横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）2024年度履行监督职责的情况报告如下： 董事会审计委员会 二〇二五年三月十二日 2 1、2024年2月25日，公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，天健具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且天健在为公司提供2023年度审计服务的过程中表现了良好的职业 操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023年度 财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健 为公司2024年度审计机构，并同意提交董事会审议。 2、2025年1月21日，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理召开审计计划 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月15日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月8日[3] - 采取现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[2] 投票相关 - 网络投票代码362056，简称为“东磁投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[14] 其他 - 公司股本总额为1,626,712,074股[16] - 截至2025年4月8日15:00交易结束可登记参会[20]

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-016 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议 于二〇二五年二月二十八日以书面或邮件形式通知全体监事，于二〇二五年三月十 一日下午一点以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年 年度报告》及其摘要； 监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公 司 2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所 ...

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系并有效执行[1] - 内部控制体系对经营管理各环节起风险防范和控制作用[1] - 公司内部控制自我评价符合相关文件要求[1] - 自我评价报告真实完整反映内部控制制度现状[1] - 监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议[1]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润18.27亿元[3] - 2024年末可供股东分配利润78.25亿元[3] - 2024年度母公司净利润15.57亿元[3] 股本与分红 - 2024年末总股本16.27亿股[3] - 2024年以16.02亿股为基数分红，总额7.24亿元[4] - 2024年分红与回购合计占净利润55.01%[4] 其他财务 - 2024年母公司提法定盈余公积金8906.46万元[3] - 2024年末母公司未分配利润67.72亿元[3] - 近三年累计现金分红及回购注销19.37亿元[7]

横店集团东磁股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-013 1 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-031）、《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-032） 及《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-033）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 2 月 28 日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-014 横店集团东磁股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，公司为下属公司提供担保总余额为38,695.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的4.30%。公司及下属公司不存在为合并报 表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保。 一、提供担保进展概述 （一）担保进展 近日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司 DMEGC Renewable Energy B.V 开具预付款保函和履约保函而承担连带保证责任， 累计提供担保金额约人民币 511.43 万元（按当日汇率结算），最晚一笔担保期限 至 2026 年 2 月 23 日止。 近日，公司向中国银行股份有限公司东阳支行累计申请开立了 52.69 万元的 保函，为子公司东阳东磁光伏发电有限公司提供连带责任保证，最晚一笔担保期 限自保函开立之日起 12 个月内有效。 （二）担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第九届董事会第 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-011 横店集团东磁股份有限公司 关于投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）发展新能源的战略部 署，公司全资孙公司连云港赣榆东望光伏发电有限公司（以下简称"东望发电"） 和连云港赣榆东赣光伏发电有限公司（以下简称"东赣发电"）拟在江苏连云港 投资建设两个光伏发电项目，测算总投资约 224,322 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规 则》等有关规定，该议案已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资建设项目的具体情况 （一）东望渔光互补光伏发电项目 1、投资主体的基本情况 公司名称：连云港赣榆东望光伏发电有限公司 统一社会信用代码：91320707MACE1DCW0H 公司类型：有限责任公司 公司地址：江苏省连云港市赣榆区墩尚镇自控产业园通港路 9-3 ...