证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-039 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日下午 2 点在上海浦东以通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规章的规定，公 司监事会对照上市公 ...

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票的条件[1] - 发行方案定价合理、公允，不损害中小股东利益[1] - 为发行编制的文件符合规定，符合公司和全体股东利益[2] 资金使用情况 - 发行股票募集资金使用符合规定和公司发展规划[2] - 前次募集资金使用情况报告真实准确完整，无违规情形[3] 摊薄回报措施 - 公司制定摊薄即期回报填补措施[3] - 控股股东等就填补措施履行作出承诺[3] 会议与决议 - 审议发行相关事项会议程序合法，决议有效[3] 发行安排 - 同意本次向特定对象发行股票相关事项及安排[3] - 发行事项需经股东大会审议通过并经监管部门审核或注册[3]

独立董事专门会议 宁波华翔第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 独立董事专门会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议由柳铁蕃先生召集和主持， 全体独立董事参与会议，会议审议了以下议案，并同意提交公司董事会进行审议。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，与会独立董事认为： 公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股 票的条件和资格。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 经审议，与会独立董事认为： 公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规和规章的规定，本次向特定对象发行股票方案切实可行，符合国家相关产业政策和公司 实际情况，有利于公司完善产业布局、增强持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远 发展，符合公司全体股东的利 ...

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-038 董事会公告 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议通 知于2025年6月3日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年6月13日下午1点在上 海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李 景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。董事长周晓峰先生主持 会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-037 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过 人民币 20.16 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融 机构回购专项贷款的公告》（ ...

股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-036 宁波华翔电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 3、会议召集：公司董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东288人，代表股份430,269,577股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 关于宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"、《上市公司股东会规则（2025 修订）》等法律、法规和其他规范性文件以 及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次 ...

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 从商业化到产业化再到全球化，三方分工明确或加速国产机器人落地速度 [3] 根据相关目录分别进行总结 事件 2025年5月8日晚，宁波华翔与象山县工业投资集团有限公司及上海智元新创技术有限公司签订《战略合作协议》，三方拟在合资公司组建、机器人装配、供应链、场景、基金投资、海外业务拓展等方面加强合作，共同打造具身智能机器人生态体系 [2] 点评 - 商业化方面：宁波华翔与象山工投成立合资公司向智元购买机器人，用于自身生产与仓储等多元化应用场景，帮助机器人产品进行数据采集与训练，实现具身机器人的性能优化与商业化 [4] - 产业化方面：宁波华翔凭借自身先进建设经验，投资建设具身机器人装配生产线，定位为整机代工商；参与智元关联基金的投资，共同对产业链进行投资，有望提高人形机器人产业进度 [4] - 全球化方面：宁波华翔2024年实现海外营收56.4亿元，占当年营收比重21.4%，在中国/美国/德国设有研发中心，此次战略合作有望依靠其在海外优势地区的资源网络，推进智元及人形机器人产业在全球业务布局，打造可持续增长的全球市场竞争力 [4]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 - 从商业化到产业化再到全球化，三方分工明确或加速国产机器人落地速度 [3] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 2025年5月8日晚，宁波华翔与象山县工业投资集团有限公司及上海智元新创技术有限公司签订《战略合作协议》，三方拟在合资公司组建、机器人装配、供应链、场景、基金投资、海外业务拓展等方面加强合作，共同打造具身智能机器人生态体系 [2] 点评 - 商业化方面，宁波华翔与象山工投成立合资公司向智元购买机器人，用于自身生产与仓储等多元化应用场景以帮助机器人产品进行数据采集与训练，最终实现具身机器人的性能优化与商业化 [4] - 产业化方面，宁波华翔凭借自身先进建设经验，投资建设具身机器人装配生产线，定位为整机代工商；并参与智元关联基金的投资，共同对产业链进行投资，有望提高人形机器人产业进度 [4] - 全球化方面，宁波华翔2024年实现海外营收56.4亿元，占当年营收比重21.4%，在中国/美国/德国设有研发中心，此次战略合作有望依靠华翔在海外优势地区的资源网络，一同推进智元及人形机器人产业在全球业务布局，有望打造可持续增长的全球市场竞争力 [4]

合作签署概况 - 2025年5月8日，宁波华翔与象山工投、上海智元签订《战略合作协议》，拟在合资公司组建、机器人装配、供应链、场景、基金投资、海外业务拓展等方面加强合作，共同打造具身智能机器人生态体系 [3] - 本协议无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将根据后续合作进展依法履行决策程序及信息披露义务 [3] 合作方基本情况 - 象山工投成立于2016年11月17日，注册资本5亿人民币，主营业务为国有资产经营投资管理，由象山县国有资产管理中心100%持股 [4] - 上海智元成立于2023年2月27日，注册资本8045.8159万人民币，主营业务为具身智能机器人产品及应用生态，第一大股东桑蓬（上海）科技合伙企业持股30.3775% [5] 协议主要内容 合资公司组建 - 宁波华翔与象山工投在象山县设立合资公司，负责机器人数据采集与训练、具身智能模型研发及场景应用投资建设，宁波华翔负责运营管理，上海智元提供技术支持 [6] 具身智能机器人装配 - 宁波华翔将投资建设具身机器人装配生产线，各方协同推动政策支持及技术保障 [7] 供应链合作 - 上海智元与宁波华翔在供应链层面深度协同，合资公司拟向上海智元提供意向采购订单 [8] 场景合作 - 宁波华翔向上海智元及合资公司开放汽车零部件制造、精密加工、智能仓储等场景，用于机器人测试及商业化落地 [9] 基金投资合作 - 宁波华翔参与对上海智元关联基金的投资，探索具身智能机器人产业链发展机会 [10] 海外业务拓展 - 宁波华翔与上海智元共同探索海外业务合作，依托宁波华翔海外资源网络推进全球布局 [11] 协议效力与期限 - 协议为框架性文件，具体合作需另行签订协议，有效期三年，可延期或重新签订 [13] - 各方在合作期间各自承担项目费用，不得单方面变更或解除协议 [13][15] 协议对公司影响 - 合作有助于公司提升运营效率、优化成本结构，但对2025年度业绩无重大影响 [16] - 合作系公司主营业务战略延伸，不改变主营业务范围及独立性 [16]