董事会提名 - 公司董事会提名贾锐为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、法规及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属不满足特定股东及任职条件[8] - 被提名人最近十二个月内无不适合任职情形[10] - 被提名人不存在被禁入或公开认定不适合任职情况[10] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会换届 - 2026年3月26日会议审议通过选举第十届董事会非独立董事议案，需提交2025年年度股东会审议[1] - 第九届董事会任期2026年3月28日届满，第十届董事会成员9人[1] - 任海亮等4人被提名为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] 董事持股情况 - 任海亮直接持有209万股，间接持有100万股[6] - 徐文财等4人未持有公司股份[7][9][10][11] 其他 - 新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍履行职责[2] - 备查文件为公司第九届董事会第二十八次会议决议[3]

业绩总结 - 2025年度资产报废处置、计提减值准备合计29,884.11万元，占净利润比例16.14%[2] - 2025年度固定资产报废损失163.22万元[3] - 2025年度计提资产减值损失25,801.16万元[3] - 2025年度计提信用减值损失3,919.73万元[4] - 资产处置和减值合计减少2025年度合并利润总额29,884.11万元[5]

业绩数据 - 2025年营业收入225.86亿元，净利润18.51亿元，加权平均净资产收益率17.42%[3] 分红回购 - 累计现金分红53.28亿元，占累计归母净利润39.37%[4] - 2018 - 2025年累计回购股份6380.38万股，金额约7亿元[4] 投资者关系 - 报告期接待投资者约550人次，办业绩说明会1次[5] - 发布投资者关系活动表8次，互动易回复率近100%[5] 制度报告 - 报告期完成27项制度修订、4项制定、3项废止[6] - 发布定期、临时报告136份，信息披露考核A级[6]

董事会选举 - 2026年3月26日召开会议审议选举第十届董事会独立董事议案，需提交2025年年度股东会审议[1] - 第九届董事会任期于2026年3月28日届满，第十届董事会成员9人[1] - 提名贾锐、吴依、吴光麟为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[1] 任职相关 - 董事选举采用累积投票制，原独立董事继续履职至新独立董事就任[2] - 独立董事候选人任职资格和独立性经深交所审核无异议后提交股东会审议[2] 候选人情况 - 贾锐、吴依、吴光麟未持有公司股份，无违规违法情况[6][7][8]

独立董事提名 - 吴依被提名为横店集团东磁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 最近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[14] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[14] - 不符任职资格及时报告辞职[14] - 授权董秘报送信息并担责[14]

人员数据 - 2025年末合伙人数量为250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[1] - 2024年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[1] 客户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户家数中制造业为578家[1] 合规数据 - 近三年公司因执业行为受行政处罚4次等[3] - 112名从业人员近三年因执业行为受行政处罚15人次等[3] 审计情况 - 近一年审计就重大会计审计事项及时咨询解决问题[4] - 近一年审计重大会计审计事项达成一致意见[5] - 近一年审计未发现重大问题和质量管理缺陷[6] 风险保障 - 截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[10]

业绩数据 - 2025年末总资产274.27亿元，总负债163.69亿元，归母权益106.28亿元[2] - 2025年营收225.86亿元，营业利润25.63亿元，归母净利润18.51亿元[2] - 2025年经营现金流净额32.58亿元，投资 -33.78亿元，筹资 -9.39亿元[2] 同比变化 - 2025年流动资产增18.02%，总资产增13.28%，总负债增17.41%[4] - 2025年营收升21.70%，营业利润增21.09%，归母净利润增1.34%[6] 现金流变动原因 - 2025年经营现金流净额减少因原材料储备等增加[9][10] - 投资现金流净额减少因定期存款净流入减少[9] - 筹资现金流净额增加因短期借款净流入等减少[9][10]

横店集团东磁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项审计说明 披露时间：2026 年 3 月 28 日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 11-12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1916 号 横店集团东磁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人横店集团东磁股份有限公司董事会现就提名吴依为 横店集团东磁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 横店集团东磁股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过横店集团东磁股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...