业绩总结 - 2023年归属母公司股东净利润102,821.40万元，母公司净利润 -59,093.87万元[1] 利润分配 - 截至2023年底可供分配利润349,740.16万元[2] - 拟以813,833,122股为基数，每10股派现6.32元，共分配514,342,533.10元[2] - 剩余2,983,059,099.80元转下一年度[2] - 现金分红占净利润比例50.02%[2] 决策流程 - 董事会通过利润分配预案并提交股东大会[5] - 监事会同意提交，预案尚待股东大会审议[6][7]

东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波 华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对宁波华翔 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真、审慎的核 查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过相关资料审阅、查阅公司公告等方式对宁波华翔内部控制制度 的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会等会议记录、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披 露文件、公司管理规章制度，并对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...

募集资金 - 2017 年 12 月 19 日公司非公开发行股票募集资金净额 201,086.21 万元[1] - 以前年度已使用募集资金 188,598.12 万元，2023 年实际使用 14,973.27 万元，累计已使用 203,571.39 万元[2] - 以前年度利息净额 3,180.88 万元，2023 年利息净额 152.63 万元，累计利息净额 3,333.51 万元[2] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,007.99 万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为 128,845.25 万元，比例为 64.07%[13] 项目投资 - 汽车项目总预算 251,828.61 万元，已投入 201,086.21 万元，实际投入 203,571.39 万元[14] - 长春华翔多个工厂热成型轻量化项目投资进度达 100%[13] - 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目预算 20,000.00 万元，实际投入 19,779.79 万元，完成率 98.90%[14] - 年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目预算 14,506.70 万元，实际投入 13,995.66 万元，完成率 96.48%[14] - 年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目预算 13,500.00 万元，实际投入 13,206.18 万元，完成率 97.82%[14] - 年新增 40 万套真木件、10 万套铝饰件生产线项目预算 14,758.60 万元，实际投入 14,641.71 万元，完成率 99.21%[14] - 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目（二期）预算 4,546.03 万元，实际投入 4,545.81 万元，完成率 100%[14] - 长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目预算 13,412.97 万元，实际投入 13,545.84 万元，完成率 100.99%[14] - 永久性补充流动资金预算 8,705.18 万元，实际投入 12,199.67 万元，完成率 140.14%[14] 项目变更 - 公司将年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目变更为长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目[14] - 公司将汽车内饰件生产线技改项目变更为年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目、年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目并永久补充流动资金[15] - 2018 年 4 月 24 日，公司将原计划在青岛的 3 条热成型汽车零部件生产线中的 1 条变更至天津，佛山的 2 条中的 1 条变更至成都[20] - 2020 年 4 月 27 日，公司将原“年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”[20] - 2020 年 5 月 11 日，公司将“汽车内饰件生产线技改项目”变更为“年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目”等[20] - 2021 年 4 月 26 日，公司将“年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“年新增 40 万套真木件、10 万套铝饰件生产线项目”[21] - 2021 年 4 月 26 日，公司将“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”[21] - 2022 年 8 月 25 日，公司将原募投项目部分变更为“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”[21] 资金置换与补充 - 2018 年 1 月 24 日公司用 29366.94 万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[16] - 2020 年 5 月汽车内饰件生产线技改项目变更后结余资金 7751.94 万元，其中募集资金余额 7438.71 万元，利息净额 313.23 万元，用于永久补充流动资金[16] - 2021 年 4 月长春华翔 4 个工厂热成型轻量化扩建项目实施完毕，结余资金 1718.15 万元（含利息 451.68 万元），用于永久补充流动资金[16] - 2021 年 8 月公司部分募集资金账户利息收入 1084.78 万元用于永久补充流动资金[16] - 2023 年 2 月年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成等项目实施完毕，结余资金 1599.30 万元（含利息 647.97 万元），用于永久补充流动资金[16] 项目效益 - 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目拟投入 18000 万元，截至期末实际累计投入 18000 万元，投资进度 100%，本年度实现效益 3229.85 万元[19] - 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目拟投入 21451.64 万元，截至期末实际累计投入 21451.64 万元，投资进度 100%，本年度实现效益 3392.86 万元[19] - 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目拟投入 20000 万元，截至期末实际累计投入 19779.79 万元，投资进度 98.90%，本年度实现效益 4251.14 万元[19] - 年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目拟投入 14506.70 万元，截至期末实际累计投入 13995.66 万元，投资进度 96.48%，本年度实现效益 7307.41 万元[19] 未来计划 - 公司拟将原投资项目尚未使用的 13666 万元（含利息 253.03 万元）增资上海华翔和真实施该项目[21]

自查报告 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 关于2023年度独立性的自查报告 | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、 父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； | | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是□ | 否√ | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； | | | | 4 | 本人及其配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 | 是□ | 否√ | | | 人任职； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-005 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

宁波华翔电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立于1985 年 11 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩 改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成 为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖 区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 ...

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 业绩情况 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数513家[3] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[3] 执业处罚 - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等共涉及50人[4] 审计机制 - 2023年就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询[8] - 制定专业意见分歧解决机制，2023年无不能解决的意见分歧[9] - 实施完善的项目质量复核程序[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] 信息安全 - 公司明确天健信息安全管理责任义务[13] - 天健制定系统性信息安全控制制度[13] - 天健审计中对敏感信息管理能有效执行[13] 公司评估 - 公司评估天健有独立法人和相关业务审计资格[13] - 天健能满足审计要求，坚持独立审计原则[13] - 天健审计客观公正，胜任审计工作[13] - 天健无损害公司及中小股东权益行为[13] - 天健审计行为规范，报告客观完整清晰及时[13]

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-011 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2023 年度计提商誉减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 2024 年 4 月 24 日，宁波华翔第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提商 誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的规定， 将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 1、商誉的形成 2016 年 10 月，公司以 130,000 万元的交易价格购买宁波峰梅实业有限公司（现 更名为"宁波峰梅股权投资有限公司"）持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以 下简称"宁波劳伦斯"）100%股权，取得的可辨认净资产公允价值份额为 31,533.51 万元，因此形成合并商誉 98,466.49 万元。因后期并入其他公司增加商誉 49.48 万元， 原值调整为 98,515.98 万元。 2、计提商誉减值的原因和金额 2023 年，因公司海外扭亏不及预期，境外资产组存在减值迹象，为真实反映公 ...

2024年度关联交易预计 - 向关联人采购商品和接受劳务总金额预计不超62000万元[1] - 向关联人销售商品和提供劳务总金额预计不超119800万元[1] - 与关联人发生的其他关联交易总金额预计不超14400万元[1] 2024年度关联交易细分预计 - 向关联人采购商品和接受劳务中，A类预计48000万元[5] - 向关联人销售商品和提供劳务中，A类预计27000万元[6] - 其他关联交易中，公司实控人控制或具重大影响企业厂房出租相关预计2000万元[6] 关联交易已发生情况 - 向关联人采购商品和接受劳务A类截至披露日已发生11401.86万元[5] - 向关联人销售商品和提供劳务A类截至披露日已发生4398.82万元[6] - 其他关联交易中公司实控人控制或具重大影响企业厂房出租截至披露日已发生549.29万元[6] 上一年度关联交易情况 - 上一年度向关联人采购商品和接受劳务A+B小计实际发生金额36427.42万元，与预计额差异 -13.27%[10] - 上一年度向关联人销售商品和提供劳务A+B小计实际发生金额88278.43万元，与预计额差异 -28.66%[11] - 上一年度其他关联交易A+B小计实际发生金额2782.57万元，与预计额差异 -65.22%[11] 部分关联交易具体情况 - 向关联人采购原材料，宁波华翔进出口有限公司实际发生8871.35万元，与预计额差异343.57%[9] - 向关联人销售汽车零部件，南昌江铃华翔汽车零部件有限公司实际发生63684.46万元，与预计额差异 -15.09%[10] - 其他关联交易中，公司实控人及关联人控制企业厂房等租赁实际发生1970.63万元，与预计额差异 -71.85%[11] 市场价格交易金额 - 公司实控人及关联人控制或有重大影响企业厂房、办公楼租赁等市场价格交易金额11400万元[7] - 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司房屋及设备租赁市场价格交易金额1500万元[7] - 一汽华翔轻量化房屋及设备租赁市场价格交易金额1500万元[7] - 公司其他关联方房屋及设备租赁市场价格交易金额3000万元[7] 子公司业绩情况 - 沈阳峰梅2023年末总资产11,284.28万元，净资产9,770.10万元，营收2,224.59万元，利润总额450.56万元[13] - 长春佛吉亚2023年末总资产204,849.30万元，净资产82,917.74万元，营收135,415.09万元，利润总额29,692.39万元[14][15] - 成都佛吉亚2023年末总资产41,301.95万元，净资产18,208.49万元，营收19,551.01万元，利润总额4,922.63万元[16] - 北京佛吉亚2023年末总资产28,444.32万元，净资产5,199.75万元，营收17,342.90万元，利润总额 - 406.57万元[17][18] - 华众车载2023年末总资产340,798.39万元，净资产155,353.21万元，营收185,071.06万元，利润总额5,708.51万元[19] - 宁波华乐特2023年末总资产24,938.35万元，净资产22,969.50万元，营收15,449.26万元，利润总额1,697.85万元[20][21] - 华翔酒店2023年末总资产1,503.51万元，净资产 - 790.77万元，营收1,768.56万元，利润总额395.58万元[22] - 拓新电子2023年末总资产44,622.36万元，净资产17,472.41万元，营收1,684.25万元，利润总额 - 440.77万元[23][24] - 江铃华翔2023年末总资产67097.08万元，净资产31718.57万元，营收130251.97万元，利润总额3689.49万元[25] - 进出口公司2023年末总资产7469.06万元，净资产3176.18万元，营收39090.65万元，利润总额224.98万元[27] - 劳伦斯电子2023年末总资产652.78万元，净资产 - 1165.49万元，营收1737.80万元，利润总额 - 47.56万元[28] - 劳伦斯表面技术2023年末总资产51763.64万元，净资产35692.75万元，主营业务收入44053.92万元，利润总额7064.89万元[30] - 宁波峰梅股权投资2023年末总资产426612.06万元，净资产238847.84万元，营收23816.07万元，利润总额53714.73万元[31] - 宁波峰梅控股2023年末总资产108550.03万元，净资产39765.41万元，营收82073.55万元，利润总额1424.79万元[32] - 华众延锋彼欧2023年末总资产82195.54万元，净资产28026.05万元，营收87738.59万元，利润总额4748.44万元[34] - 长春华腾2023年末总资产29330.44万元，净资产8988.80万元，营收30240.31万元，利润总额1151.81万元[35] - 一汽华翔轻量化2023年末总资产14446.76万元，净资产5833.65万元，营收16060.45万元，利润总额1680.73万元[37] 关联交易审议情况 - 2024年4月24日公司第八届董事会第六次会议审议通过2024年日常关联交易预计议案[2] - 本次日常关联交易预计事项已通过独立董事专门会议审议[2] - 此项日常关联交易预计事项尚需提交公司2023年度股东大会审议[2] - 关联股东周晓峰及其一致行动人在股东大会表决时将回避[2] 关联交易相关评价 - 公司2023年日常关联交易实际发生与预计金额存在差异属正常经营行为，未对公司经营及业绩产生重大影响，未损害股东利益[12] - 各关联方信用记录良好，财务状况正常，具备充分履约能力[13][15][16][18][19][21][22][24] - 公司与关联方业务往来按市场规则，关联交易以市场价格协商确定[39] - 日常关联交易本着就近互利原则，对财务和经营无负面影响[41] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计符合业务发展需要，遵循定价原则[44] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[45]

智能网联汽车产业发展 - 上海嘉定智能网联汽车产业再迎来新利好，举办智能网联汽车产业链投资促进会[2] - 上汽大众产业链新引进项目签约，推动上汽大众安亭基地打造成为新汽车产业生态链的集聚地[3] - 嘉定区委书记陆方舟强调智能网联汽车作为投资促进的重点赛道，共同搭建产业生态合作与交流平台[4] - 上海市经信委副主任张宏韬表示汽车是上海制造业最大的自主产业，本地整车产量达到215.6万辆，新能源汽车产量占比增长至13.4%[5] - 嘉定是中国第一个智能网联汽车示范区，智能网联汽车测试牌照首次在此诞生[6] - 嘉定正加快推进自动驾驶全域、全场景示范和智能出租商业化运营，推动新能源汽车和智能网联汽车公共数据双中心的迭代升级[7] - 智能网联汽车测试道路已覆盖嘉定全域463平方公里范围，21家企业的638辆车在嘉定持续开展自动驾驶车辆测试，累计测试里程约1852万公里[8] - 嘉定目前在安亭范围内改造了287个路口，建设了相关基础设施，数据汇总到云控平台上，重点推动云控平台的使用[9] - 嘉定计划实现自动驾驶相关产业规模达到3000亿，产业生态相关企业数量达到500家，规划将智能网联测试道路由嘉定区向外拓展[10] 产业合作与发展 - 上海禾赛科技有限公司与上汽集团签约，成为激光雷达研发和制造企业，受益于上海汽车产业集群形成的“4小时产业圈”[12] - 禾赛的“麦克斯韦”研发与制造中心坐落于嘉定，得到嘉定区政府的支持与帮助，成功推进项目按照既定计划投入使用[13] - 嘉定围绕世界级汽车产业核心承载区目标定位，抓住汽车智能化、网联化发展机遇，持续打造具有竞争力和影响力的汽车创新高地、产业高地[14]