董事会秘书工作制度 第一章 总则 横店集团东磁股份有限公司 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责。相关法律、行政法规、部门规章、《上 市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，并按要求参加证券交易所组织的董事会秘书培 训 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[8] 申请流程 - 申请需提交文件资料至董事会办公室[6] 保存与报送 - 登记事项保存期限不少于十年[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 违规处理 - 不符合规定作处理将惩戒责任人[9]

横店集团东磁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司信息披露管理制度》的有关规定， 特修订本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书室为 公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 本制度的适用范围：包括公司各管理部、事业部、子公司，公司董 事、高级管理人员及可以接触、获取公司内幕信息的其他人员。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各管理部、事业部、子公司等相关 人员都应做好内幕信息的保密工作，并 ...

第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司委 托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司利益和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司拟进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制 度和监控措施履行。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格金融机构作为理财的 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指本公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控 ...

横店集团东磁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄漏，但法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义 ...

第二章 总经理的任职资格和任免程序 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： 1、具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一人员； 横店集团东磁股份有限公司 2、在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外其他 职务的人员； 总经理工作细则 3、拟订公司投资计划和投资方案，在批准后组织实施； 4、拟订公司内部管理机构设置方案； 3、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 ...

第一章 总 则 第一条 为加强横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 横店集团东磁股份有限公司 市值管理制度 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资 者关系管理等手段，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从 而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、 拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科 ...

横店集团东磁股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，维护公司与投资者之间长期、稳 定的良好关系，促进公司完善治理，以切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《横店集团东磁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、行政法规 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会提名委员工作细则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在成员内选举，由董事会审议通过产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据本细 则的第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 公司董事会秘书室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限如下： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规 模和构成向董事会提出建议； ...