证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海紫竹高新区（集团）有限公司现就提名胡云华为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-038 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长叶鹏智先生提交的书面辞职申请，叶鹏智先生因个人原因，辞去公 司第八届董事会董事、董事长及董事会下属各委员会的相关职务。辞职后，叶鹏 智先生不再担任公司任何职务。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于补选董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶鹏智先生辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作 的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。 二、关于补选公司董事长的情况 为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，公司 于 2024 年 9 月 19 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关 于选举第八届董事会董事长的议案》。补选董事陈衡先生（简历附后）担任公司 董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公 司将尽快根据《公 ...

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于选举第八届董事 会董事长的议案"。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-037 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次（临时）会议由公司副董事长林子尧先生于2024年9月19日以电子邮件 方式（EMAIL）向公司董事发出会议通知，并于2024年9月19日以通讯方式召开 和表决。经全体董事同意，本次会议豁免提前3日通知。鉴于公司第八届董事会 原董事长叶鹏智先生已辞去董事长及董事职务，本次董事会由副董事长林子尧 先生召集和主持。本次会议应到董事8名，实到董事7名，夏光董事因工作原因 请假，委托陈衡董事出席了本次会议并代为表决。本次会议的召集召开、表决 等事项符合《中华人民共和国公司法》《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 董事会 二〇二四年九月十九日 1 详细情况请见在20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-036 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 联系电话：021-64656465 电子邮箱： dm@welltech.com.cn 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、董事会秘书张琰先生的书面辞职报告，张琰先生由于个人工作 安排的原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，张琰先生不再担 任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张琰先生提交的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张琰先生未持有公司股份。张琰先生辞去副总经理、董 事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事 会对张琰先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢! 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司 董事长陈衡先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会 秘书的聘任工作。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-035 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶鹏智先生辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作 的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。 叶鹏智先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事 长的职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对叶鹏智先 生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长叶鹏智先生提交的书面辞职申请，叶鹏智先生因个人工作安排的原 因，辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下属各委员会的相关职务。辞 职后，叶鹏智先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，叶鹏智先生直接持有公司股份 330,735 股，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。辞职后，叶鹏智先生将继续遵守法律法规有 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-029 1 详细情况请见在2024年8月30日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来汇总表》。 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于公司对全资子公 司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案"。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于2024年半年度计 提资产减值准备的议案"。 详细情况请见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年半年度计提资产 减值准备的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议于2024年8月16日以Email形式发出会议通知，于2024年8月28日上 午10：00以现场结合通讯的方式召开。本次会议 ...

1、报告期内，公司为全资下属公司上海威尔泰仪器仪表有限公司及上海威 尔泰测控工程有限公司提供连带责任担保，截至报告期末的担保余额为2,000万 元，占公司净资产的14.78%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2024 年6月30日的对外担保； 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日上午以现场结合通讯的方式召开了2024年第二次独立董事专门会议。本次会议 应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人韩建 春先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。与会独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于《2024年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案"； 经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于对公司对外担保情况的专项说明 此外，与会独立董事核查了公司报告 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-033 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案》，为了优化全资子公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称"仪器仪表公司"）的资产负债结构及满 足其未来发展经营需要，公司拟使用自有资金向仪器仪表公司增资2,000万元。仪 器仪表公司原注册资本为2,500万元。 本次增资完成后，公司对仪器仪表公司的出资额为4,500万元，占仪器仪表公 司注册资本的100%，仪器仪表公司仍然为公司的全资子公司。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002058，上市于深圳证券交易所[5] - 公司主要业务为仪器仪表制造业和汽车检具制造业[15] - 2000年12月28日公司整体变更为股份有限公司，股本总额为3,326万元[93] - 2002年公司以2001年末总股本3,326万股为基数每10股派发红股1.6股，股本增至3,858.16万股[93] - 2003年公司以2002年末总股本3,858.16万股为基数每10股派发红股1.5股，股本增至4,436.884万股[93] - 2006年7月公司发行1800万股A股，发行价6.08元，募集资金1.0944亿元，扣除费用后净额9294.7631万元，新增注册资本1800万元，变更后累计注册资本6236.884万元[94] - 2011年11月完成变更登记，变更后注册资本为1.2473768亿元[94] - 2013年7月完成变更登记，变更后注册资本为1.43448332亿元[94] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数14344.8332万股[94] - 2024年纳入合并财务报表范围的子公司共9户[94] - 上海威尔泰仪器仪表有限公司等5家为全资子公司，持股比例和表决权比例均为100%[94][95] - 浙江威尔泰仪器仪表有限公司等4家为控股子公司，持股比例和表决权比例均为51%[94][95] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[100][101][102] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,491,581.94元，上年同期66,533,838.94元，同比增长4.45%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7,713,976.30元，上年同期 - 7,422,032.94元，同比下降3.93%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8,979,834.15元，上年同期 - 7,661,922.29元，同比下降17.20%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,012,126.00元，上年同期 - 10,757,649.65元，同比增长128.00%[10] - 本报告期基本每股收益 - 0.06元/股，上年同期 - 0.05元/股，同比下降20.00%[10] - 本报告期末总资产308,883,441.98元，上年度末308,786,691.14元，同比增长0.03%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135,318,926.41元，上年度末143,199,236.05元，同比下降5.50%[10] - 本报告期营业收入69,491,581.94元，同比增长4.45%；营业成本47,495,306.06元，同比下降1.46%[19] - 销售费用8,047,182.44元，同比增长22.78%；管理费用12,620,504.48元，同比下降2.52%[19] - 财务费用263,997.13元，同比增长132.34%，因汇兑损益影响；所得税费用246,294.85元，同比增长157.90%，同期有退税[19] - 研发投入4,886,723.52元，同比增长8.43%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3,012,126.00元，同比增长128.00%；投资活动产生的现金流量净额 - 216,569.88元，同比增长95.90%；筹资活动产生的现金流量净额6,696,679.48元，同比增长138.54%[19] - 资产减值 - 2,744,342.86元，占利润总额比例48.41%，因计提存货跌价准备[22] - 本报告期末货币资金62,249,186.55元，占总资产20.15%，较上年末比重增加2.87%[23] - 本报告期末应收账款43,732,417.88元，占总资产14.16%，较上年末比重增加1.51%[23] - 本报告期末存货108,810,204.26元，占总资产35.23%，较上年末比重减少2.69%[23] - 本报告期末固定资产22,201,110.46元，占总资产7.19%，较上年末比重减少0.06%[23] - 本报告期末使用权资产6,755,146.53元，占总资产2.19%，较上年末比重增加0.76%[23] - 本报告期末短期借款35,028,527.78元，占总资产11.34%，较上年末比重增加3.56%[23] - 本报告期末合同负债51,826,256.78元，占总资产16.78%，较上年末比重增加1.29%[23] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为62,249,186.55元，期初余额为53,367,538.12元[67] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为10,353,272.47元，期初余额为13,495,987.91元[67] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为43,732,417.88元，期初余额为39,053,031.25元[67] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为108,810,204.26元，期初余额为117,087,644.40元[67] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为239,672,955.29元，期初余额为241,362,979.22元[67] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为69,210,486.69元，期初余额为67,423,711.92元[68] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为308,883,441.98元，期初余额为308,786,691.14元[68] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为35,028,527.78元，期初余额为24,022,666.67元[68] - 2024年6月30日，公司合同负债期末余额为51,826,256.78元，期初余额为47,825,795.45元[68] - 公司2024年上半年流动负债合计125,170,195.15元，较期初116,581,478.37元增长7.37%[69] - 2024年上半年非流动负债合计6,427,083.64元，较期初6,142,059.79元增长4.64%[69] - 2024年上半年负债合计131,597,278.79元，较期初122,723,538.16元增长7.23%[69] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计135,318,926.41元，较期初143,199,236.05元下降5.50%[69] - 2024年上半年所有者权益合计177,286,163.19元，较期初186,063,152.98元下降4.71%[69] - 2024年上半年母公司货币资金期末余额4,885,127.57元，较期初4,427,647.56元增长10.33%[70] - 2024年上半年应收账款30,409,895.80元，较期初23,883,615.17元增长27.32%[71] - 2024年上半年流动资产合计54,343,729.32元，较期初48,763,404.28元增长11.44%[71] - 2024年上半年流动负债合计41,569,660.06元，较期初37,021,071.91元增长12.29%[72] - 2024年上半年负债合计44,569,660.06元，较期初40,021,071.91元增长11.37%[72] - 2024年上半年公司营业总收入为6949.16万元，2023年同期为6653.38万元[74] - 2024年上半年公司营业总成本为7386.17万元，2023年同期为7182.31万元[74] - 2024年上半年公司营业利润为 - 573.66万元，2023年同期为 - 598.50万元[74] - 2024年上半年公司净利润为 - 591.57万元，2023年同期为 - 556.79万元[75] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为 - 771.40万元，2023年同期为 - 742.20万元[75] - 2024年上半年母公司营业收入为1034.33万元，2023年同期为1357.30万元[76] - 2024年上半年母公司营业利润为85.34万元，2023年同期为220.98万元[76] - 2024年上半年母公司净利润为90.70万元，2023年同期为223.09万元[76] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.06元，2023年同期为 - 0.05元[75] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.006元，2023年同期为0.016元[77] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为71,352,459.27元，2023年半年度为77,482,954.88元[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,012,126.00元，2023年半年度为 - 10,757,649.65元[78] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 216,569.88元，2023年半年度为 - 5,280,166.58元[79] - 2024年半年度取得借款收到的现金为20,000,000.00元，2023年半年度为9,000,000.00元[79] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,696,679.48元，2023年半年度为 - 17,376,072.77元[79] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3,000,316.73元，2023年半年度为1,000,000.00元[79] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2,496,886.99元，2023年半年度为 - 11,353,859.80元[79] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为2,805,000.00元，2023年半年度为4,080,000.00元[80] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为2,954,367.00元，2023年半年度为4,080,000.00元[80] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为9,630,160.43元，2023年半年度为 - 32,472,068.37元[79] - 2024年期初股本为143,448,332元，资本公积为3,963,157.99元，专项储备为176,539.02元，盈余公积为16,872,387.09元，未分配利润为 - 4,192,116.95元，所有者权益合计为201,924,055.32元[86] - 2024年本期综合收益总额为 - 7,422,032.94元，导致所有者权益减少5,567,854.49元[86] - 2024年对所有者（或股东）分配利润3,920,000元，使所有者权益减少3,920,000元[86] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 9,487,854.49元[86] - 2024年期末股本为143,448,332元，资本公积为3,963,157.99元，专项储备为176,539.02元，盈余公积为16,872,387.09元，未分配利润为 - 11,614,149.89元，所有者权益合计为192,436,200.83元[87] - 2023年末归属于母公司所有者权益专项储备为176,539.02元，未分配利润为 - 4,202,904.90元，所有者权益合计为201,891,334.78元[85] - 2023年会计政策变更使未分配利润增加10,787.95元，少数股东权益增加21,932.59元，所有者权益合计增加32,720.54元[85]

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-034 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司全资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资 子公司上海威尔泰测控工程有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司全资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工 程有限公司增资的议案》，为了优化全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司 （以下简称"测控工程"）的资产负债结构及满足其未来发展经营需要，公司的全 资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司（以下简称"紫竹高新威尔泰"）拟使 用自有资金向测控工程增资2,000万元。测控工程原注册资本为1,000万元。 本次增资完成后，紫竹高新威尔泰对测控工程的出资额为3,000万元，占测控 工程注册资本的100%，测控工程仍为公司的全资下属公司。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》 ...