2024年工作情况 - 监事会召开7次会议，2次现场5次通讯表决[2] - 召开4次股东大会，监事会监督决议执行无利益损害[5] - 天健对2023年报出具“标准无保留意见”审计报告[5] - 监事会认为公司内控体系完善，决策合规，董高尽责[4] - 监事会检查财务运作规范，报表真实反映成果[5] - 监事会审阅2023内控自评报告无异议[6] - 核查2024日常关联交易符合实际、定价公允、程序合法[7] - 报告期无违规对外担保和财务资助[7] - 核查2024资产处置符合规定[7] - 会计政策变更合理合规，不损害利益[5] - 进行印尼电池、越南永磁等项目投资建设[8] - 信息披露内控制度完善，2024年披露合规[8] - 严格执行内幕信息知情人登记管理无违规[9] - 按规定制定利润分配方案兼顾股东利益[9] - 第三期员工持股计划授予合规[10] - 董事和高管合规履职无利益损害[10] 2025年工作计划 - 监督董事会和高管履职情况[12] - 监督公司规范运作、合规经营[12] - 列席会议掌握重大决策合法性[12] - 加强学习提高履职能力[12]

人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 天健2023年证券业务客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次等，67名从业人员受相应处罚[4] 审计工作 - 近一年审计就重大会计审计事项咨询、达成一致，实施复核程序[5][6] 团队支持 - 天健配备专属审计团队和后台支持团队，技术专家全程支持[10] 风险保障 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[12]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] - 公司不存在财务、非财务报告内控重大缺陷[3] 制度建设 - 2024年修改完善多项采购管理制度[10] - 制定多项资金活动相关制度防范风险[9] 系统搭建 - 完成SRM系统全部基本模块搭建及商城运营[10] 团队建设 - 2024年新增一名审计骨干提高审计团队力量[13] 战略定位 - 围绕“磁材 + 新能源”双轮驱动战略定位发展[7] 缺陷标准 - 明确财务、非财务报告内控缺陷标准[17][19]

业绩总结 - 2024年度资产报废处置、计提减值合计23568.31万元，占净利润比例12.90%[2] - 2024年度固定资产处置损失244.97万元[2] - 2024年度资产减值损失28318.34万元，信用减值损失 - 4995.00万元[2][3] - 本次资产处置及计提减值减少2024年度合并利润总额23568.31万元[4] 决策情况 - 董事会、监事会同意2024年度资产处置及计提减值事项[5][6][7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2025年3月11日会议审议通过变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起执行[5] 列报调整 - 保证类质保费用从“销售费用”调至“主营业务成本”[6] 影响说明 - 变更影响销售毛利率和费用率计算[6] - 对2024年财务状况无重大影响[3][6] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[3][6]

审计相关决策 - 2024年2月25日审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1] - 2025年2月28日审议通过《公司2024年度审计报告》并同意提交董事会[2] 审计沟通会议 - 2025年1月21日审计委员会成员与天健人员召开审计计划阶段沟通会议[2] 审计评价 - 审计委员会认为天健能独立、勤勉尽责履行审计职责[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月15日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月8日[3] - 采取现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[2] 投票相关 - 网络投票代码362056，简称为“东磁投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[14] 其他 - 公司股本总额为1,626,712,074股[16] - 截至2025年4月8日15:00交易结束可登记参会[20]

业绩总结 - 2024年资产报废处置、计提资产减值准备合计23568.31万元[5] - 以1602009796股为基数，每10股派现金红利4.52元，总额724108427.79元[4] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[7] - 拟向控股子公司提供不超11500万元财务资助，期限三年，年利率5%[8] 会议相关 - 第九届监事会第十三次会议2025年3月11日召开，3人出席[2] - 会议通过《公司2024年年度报告》等多项议案[3][4][5][7] - 《公司2024年年度报告摘要》2025年3月12日登《证券时报》[3] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系并有效执行[1] - 内部控制体系对经营管理各环节起风险防范和控制作用[1] - 公司内部控制自我评价符合相关文件要求[1] - 自我评价报告真实完整反映内部控制制度现状[1] - 监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议[1]

会议相关 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年3月11日召开，7位董事全部出席[2] - 会议通过多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9][10] - 决定于2025年4月15日14:00召开2024年年度股东大会[10] 财务相关 - 以1,602,009,796股为基数，每10股派发现金红利4.52元，总额724,108,427.79元[5] - 2024年资产报废处置及计提减值准备合计23,568.31万元[7] - 拟向控股子公司提供不超11,500万元财务资助，期限三年，年利率5%[9] 其他相关 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[7] - 通过《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，部分独立董事回避表决[8] - 通过《公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，部分董事回避表决[9]