独立董事专门会议 宁波华翔第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 独立董事专门会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议由柳铁蕃先生召 集和主持，全体委员会委员参与会议，会议审议了以下议案，并同意提交董事会进行审议。 一、 审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议案》 经审议，与会独立董事认为： 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 本次交易不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 我们同意本次交易并提交公司股东大会审议。 为完善治理结构，减少关联交易，增厚上市公司业绩，履行宁波峰梅作为上市公司控股 股东的相关承诺，宁波华翔拟收购关联方——新加坡峰梅持有的宁波诗兰姆 47.5%股权及日 本诗兰姆、韩国诗兰姆等海外公司相关股权。 本次交易聘请了中介机构进行了审计和评估，最终交易价格依据《评估报告》所列示模 拟合并后的标的价值。 本次交易 ...

目 录 一、审计意见 我们审计了宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下简称诗兰姆公司）按照模 拟合并财务报表附注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的模拟合并资产负债表，2023 年度的模拟合并利润表以及模拟合并财务 报表附注（以下合称模拟合并财务报表）。 我们认为，后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照模拟合并财务报表 附注二所述编制基础编制，公允反映了诗兰姆公司 2023 年 12 月 31 日的模拟合 并财务状况，以及 2023 年度的模拟合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对模拟合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诗兰姆公司，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 | 一、审计报告………………………………………………………… | 第 | 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表…………………… ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 关联交易概述 董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-019 关于收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股 权暨关联交易的公告 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下称"宁波诗兰姆"）成立于 2001 年 3 月， 是上市公司宁波华翔控股子公司，其最新股权结构如下图： 宁波华诗企业管理合 伙企业（有限公司） 宁波华翔电子股份 有限公司 Fengmei Singapore Pte.Ltd 宁波诗兰姆汽车零部 件有限公司 日本诗兰姆 韩国诗兰姆 新加坡诗兰姆 99.5% 100% 10% 5% 47.5% 47.5% 宁波诗兰姆主要从事汽车线路保护器和新能源电池保护类产品的生产和销售，主 要产品为波纹管、扎扣、导槽、电池模组塑料件、冷却水管等。2023 年度合并报表收 入与净利润分别为 224,762.27 万元与 30,764.95 万元。 2020 年 7 月，为避免商业机会旁落，规避宁波诗兰姆 50%股权被竞争对手收购 从而影响其未来持续稳定 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-020 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 董事会公告 董事会同意将上述临时提案提交至公司 2023 年年度股东大会审议 。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日、 其他会议议题等事项不变。现将公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大 会有关事项补充通知如下： 一、召开会议基本情况 暨股东大会补充通知的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五） 召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-005）。 近日公 ...

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-017 董事会公告 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2022 年 8 月 25 日，宁波华翔第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意 宁波华翔电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知 于2024年4月29日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年5月10日上午11:30在 上海浦东以通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事长周 晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议 案》 2020 年 7 月，为避免商业机会旁落，规避宁波华翔控股子公司宁波诗兰姆汽车零 部件有限公司（以下简称"宁波诗兰姆"）50%股权被竞争对手收购从而 ...

宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 29 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日上午 12:00 在上海浦东以通讯的 方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-018 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为增厚上市公司的业绩，同时为后续实施企业战略规划，宁波华翔拟以现金方 式收购宁波诗兰姆 47.5%股权、日本诗兰姆 99.5%股权、韩国诗兰姆 100%股权和新 加坡诗兰姆 10%股权股权（以下称"交易标的"）。印度诗兰姆因前次新加坡峰梅对 其交割失败并已放弃，故不在本次交易标的范围内。 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的 议案》 2020 年 7 月，为 ...

业绩总结 - 公司23年实现营业收入232.4亿元，同比增长17.9%[1] - 公司24Q1实现营业收入56.8亿元，同比增长22.6%[1] - 公司23年毛利率为17.0%，同比持平[3] - 公司持续优化客户结构，快速切入自主品牌和新能源汽车市场[5] - 公司海外减亏效果明显，预计随着海外优化措施的进一步实施，海外业务有望进一步减亏[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.66/1.92/2.17元/股，维持公司合理价值为16.85元/股，维持“买入”评级[6] - 行业景气度下降可能影响公司业绩，新产品推广不及预期和行业竞争加剧也是风险因素[7] 新产品和新技术研发 - 公司持续优化客户结构，快速切入自主品牌和新能源汽车市场，成为多家主机厂重要供应商[5] 市场扩张和并购 - 公司海外减亏效果明显，预计随着海外优化措施的进一步实施，海外业务有望进一步减亏[5] 其他新策略 - 公司资产负债表显示流动资产和现金流量逐年增长，2026年预计现金流量达到3,902百万元[9] - 公司研究团队包括多位资深分析师和研究员，具备丰富的行业经验和专业知识[10]

宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4102 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 华翔公司董事会的责任。 二、注册会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—156 | 页 | | 四、本所营业执照复印件……………………………………………第 | 157 页 | | 五 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4103 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宁波华翔公司管理层编制的 2023 年度《非经 ...