董事会提名 - 公司董事会提名吴光麟为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的任职条件[2][3][4] - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名的，需具备注册会计师资格等条件[8] 回避要求 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[8] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东，不在特定股东任职[8] 其他限制 - 被提名人在最近十二个月内不具有特定规定任一种情形[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

外汇套期保值业务决策 - 2025年11月25日审议通过开展2026年度外汇套期保值业务议案[1] - 原交易余额不超50亿，拟新增30亿至不超80亿[1][3] 业务规则 - 锁汇比例原则上不高于年度外汇收付款净额的70%[1][3] - 业务期限自2025股东会通过至2026年年度股东会，额度可循环使用[3] 其他要点 - 交易场所为有资质金融机构，资金用自有资金[3][4] - 业务有多种风险，制定制度控制风险[5][7] - 增加额度可规避汇率风险，确保业绩稳定[9]

员工持股计划股份过户 - 2024年3月18日1284万股公司股票非交易过户至第三期员工持股计划证券账户[2] - 2024年11月4日1467852股公司股票非交易过户至第三期员工持股计划证券账户[3] 解锁条件与比例 - 首次授予股票分三期解锁比例为30%、30%、40%，预留股份授予分二期解锁比例为50%、50%[4] - 第二个解锁期净利润或营收增长率不低于20%，第三个解锁期不低于30%[4] 解锁份额与时间 - 2026年3月19日解锁份额4189399股，占员工持股计划29.28%，占总股本0.26%[6] - 2027年3月19日解锁份额5138831股，占员工持股计划35.92%，占总股本0.32%[8] 其他情况 - 2025 - 2026年3852000股自愿锁定期延长一年[9] - 因员工离职和业绩未达标收回份额1214622股[9] - 第三期员工持股计划不得买卖股票规定调整[11] - 董事会认为各解锁期解锁条件已成就[12] - 持股计划管理委员会处置收回份额符合规定[12] - 备案文件含董事会及薪酬与考核委员会决议[13]

业绩总结 - 公司2025年营业收入225.86亿元，归母净利润18.51亿元，加权平均净资产收益率17.42%[39] - 公司2025年纳税总额15.63亿元[39] - 公司上市以来累计分红超44亿元，占累计归母净利润的35%[83] - 2024年度现金分红7.2亿元，占当期归母净利润的55%[83][84][85] - 2022 - 2024年公司累计分红19.4亿元，占近三年累计归母净利润的46%[83][84] - 2025年公司首次实施中期分红，现金分红6.1亿元，占当期归母净利润的60%[83][85] 用户数据 - 公司客户满意度94%[40] 未来展望 - 公司确立“2030年碳达峰、2050年碳中和”目标[144] - 到2030年范围一和范围二碳排放强度降低40%，范围三碳排放总量下降50%[158] - 以2025年为基准，到2030年本部COD排放总量减少39.45%，废水排放总量减少31.19%[192] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入7.36亿元[39] - 公司累计获评国际级、省级5G智能工厂10家，累计获国家级科技奖励2项[39] - 公司累计获省级科技奖励12项，累计主导/参与行业标准制订75项，累计拥有有效专利1931项[39] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将《战略与ESG委员会议事规则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，优化《环境、社会及公司治理（ESG）管理手册》[51] - 公司构建可持续发展策略模型，明确ESG管理理念与战略目标[57] - 公司建立利益相关方定期沟通机制，通过多种形式披露ESG信息并进行沟通[61] - 公司设立“双碳”项目工作组，系统规划碳中和实施路径[121] - 公司制定《环境可持续管理政策》《“十五五”（2026年 - 2030年）环境规划――环保重点项目》清单[126] - 公司搭建多层次气候治理架构，战略与ESG委员会至少每年一次就气候管理事宜开展会议讨论[143] - 公司将可再生能源使用比例、废气物达标排放率等气候行动指标纳入管理层绩效考评[143] - 公司构建覆盖“风险识别 - 风险评估 - 风险控制”的全周期气候风险管理架构[150]

独立董事提名 - 吴光麟被提名为横店集团东磁第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业提名需有注册会计师资格[8] - 候选人及直系亲属持股、任职有规定[9] - 近十二个月、三十六个月内无特定情形[10][11] - 担任独立董事公司数不超三家且连续任职不超六年[12][13]

独立董事提名 - 贾锐被提名为横店集团东磁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[9] - 最近十二个月无相关禁止情形[10] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

业绩数据 - 2025年营业收入225.86亿元，同比增长21.70%[2] - 2025年净利润18.51亿元，同比增长1.34%[2] - 2025年加权平均净资产收益率17.42%[2] - 2025年经营活动现金流量净额32.58亿元[2] 公司治理 - 2025年召开11次董事会会议，全体董事均出席[3] - 2025年召集、召开3次股东会会议[6] - 2025年审计委员会召开5次会议等多委员会召开相应次数会议[8][9] 信息披露 - 2025年发布136份公告，零更正，深交所信息披露考核A级[12] 投资者关系 - 2025年接待投资者约550人次，举办说明会1次[13] - 互动易平台及时回复率近100%，券商出具研报约30份[13] 制度建设 - 2025年完成27项制度修订，4项制定，废止3项[14] 公司荣誉 - 获得“A 股价值示范案例”等外部荣誉[15] 利润分配 - 2024年度按基数每10股派4.5219元，总额724,108,350.13元[16] - 2025年半年度按基数每10股派3.80元，总额608,507,868.48元[16] - 2025年现金分红156,930.98万元，占比84.77%[17] - 2025年其他方式分红5,593.50万元，占比3.02%[17] - 2025年分红总额162,524.47万元，占比87.80%[17] - 2024年现金分红72,410.84万元，占比39.64%[17] - 2024年其他方式分红28,076.32万元，占比15.37%[17] - 2024年分红总额100,487.16万元，占比55.01%[17] - 2023年现金分红62,883.75万元，占比34.62%[17] - 2023年其他方式分红277.88万元，占比0.15%[17] - 2023年分红总额63,161.63万元，占比34.78%[17] - 权益分派股权登记日为2025年9月29日，除权除息日为9月30日[17]

审计相关决策 - 2025年2月13日审议通过续聘天健为2025年度审计机构议案[1] - 2026年3月13日审议通过《公司2025年度审计报告》并同意提交董事会[2] 审计沟通会议 - 2026年1月9日审计委员会成员与天健召开审计计划阶段沟通会议[2] 审计评价 - 审计委员会认为天健能独立、勤勉尽责履行审计职责[3]

内部控制 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及其全部控股子公司[6] - 内部控制评价重点关注11个高风险领域[6] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] 制度建设 - 公司制定《公司章程》等规章制度保证规范运作[6] - 公司制定一系列人力资源管理制度并建立绩效考核体系[8] - 2025年公司修改完善多项采购管理制度[10] - 公司制定《存货管理制度》等加强资产管理[11] 组织架构 - 公司董事会下设战略与ESG等四个委员会[6] - 2025年审计监察部新增两名审计骨干[13] 战略布局 - 公司围绕“磁材+新能源”双轮驱动战略布局[8] 数据与系统 - 公司构建覆盖经营决策等的数据闭环，推进SRM、MES、ERP系统，升级基础算力与信息安全[15] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷迹象有明确界定[16] - 资产总额、主营业务收入、利润总额潜在错报缺陷界定[17] - 非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷财产损失界定[18]

审计机构相关 - 公司2026年3月26日会议审议通过续聘天健为2026年度审计机构议案，需提交2025年年度股东会审议[2][10] - 公司2025年度财务报告审计费140万元、内控审计费等40万元[9] - 公司审计委员会认为天健2025年审计服务表现良好，同意续聘[10] 天健数据 - 2025年末天健合伙人250人，执业注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告的954人[4] - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年天健上市公司（含A、B股）客户756家，审计收费7.35亿元[4] - 截至2025年末，天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 天健违规情况 - 天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中需与华仪电气承担5%连带责任且已履行判决[6] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次[7] - 112名天健从业人员近三年受行政处罚15人次等[7]