| | 宁波峰梅化学科技有限公 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | | 5.65 | 5.65 | - | 水电费，管理费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | FENGMEI NEW ENERGY AUTOMOTIVE | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | | 27.74 | | 27.74 | 房屋租金 | 经营性往来 | | | TECHNOLOGY S.R.L. | | | | | | | | | | | Schlemmer Japan Co.,Ltd | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,748.38 | 2,257.72 | 1,748.38 | 2,257.72 | 应收产品款 | 经营性往来 | | | Schlemmer Korea Co., Ltd | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 143.66 | 137.40 | 143.66 | 137.40 | 应收产品款 | 经营性往来 | | | Sc ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-026 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议通知 于2024年8月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年8月26日下午3:30在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世 平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生 主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要，确认该报 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 半 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-024 宁波华翔电子股份有限公司 2023年2月16日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司 宁波井上华翔购买相关资产的议案》（公告编号：2023-003），交易双方承诺就其所 出售的标的（即北美井上和华翔车顶）净利润为负时，分别进行业绩补偿。 由于北美汽车工人罢工及相关运费、材料成本的上升等因素影响，2023年度审计 显示：北美井上亏损4,405.85万元人民币。依据相关协议的约定，北美井上原外方股 东须全额补偿亏损，截止本次会议召开日，其已完成了该笔4,405.85万元的业绩补偿。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知 于2024年7月2日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年7月12日下午12:00在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世 平、李景华、柳铁 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-023 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购埃驰集团中国区业务的议案》 International Automotive Components Group,S.A.（以下简称"埃驰集团"、 "卖方"）是全球性的汽车零部件及系统供应商，出于业务策略考虑，拟出售其中国 区业务，即出售6家中国子公司——埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司100%股权、 上海埃驰汽车零部件有限公司100%股权、埃驰（上海）管理有限公司100%股权、埃驰 汽车零部件（常熟）有限公司100%股权、埃驰汽车零部件（天津）有限公司100%股权 和武汉翔星汽车零部件有限公司75%股权（以下简称"埃驰中国""标的公司"）。 埃驰中国长期专注于开发和制造汽车内饰组件，拥有较完善成熟的生产基地和丰 富的研发、量产经验，主要产品包括CPM（仪表板模块）、仪表板、中央通道、门板、 立柱等，主要客户包括德系豪华车品牌、国内知名新能源车品牌，以及欧洲、北美知 名汽车品牌等。 因为从产品、客户、工厂布局等方面埃驰中国业 ...

董事会公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司现有总股本 814,095,508 股，其中公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份 262,386 股不享有参与利润分配的权利。 2、按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红比例=现金分红总额÷总 股本*10，即（514,342,533.10 元/814,095,508 股）*10=6.317963 元，结果取小 数点后六位。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-按 总股本折算的每股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收盘价-0.6317963 元/ 股。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案 与股东大会审议通过的分配方案一致，如在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。现将权益 分派事宜公告如下： 证券代码:002048 证券简 ...

股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-021 宁波华翔电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东188人，代表股份529,741,084股，占上市公司总股 份的65.0711%。 其中 ...

电话：021-20511000 传真：021-20511999 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度股东大会 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年度股东大会 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波华 翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所 ...

董事会公告 （1）请详细说明本次交易定价的具体情况，列示本次收益法评估的主要假设、 关键参数（包括但不限于营业收入、营业成本、期间费用、净利润、营运资本与资本 性支出金额及相关增长率、折现率等），充分说明前述参数的预测依据及未来现金流 量测算过程，以及预测期营业收入、净利润的可实现性，在此基础上进一步说明本次 收购定价的公允性及合理性，是否存在变相向实际控制人输送利益的情况。请独立董 事、资产评估师发表核查意见。 【回复】 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-022 宁波华翔电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 2024 年 5 月 13 日，本公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于 对宁波华翔电子股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 243 号），以下简 称"问询函"）。公司及时向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，针对问询函 中提出的问题，公司进行了认真的核实，现将具体内容回复如下： 1. 2020 年 7 月，你公司曾放弃宁波诗兰姆股权转让的优先购买权，由新加坡峰 梅出资 5,613.6 万欧元（约 4.5 亿元人民币）收购宁波 ...

| 报告编码: | 3111020110311101202400104 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231153325000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6297号 | | | 宁波华翔申子股份有限公司拟现金收购Fengmei | | 报告名称: | Singapore Pte. Ltd. 所持有宁波诗兰姆汽车零部 | | | 件有限公司模拟合并后的股权项目 | | 评估结论: | 3,200,096,603.02元 | | 评估报告日: | 2024年04月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 潘航 (资产评估师) 会员编号:31240040 | | | 陈懿 (资产评估师) 会员编号:31050005 | 本报告依据中国资产评估准则编制 宁波华翔电子股份有限公司拟现金收购 Fengmei Singapore Pte. Ltd. 所持有 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司模拟合 并后的股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6297 号 (共一册 ...

目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… | 第 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表………………………………………………第 | 4—5 | 页 | | | | | | | （一）模拟合并资产负债表………………………………………… 第 4 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕10060 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下简称诗兰姆公司）按照模 拟合并财务报表附注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日的模拟合并资产负债表，2023 年度 1-9 月份的模拟合并利润表以及模拟 合并财务报表附注（以下合称模拟合并财务报表）。 我们认为，后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照模拟合并财务报表 附注二所述编制基础编制，公允反映了诗兰姆公司 2023 年 9 月 30 日的模拟合并 财务状况，以及 2023 年度 1-9 月份的模拟合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...