2024年度董事会工作报告 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由9名董事组成，其中 独立董事3名，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。在此将公司董事会2024年度工作情况作如下汇报： 一、公司经营情况概述 报告期内，公司整体上经营情况较上期持平，实现营业收入16,253.82万元，较去年同期 小幅上升3.79%，归属于上市公司股东的净利润-1,724.17万元，同比下降1.07%。报告期内， 公司的仪器仪表业务面临的行业竞争加剧，同行业企业的各项产品方案趋于同质化，市场竞 争尤其是价格方面的竞争更加激烈。受此影响，公司整体经营业绩欠佳。 2024年度公司主要财务数据见下表： 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，认真履行了股东大会赋予的权利 和义务，忠实地履行了监督职责，现将监事会 2024 年度的主要工作向大家报告 如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会完成了提前换届，第八届及第九届监事会在 2024 年 共召开了 5 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，在公司会议室召开第八届监事会第五次会议，会议 通过了《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算的议案》《关 于 2023 年度利润分配的预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度日常关联交易的议案》《公司 2023 年度报告全文及摘要》《公司 2024 年一季度报告》。 2、2024 年 8 月 28 日，在公司会议室召开第八届监事会第六次会议，会议 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于<2024 年半年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》《关于 2024 年半年度计提资产 减值准备的议案》《关于公司对全资子 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威尔泰工业自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，董事会 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则对公司内部控制的执行效 果和效率情况进行认真评估。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是建立和完善符合上市公司制度要求的内部组织结构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；针 对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，堵塞漏洞 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 二零二五年四月二十七日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事于梅女士、赵唯女士、胡云华先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事于梅女士、赵唯女士、胡云华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-020 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日 召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次 计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更 加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎性原则， 公司对合并范围内各公司截止2024年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估， 对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。并结合公司实际运行情况，按照 依法合规、规范操作、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1200 | -0.1190 | -0.84 | -0.1460 | | 每股净资产（元） | 0.88 | 1 | -12 | 1.12 | | 每股公积金(元) | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | | 每股未分配利润(元) | -0.27 | -0.15 | -80 | -0.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.63 | 1.57 | 3.82 | 1.48 | | 净利润(亿元) | -0.17 | -0.17 | 0 | -0.21 | | 净资产收益率(%) | -9.60 | -8.79 | -9.22 | -9.98 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-024 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业 自动化股份有限公司2024年度股东大会，本次会议情况如下： 4、会议召开日期和时间：2025年5月27日（星期二）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-018 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议于2025年4月17日以Email形式发出会议通知，于2025年4月27日上午 在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席 孙宜周先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。与会监事经过讨论，审议通过了全部议案，表决结果具体如下： 一、《2024年度监事会工作报告》 该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于2024年度财务决算的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、《关于2024年度利润分配的预案》 年初未分配利润-1042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东 分配利润-1025.64万元。本次 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-017 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2025 年 4 月 17 日以 Email 形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日 上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议 由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议 案 的 详 细 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 9 票；反对 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27 日上午以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会2025年第二次独立董事专门 会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。经独立董事推举，本次会议由 于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于2024年度利润分配 的预案"； 本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中 国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。同意本议案并提请公司董事会审议。 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"2024年度威尔泰经营业 绩考核和激励方案执行情况的议案"； 公司 2024 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬规定和有关激励考 核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定。 3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"20 ...