证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-020 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日 召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次 计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更 加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎性原则， 公司对合并范围内各公司截止2024年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估， 对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。并结合公司实际运行情况，按照 依法合规、规范操作、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1200 | -0.1190 | -0.84 | -0.1460 | | 每股净资产（元） | 0.88 | 1 | -12 | 1.12 | | 每股公积金(元) | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | | 每股未分配利润(元) | -0.27 | -0.15 | -80 | -0.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.63 | 1.57 | 3.82 | 1.48 | | 净利润(亿元) | -0.17 | -0.17 | 0 | -0.21 | | 净资产收益率(%) | -9.60 | -8.79 | -9.22 | -9.98 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-024 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业 自动化股份有限公司2024年度股东大会，本次会议情况如下： 4、会议召开日期和时间：2025年5月27日（星期二）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-018 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议于2025年4月17日以Email形式发出会议通知，于2025年4月27日上午 在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席 孙宜周先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。与会监事经过讨论，审议通过了全部议案，表决结果具体如下： 一、《2024年度监事会工作报告》 该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于2024年度财务决算的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、《关于2024年度利润分配的预案》 年初未分配利润-1042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东 分配利润-1025.64万元。本次 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-017 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2025 年 4 月 17 日以 Email 形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日 上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议 由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议 案 的 详 细 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 9 票；反对 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27 日上午以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会2025年第二次独立董事专门 会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。经独立董事推举，本次会议由 于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于2024年度利润分配 的预案"； 本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中 国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。同意本议案并提请公司董事会审议。 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"2024年度威尔泰经营业 绩考核和激励方案执行情况的议案"； 公司 2024 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬规定和有关激励考 核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定。 3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"20 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-023 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月27日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议并一致通过了 《关于公司2024年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东会 审议批准。 根据众环审字（2025）3600141号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审 计报告》确认，上海威尔泰工业自动化股份有限公司截至2024年12月31日的归母 净利润为-1,724.17万元；母公司截至2024年12月31日实现税后利润16.65万元， 按照《公司法》和《公司章程》规定本年度不需要提取10%法定公积金，年初未 分配利润-1,042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润 -1,025.64万元。 基于公司2024年业绩情况，根据《公司章程》的规定，公司2024年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-025 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于2025 年4月29日停牌一天，并于2025年4月30日开市起复牌； 2、实施退市风险警示的起始日：2025年4月30日； 3、实施退市风险警示后，公司股票简称由"威尔泰"变更为"*ST威尔", 股票代码仍为"002058"，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。 一、实施退市风险警示的原因 公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第9.3.1条规定的情形，上市公司出现"（一）最近一个会计年度经审计的利润 总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业 收入低于3亿元。"的情形，其股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 二、股票种类、股票简称、股票代码、实施退市 ...

专项审核报告 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）3600106号 目 录 起始页码 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）3600106 号 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"威尔泰"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是威尔泰股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审 ...

内部控制审计报告 众环专字(2025)3600105号 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东: 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字（2025）3600105号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"威尔泰")2024年 12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、威尔泰对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威尔泰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,上海威尔泰工业自动化股份有限公司于 20 ...