关于独立董事独立性自查情况的专项意见 横店集团东磁股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 1 胡天高： 厉宝平： 吕 岩： 杨柳勇： 贾 锐： 经核查独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事签名： 任海亮： 徐文财： ...

内部控制情况 - 2024年度内部控制制度符合规定及公司实际[1] - 能有效防范控制风险，保证业务开展[1] - 各项制度在各环节有效执行[1] - 重点控制事项无重大缺陷[1] - 内控评价报告客观反映建设运行情况[1] - 内部控制总体评价客观准确[1]

横店集团东磁股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024 年 12 月 31 日公司总资产 2,421,154.78 万元，总负债 1,394,165.23 万元， 归属于母公司所有者权益 1,008,192.22 万元。 2024 年度营业收入 1,855,857.67 万元，营业利润 211,631.51 万元，归属于母公 司所有者的净利润 182,677.36 万元。 2024 年度经营活动产生的现金流量净额 352,238.04 万元，投资活动产生的现金 流量净额-153,219.19 万元，筹资活动产生的现金流量净额-297,632.17 万元，现金及 现金等价物净增加额-94,797.25 万元。 二、 资产、负债、股东权益情况 三、经营成果 单位：万元 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,855,857.67 | 1,973,3 ...

关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 横店集团东磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司关于 确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回 避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-022 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立 董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了 考核并确定薪酬。公司独立董事 ...

业绩表现 - 2024年营业收入185.59亿元，归母净利润18.27亿元，加权平均净资产收益率19.41%，纳税总额9.1亿元[38] - 2024年铁氧体磁性材料出货量位居行业首位[26] - 2024年光伏组件制造位列Wood Mackenzie全球前十[26] - 2024年小圆柱锂电池出货位列国内前三[26] 生产能力 - 具备年产29万吨磁性材料、23GW电池、17GW组件以及7GWh锂电池的生产能力[30] 市场布局 - 在中国、印尼等多地打造国际化生产基地，在美、德等20多个地区设营销基地或仓储中心，产品销往近70个国家和地区[34] 研发投入 - 2024年研发投入达7.22亿元，新增主导和参与标准制订9项[38] 用户数据 - 2024年员工总数18831人，员工满意度97%，员工商业道德培训覆盖率100%[38] - 2024年客户满意度93%，供应商行为准则签署率100%，高级管理层女性员工占比近20%，核心关键岗位员工流失率0.63%[39] 未来展望 - 以2022年为基准年，计划2030年碳达峰，2050年碳中和[141] - 太阳能事业部以2022年为基准年，到2030年范围一和范围二碳排放强度降低40%，范围三碳排放总量下降50%[142] 新产品和新技术研发 - 2024年新增授权专利139项，51款核心产品获碳足迹认证，7款产品新增国际领先、国际先进认证[39] 环保相关 - 2024年绿电采购量38752.85万千瓦时，环保投资1.1亿元，环保培训总时长21084小时[38] - 2024年提出环保隐患整改1665项，完成整改1635项，整改率98.2%[111] - 2024年温室气体排放总量为615,099.80吨二氧化碳当量，2023年为845,075.78吨，2022年为755,416.72吨[143] - 2024年综合能源消耗总量为250,201.523吨标准煤，2023年为192,677.35吨，2022年为167,541.56吨[152] - 2024年总耗水量644.73万吨，2023年为555.46万吨，2022年为422.07万吨；2024年耗水强度0.0356万吨/百万元营收，2023年为0.028，2022年为0.021[165] - 2024年包装材料总使用量17092.34万元，2023年为21361.64万元，2022年为13044.98万元；2024年包装材料使用强度0.92万元/百万元营收，2023年为1.08，2022年为0.67[170] - 2024年废水排放量为500.877万吨，排放强度为0.027万吨/百万元营收[181] - 2024年化学需氧量（COD）排放量为116.88吨，氨氮排放量为10.24吨[181] - 2024年废气排放量为68.68吨，排放强度为0.0037吨/百万元营收[189] - 2024年氮氧化物排放量为61.84吨，二氧化硫排放量为6.84吨[189] - 2024年废弃物总量为39140.24吨，排放强度为2.11吨/百万元营收[192] - 2024年一般废弃物为38661.01吨，综合利用率为92.62%；危险废弃物为479.23吨，处置率为100%[192] 公司治理 - 编制首版《ESG管理手册》，建立健全激励约束机制，将可持续发展绩效与高管薪酬挂钩[46] - 修订与优化7项制度，设立风险管控委员会，完善风险管理流程[84] - 构建与完善反垄断合规管理体系，制定财务管理制度控制资金风险[85] 其他 - 2024年派发2023年度现金分红6.29亿元，占当期归母净利润的34.6%[79] - 2021 - 2023年累计分红18.16亿元，占近三年累计归母净利润的39.4%[79]

横店集团东磁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照相关法律法规及《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、 提供担保、提供财务资助、利润分配实施、以及公司董事和高级管理人员的日常履 职等情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，其中 2 次为现场会议，5 次为通讯表 决方式，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况，全体监事对提交至监 事会审议的议案均未提出异议，监事会会议的召开及表决程序符合相关法律法规。 会议召开具体情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 1 | 年 15 | ...

人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 天健2023年证券业务客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次等，67名从业人员受相应处罚[4] 审计工作 - 近一年审计就重大会计审计事项咨询、达成一致，实施复核程序[5][6] 团队支持 - 天健配备专属审计团队和后台支持团队，技术专家全程支持[10] 风险保障 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[12]

横店集团东磁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

业绩总结 - 2024年度资产报废处置、计提减值合计23568.31万元，占净利润比例12.90%[2] - 2024年度固定资产处置损失244.97万元[2] - 2024年度资产减值损失28318.34万元，信用减值损失 - 4995.00万元[2][3] - 本次资产处置及计提减值减少2024年度合并利润总额23568.31万元[4] 决策情况 - 董事会、监事会同意2024年度资产处置及计提减值事项[5][6][7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2025年3月11日会议审议通过变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起执行[5] 列报调整 - 保证类质保费用从“销售费用”调至“主营业务成本”[6] 影响说明 - 变更影响销售毛利率和费用率计算[6] - 对2024年财务状况无重大影响[3][6] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[3][6]