月9日，公司累计回购股份798,000股，占总股本0.0981%，最高成交价12.61元/股，最低成交价12.43元/股，成交总金额10,000,237元[12] 股权交易事项 - 2025年4月11日，公司拟以1欧元出售欧洲6家控股子公司100%股权，交易尚待股东大会审议[13] 资产负债情况 - 2025年3月31日，公司流动资产合计15,029,462,790.59元，期初为15,984,674,034.58元[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计13,485,425,282.88元，期初为13,171,344,982.97元[16] - 2025年3月31日，公司资产总计28,514,888,073.47元，期初为29,156,019,017.55元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债合计12,883,952,087.55元，期初为14,139,641,390.71元[16] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计2,234,745,946.13元，期初为2,082,509,541.97元[16] - 2025年3月31日，公司负债合计15,118,698,033.68元，期初为16,222,150,932.68元[16] - 股本从814,095,508元降至813,833,122元，减少0.03%[17] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1325.78万元和8.1971亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金为3.7318亿元和4.2086亿元[22] - 投资支付现金为2亿元[22] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额为3750万元和1.8125亿元[22] - 投资活动现金流出小计为4.1068亿元和8.0211亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.9742亿元和1760.19万元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为3.3597亿元和3.2379亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为5.1535亿元和3.2556亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.7938亿元和 -177.49万元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -3.0575亿元和6660.98万元[22]

宁波华翔电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波华翔电子股份有限公司 2025 年 04 月 1 2024 年年度报告 A N N U A L R E P O R T 宁波华翔电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人马婕及会计机构负责人（会计 主管人员）周丹红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 汽车零部件行业可能受宏观经济下行及行业竞争加剧、国际贸易壁垒、 原材料价格波动和人工成本上涨等风险影响，敬请投资者注意投资风险。详 细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析 十一、（三）公司面临的风险和 应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 813833122 股为基数， 向全体股东每 10 股 ...

文章核心观点 公司2024年营收增长但盈利指标下降，主要因海外业务亏损加剧和国内业务利润端受新厂投产等因素影响；公司拟出售欧洲六家控股子公司以解决亏损问题，该交易将对2025年财务报表产生较大影响，需提交股东大会审议 [1][2][8][9][15][22][23][35][36] 2024年度业绩快报 主要财务数据和指标 - 2024年营业总收入260.63亿元，同比增长11.94%；营业利润15.44亿元，同比下降10.41%；利润总额15.27亿元，同比下降10.67%；归属于上市公司股东的净利润9.09亿元，同比下降11.83% [1] - 财务数据追溯调整因2024年收购海外诗兰姆发生同一控制下企业合并 [1] 经营业绩和财务状况情况说明 - 海外业务亏损加剧且分化明显，欧洲量产增加亏损扩大，公司将剥离欧洲业务；北美受汇兑损益影响亏损增加但经营性亏损改善；东南亚盈利能力提升 [1] - 国内业务收入端因提升自主品牌份额和加大研发投入稳步增长，但新工厂投产和新客户开拓使利润端未同步增长 [2] 第八届董事会第十八次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月31日发出会议通知，4月11日下午1点半在上海浦东以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席5名，董事长主持，监事与高管列席 [8] 会议审议情况 - 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，欧洲业务长期亏损，标的公司2024年12月31日模拟合并净资产为 -33,761.17万元，拟以1欧元出售并调整价格，交易需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [8][9] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议于2025年4月28日在浙江象山召开 [10] 第八届监事会第十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月31日发出会议通知，4月11日下午2点在上海浦东以通讯方式召开，应出席监事3名，亲自出席3名，监事会召集人主持 [14] 会议审议情况 - 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，内容与董事会审议议案一致 [15] 关于出售欧洲六家控股子公司 交易情况概述 - 欧洲业务长期亏损，公司采取多种措施未根本好转，2024年8月委托中介接洽买家，2025年2月与Mutares Holding - 07 GmbH签署协议，拟以1欧元出售6家控股子公司 [22] - 2025年4月11日董事会审议通过该议案，交易对2025年财务报表影响大，需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [23] 交易标的基本情况 - 交易标的概况：欧洲业务由德国、罗马尼亚和英国的公司承担，主要产品为乘用车内装饰条，客户为德国大众等整车厂 [25] - 交易标的模拟合并口径最近两年有相关财务数据 [25] - 交易标的担保情况：上市公司为标的公司银行债务提供约21,136.20万元担保，交割前标的公司将解除 [25] - 交易标的定价情况：审计基准日模拟合并净资产为 -33,761.17万元，转让价格1欧元并根据情况调整 [26] 交易对方的基本情况 - 公司简介：Mutares Holding - 07 GmbH，2017年5月11日成立，注册资本25000欧元，控股股东为Mutares SE & Co. KGaA，主营业务为私募股权投资 [27] - 控股股东主要财务数据有相关披露 [27] 协议的主要内容 - 标的资产范围：卖方持有的六家欧洲公司100%股权 [27] - 交易价格及定价依据：销售股份购买价格1欧元，根据交割日情况调整，营运资金超目标有相应支付规定 [28][29] - 交割条件：通过反垄断审查和审批，获中国相关授权，清偿债务，买方提供融资承诺函 [29] - 交割事件履行或豁免后，买方在交割日向标的公司支付500万欧元作为资本公积金 [30] - 生效条件：经股东大会和董事会批准追溯生效，2025年4月30日前未生效可撤回协议 [31][32] - 协议终止情形：买方未提供融资承诺函、交割条件未满足、对方未履行交割事项等情况可退出协议 [33] 交易的目的以及对上市公司的影响情况 - 交易目的：解决欧洲业务拖累问题，优化资源配置，增强业绩稳定性和长期投资价值 [35] - 对上市公司的影响：预计一次性减少2025年净利润约9 - 10亿元，交易完成后欧洲经营实体不再纳入合并报表，长期业绩更真实反映经营水平 [36] 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 [38] - 会议召集人：公司董事会 [38] - 会议时间：现场会议2025年4月28日下午14：30；网络投票时间为4月28日不同时段 [40] - 会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 [41] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [41] - 股权登记日：2025年4月22日 [42] - 参加会议的方式：股东选现场或网络投票一种，重复表决以第一次为准 [42] - 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管和见证律师 [43] 会议审议事项 - 审议事项有相关披露 [44] - 披露情况：议案已由董事会审议通过，详见相关公告 [44] - 特别说明：对中小投资者表决单独计票并披露 [44] 本次股东大会会议登记方法 - 登记方式：法人和自然人股东按不同要求登记，异地股东可信函或传真登记 [45] - 登记时间：2025年4月24日、25日及28日部分时段 [46] - 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区相关地址证券事务部 [46] 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 - 网络投票程序：投票代码362048，投票简称华翔投票，填报表决意见 [53][54][55] - 通过深交所交易系统投票程序：4月28日交易时间投票，可登录证券公司客户端 [57][58] - 通过互联网投票系统投票程序：4月28日上午9:15至下午15:00投票，需身份认证 [59]