上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 2024年度，在本人任职期间，作为提名委员会召集人，主持召开了1次提名委 员会会议；作为薪酬与考核委员会成员，参加了全部公司薪酬与考核委员会的会 议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年4月25日召开公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会 议审议并全票通过如下议案： 1、关于2023年度利润分配的预案 本次拟不转增、不分配。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公 司长远利益，同时也符合中国证 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了3次会议，其中2次为现场结 合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，2次通过通讯参加会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年10月10日召开公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议， 会议审议并全票通过如下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案 同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致， 相关任职资格及 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了3次会议，其中2次为现场结 合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，2次通过通讯参加会议。 2024年度，在本人任职期间，作为提名委员会召集人，主持召开了1次提名委 员会会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年10月10日召开公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议， 会议审议并全票通过如下议案： 1、关于聘任公司总经理的 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下： 同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致， 相关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 2、关于聘任公司董事会秘书的议案 一、参加相关会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了3次会议，其中2次为现 场结合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，2次通过通讯参加会 议。 2024年度，本人任职期间，作为审计委员会召集人，主持召开了3次审计委 员会会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第九届董事会2 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创 于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层，首席合伙人：石文先先生。截 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2025 年度审计机构。 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘审计机构事项均无异议。 3、本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-021 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘中审众环为 2025 年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制 审计工作，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 19 ...

2024年度董事会工作报告 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由9名董事组成，其中 独立董事3名，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。在此将公司董事会2024年度工作情况作如下汇报： 一、公司经营情况概述 报告期内，公司整体上经营情况较上期持平，实现营业收入16,253.82万元，较去年同期 小幅上升3.79%，归属于上市公司股东的净利润-1,724.17万元，同比下降1.07%。报告期内， 公司的仪器仪表业务面临的行业竞争加剧，同行业企业的各项产品方案趋于同质化，市场竞 争尤其是价格方面的竞争更加激烈。受此影响，公司整体经营业绩欠佳。 2024年度公司主要财务数据见下表： 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，认真履行了股东大会赋予的权利 和义务，忠实地履行了监督职责，现将监事会 2024 年度的主要工作向大家报告 如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会完成了提前换届，第八届及第九届监事会在 2024 年 共召开了 5 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，在公司会议室召开第八届监事会第五次会议，会议 通过了《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算的议案》《关 于 2023 年度利润分配的预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度日常关联交易的议案》《公司 2023 年度报告全文及摘要》《公司 2024 年一季度报告》。 2、2024 年 8 月 28 日，在公司会议室召开第八届监事会第六次会议，会议 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于<2024 年半年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》《关于 2024 年半年度计提资产 减值准备的议案》《关于公司对全资子 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威尔泰工业自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，董事会 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则对公司内部控制的执行效 果和效率情况进行认真评估。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是建立和完善符合上市公司制度要求的内部组织结构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；针 对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，堵塞漏洞 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 二零二五年四月二十七日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事于梅女士、赵唯女士、胡云华先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事于梅女士、赵唯女士、胡云华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...