登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-029 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年3月31日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于上海威尔泰工业自动化股份 有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资 产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审 阅报告、资产评估报告的议案》等一系列与公司重大资产出售相关的议案，相关议案均需提请股东大会 审议通过后方可生效。具体内容可见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊 登的《第九届董事会第四次（临时）会议决议公告》《第九届监事会第三次（临时）会议决议公告》 《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。 2025年5月9日，公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通 ...

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-029 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月27日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大 会的议案》，决定于2025年5月27日（星期二）下午14：00召开公司2024年度股 东大会。本次股东大会通知详情可见公司在2025年4月29日《证券时报》《上海 证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召 开公司2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。 2025年3月31日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关 于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、 《关于<上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-026 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临时）会议于2025年5 月9日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年5月9日下午以通讯的方式召开，经公司全体董事同意， 本次会议豁免提前三日通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表均列席 参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案： 《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》 公司拟以现金方式收购控股子公司上海紫燕机械技术有限公司少数股东持有的紫燕机械49%股权。本次 交易对价合计为人民币4,248.82万元。议案的详细情况请见在2025年5月10日《证券时报》《上 ...

财务数据对比 - 2024年营业总收入94,819,106.13元，2023年为73,133,336.20元，同比增长29.65%[17] - 2024年净利润15,784,305.31元，2023年为10,928,183.35元，同比增长44.44%[17] - 2024年末负债合计64,610,512.99元，2023年末为70,505,768.28元，同比下降8.36%[15] - 2024年末所有者权益合计86,710,744.59元，2023年末为76,426,439.28元，同比增长13.46%[15] 资产数据变化 - 2024年12月31日货币资金44,043,079.49元，2023年12月31日为34,025,771.17元[12] - 2024年12月31日存货51,929,483.74元，2023年12月31日为64,735,654.10元[12] - 2024年12月31日固定资产7,137,666.23元，2023年12月31日为8,076,541.38元[12] 业务数据表现 - 公司部分业务增速为13%、9%、6%，相关业务占比为5%、7%[86] - 不同业务的市场份额占比均为25.00%[88] - 2024年12月31日某业务总计金额877,214.00，增长金额52,768.20，增长率为6.02%[115] 其他数据信息 - 2024年度投资收益为6,150,000.00元，2023年度为9,000,000.00元[29] - 2024年度财务费用为 - 220.28元，2023年度为 - 208.54元[29] - 2024年某月份收入总计556,544.61，较2023年同月的512,801.32增长约8.53%[151] 公司战略与展望 - 公司核心业务是投资管理，投资组合涵盖多种资产类别[43] - 公司发展战略包括拓展市场份额、提升品牌知名度等[43] - 公司未来展望包括加强核心业务、拓展新兴市场等[43]

市场扩张和并购 - 公司拟4248.82万元现金收购紫燕机械49%股权[3][14] - 2025年5月9日签署《股权转让协议》[5] - 交易完成后将持有紫燕机械100%股权[3] 业绩总结 - 紫燕机械2024年末资产15132.13万元，负债6461.05万元，净资产8671.07万元[11] - 2025年3月末资产15463.95万元，负债6747.99万元，净资产8715.96万元[11] - 2024年度营收9481.91万元，净利润1578.43万元[12] - 2025年1 - 3月营收1412.67万元，净利润44.89万元[12] 其他新策略 - 受让方30日内支付价款，交易方30日内办工商变更[16] - 2024年12月31日至变更完成，标的资产损益受让方承担[17] - 协议双方法人签署及盖章成立，股东大会审议通过生效[18] - 收购利于公司管理和发展[20] - 交易有经营和管理风险，公司将积极应对[22]

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权[2] - 交易对价合计4248.82万元[2] 决策流程 - 第九届监事会第五次（临时）会议于2025年5月9日召开[2] - 关联监事回避表决，议案未形成监事会决议[2][3] - 议案将提呈公司股东大会审议[3]

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日下午以通讯的方式召开，经公司全体董事同意，本次会议豁免提前三日 通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人 员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与 会董事经过讨论，审议并通过了如下议案： 《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议案》 公司拟以现金方式收购控股子公司上海紫燕机械技术有限公司少数股东持 有的紫燕机械 49%股权。本次交易对价合计为人民币 4,248.82 万元。议案的详细 情况请见在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。 关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议 独立董事专门委员会 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9 日下午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议。本次会 议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于 梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。与会独立董事审议通过了如下议案： 2025 年 5 月 9 日 一、审议通过《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议 案》 经审议，独立董事认为：本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权 暨关联交易系基于公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定。标的 股权的定价公允、合理，符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益 的情况。我们一致同意公司本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨 关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年4月25日召开公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会 议审议并全票通过如下议案： 1、关于2023年度利润分配的预案 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了4次会议，其中3次为现场结 合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，3次通过通讯参加会议。 2024年度，在本人任职期间，作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开了2次 薪 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加相关会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了4次会议，其中3次为现 场结合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，3次通过通讯参加会 议。 2024年度，本人任职期间，作为审计委员会召集人，主持召开了3次审计委 员会会议；作为战略委员会及提名委员会成员，参加了全部公司战略委员会及 提名委员会的会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 2、关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的议案 本次担保额度预计事项为拟对全资下 ...