财务安排 - 2025年为下属公司新增担保额度不超18.2亿元[3] - 2025年预计日常关联交易金额4.567亿元[6] - 2025年开展外汇套期保值业务余额不超35亿[6] - 2025年拟向金融机构申请150亿综合授信[8] 资产交易 - 拟出售东尚新能源100%股权，价格约5亿[9] 资金资助 - 东尚光伏欠公司借款3411万，拟资助不超6000万[9] 会议安排 - 2024年12月12日召开九届十六次董事会[2] - 2024年12月30日召开第三次临时股东大会[10] 议案情况 - 多个议案需提交临时股东大会审议[3][4][6][8][10] - 董事会审议通过多个议案，关联董事回避表决[3][5][6][7][8][9][10]

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-076 横店集团东磁股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"或"横店东磁"）战略发 展规划，拟将全资子公司连云港赣榆东尚新能源有限公司（以下简称"东尚新能源" 或"目标公司"）的 100%股权出售给浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简 称"浙江新能"或"受让方"），股权转让价格约 5 亿元（最终以交割日净资产扣 减期间发电收入为准）。本次交易完成后，东尚新能源将不再纳入公司合并报表范 围；预计将使公司 2024 年利润总额和现金流有所增加，具体数据以审计结果为准。 本次交易前，因电站项目开发需要，公司为东尚新能源的全资子公司连云港赣 榆东尚光伏发电有限公司（以下简称"东尚光伏"或"项目公司"）向中国银行股 份有限公司连云港赣榆支行（以下简称"中行赣榆支行"）申请的固定资产借款提 供了连带责任担保。本次交易后，公司为东尚光伏申请融资贷款提供的连带责任担 保将及时办理 ...

担保情况 - 截至公告披露日，公司为下属公司担保总余额215,587.16万元，占最近一期经审计净资产23.94%[1] - 2025年度公司预计新增担保额度不超182,000万元（或等值外币）[2] - 截至公告披露日，公司累计对下属公司担保额度总金额803,404万元（含本次），扣除到期额度后占比22.59%[11] 子公司新增担保额度 - 四川东磁新能源科技有限公司获新增担保额度50,000万元，占比5.55%[4] - 连云港东磁新能源科技有限公司获新增担保额度20,000万元，占比2.22%[4] - 江苏东磁新能源科技有限公司获新增担保额度30,000万元，占比3.33%[4] 子公司业绩 - 四川东磁新能源科技有限公司2024年1 - 9月净利润25445.79万元，2023年度净利润 - 4518.84万元[16][21] - 连云港东磁新能源科技有限公司2024年1 - 9月净利润9562.63万元，2023年度净利润 - 2865.60万元[16][21] - 江苏东磁新能源科技有限公司2024年1 - 9月净利润4325.14万元，2023年度净利润11959.04万元[16][21]

业绩总结 - 2024年1 - 11月公司及下属子公司与关联方已发生日常关联交易金额为32869.41万元[4] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额与预计金额差异-33.85%[5][8] - 多家子公司截止2024年9月30日有相应总资产、净资产、1 - 9月主营业务收入和净利润数据[9][10][11][13][15][16][17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][29] 未来展望 - 2025年度公司预计发生日常关联交易金额为45670万元[1][2][3][4] - 2025年采购燃料预计金额9800万元等多项业务有预计金额[4] 关联交易情况 - 关联交易中生产用水价格参照东阳市物价部门公布价格，燃气价格参照政府物价管理部门批准价格协商确定[31] - 关联交易遵循客观、公正、公允原则，未损害公司及股东利益[33] - 公司与燃气公司、东阳东磁稀土、东横建筑年度交易预计金额较大[34] - 公司与其他关联方交易涉及金额占同类业务比重较低，已形成多年业务往来[34] - 上述关联交易不会影响公司独立性等[34] 决策流程 - 公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》[35] - 2025年度日常关联交易额度预计是日常经营行为，定价公允合理[35] - 2025年度日常关联交易预计各类金额占同类业务比例较低，不损害公司及股东利益[35] - 公司2025年度日常关联交易额度预计事项决策流程符合相关规定[35] - 独立董事同意按关联交易审议程序将议案提交董事会审议，关联董事需回避表决[35] 其他 - 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[2] - 额度期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止[1] - 备查文件包括公司第九届董事会第十六次会议决议等[36] - 公告发布时间为二〇二四年十二月十三日[38]

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-074 横店集团东磁股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。 4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民币。 5、履行的审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通 过，根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。 6、特别风险提示：公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在市场 风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇套期 保值业务，任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民币，有效期限自第九届 ...

关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的公告 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-077 横店集团东磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 基于横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司连云港赣榆东 尚新能源有限公司（以下简称"东尚新能源"）的 100%股权即将转让给浙江省新能 源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"），转让后，公司将不再持有东尚 新能源及其全资子公司连云港赣榆东尚光伏发电有限公司（以下简称"东尚光伏"） 的股权，亦将不再纳入公司合并报表范围。 截止本公告日，东尚新能源全资子公司东尚光伏尚欠公司借款 3,411 万元，且 交割前还可能存在部分必要支出而发生的借款行为，该款项为东尚光伏作为公司全 资孙公司期间，公司为支持其日常运营而发生的借款，东尚新能源 100%股权交割 完成后，将导致公司被动形成短期对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形， 其业务实质为公司对原下属公司的借款的延续，且根据《借款协议》有关规定，在 东尚新能源工 ...

财务资助制度 - 规范对外财务资助行为，防范风险[2] - 不得为特定关联人提供资助，特定关联参股公司除外[3] 审批规定 - 资助需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意[6] - 单笔超净资产10%等情形提交股东大会审议[6] - 控股子公司且无特定关联人可免审批[6] 流程与监督 - 资金部牵头调查，内审审核风险评估[10] - 秘书室披露信息，财务部办理手续并跟踪[10] - 内审负责合规性检查监督[10] 公告要求 - 董事会通过后二日内公告资助事项[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议审议通过了《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对需要提交股东大会 审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-078 横店集团东磁股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）持续加大国际化市场的拓 展力度，外销占比不断提升，因此当汇率出现较大波动幅度时，汇兑损益将对公司 的经营业绩产生较大影响。现公司外销结算币种主要采用欧元、美元和日元，为了 规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业 务的整体交易规模将与公司实际业务规模基本相匹配，使公司长期保持较为稳定的 利润水平，专注于生产经营。 二、拟开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额 的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整， 以实现风险对冲，降低汇率波动对经营的影响。 2、交易金额及期限：任一时点的交易余额不超过等值35亿人民币，有效期限 自第九届董事会第十六次会议审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外 ...

关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开第 九届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于2025年度向金融机构申请授信 额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-075 横店集团东磁股份有限公司 二、备查文件 1、公司第九届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 1 一、情况概述 鉴于公司生产经营和业务发展需要，2025年度公司及子公司拟向银行等金融 机构申请不超过150亿元人民币的综合敞口授信额度，在额度内进行包括但不限于贷 款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇衍生产品等相关业 务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终授信额度以相关各家银行实际审 批的敞口授信额度为准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体 融资金额将视公司及子公司运营资金的实际 ...