公司变更 - 2025年相关会议审议通过变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 完成变更及备案等登记手续，换发营业执照[1] - 注册地址由上海市闵行区虹中路263号1幢变更为闵行区兰香湖南路1280号1幢4层07室[1] 公司信息 - 注册资本为143,448,332元[2] - 成立日期为1992年10月24日[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次（临时）会议2025年12月12日发通知，16日召开[1] - 应到董事9人，实到8人，董事李彧委托董事长陈衡参会[1] 议案通过 - 以5票赞成通过拟转让基金份额暨关联交易议案[1] - 以5票赞成通过转让小苗朗程10%股权暨关联交易议案[2]

公司股东大会召开情况 - 上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2025年12月5日下午14:00召开2025年第2次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 现场会议地点位于上海市闵行区虹中路263号6楼会议室，会议由董事长陈衡先生主持 [4][6] - 会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，召集人资格合法有效 [6][7] 股东出席与参与情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计74人，代表有表决权股份70,314,669股，占公司有表决权股份总数的49.0174% [8] - 其中，通过现场投票的股东2人，代表股份42,190,106股，占比29.4114%；通过网络投票的股东72人，代表股份28,124,563股，占比19.6061% [8] - 出席会议的中小股东共71人，代表股份3,148,813股，占有表决权股份总数的2.1951% [9] 提案审议与表决结果 - 本次股东大会审议并表决通过了全部五项提案，提案一至四为需特别决议通过的章程及附件修订案 [10] - **提案一：关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案** - 总表决同意股数70,218,669股，占出席有效表决权股份总数的99.8635% [10] - 中小股东表决同意股数3,052,813股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.9512% [11] - **提案二：关于修订《股东会议事规则》的议案** - 总表决同意股数70,212,569股，占出席有效表决权股份总数的99.8548% [12] - 中小股东表决同意股数3,046,713股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7575% [13] - **提案三：关于修订《董事会议事规则》的议案** - 总表决同意股数70,212,569股，占出席有效表决权股份总数的99.8548% [14] - 中小股东表决同意股数3,046,713股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7575% [15] - **提案四：关于废止《监事会议事规则》的议案** - 总表决同意股数70,212,569股，占出席有效表决权股份总数的99.8548% [17] - 中小股东表决同意股数3,046,713股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7575% [18] - **提案五：关于修订《独立董事制度》的议案** - 总表决同意股数70,211,369股，占出席有效表决权股份总数的99.8531% [19] - 中小股东表决同意股数3,045,513股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7194% [20] 法律意见与文件 - 国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [21] - 备查文件包括本次股东大会决议及相关法律意见书 [22]

会议信息 - 公司2025年第2次临时股东大会于2025年12月5日召开[1] - 董事会于2025年11月19日发布股东大会通知[2] - 本次股东大会审议议案五项[3] 表决情况 - 参加表决的74名股东及代理人代表70,314,669股，占比49.0174%[6] - 全部议案获有效表决通过[8] 审议内容 - 审议议案包括变更公司注册地址等五项内容[10]

股东大会信息 - 股东大会于2025年12月5日召开，现场与网络投票结合[3] - 74位股东参与投票，代表70,314,669股，占比49.0174%[5] 提案表决情况 - 提案1同意70,218,669股，占比99.8635%[7] - 提案2同意70,212,569股，占比99.8548%[9][10] - 提案3同意70,212,569股，占比99.8548%[12]

通用设备板块整体表现 - 12月1日通用设备板块较上一交易日上涨0.69% [1] - 当日上证指数报收于3914.01点，上涨0.65% [1] - 当日深证成指报收于13146.72点，上涨1.25% [1] 领涨个股表现 - 优机股份领涨板块，收盘价24.11元，涨幅达11.98%，成交额1.06亿元 [1] - 冰山冷热涨幅10.08%，收盘价6.77元，成交额4.37亿元 [1] - 重暑股份涨幅7.00%，收盘价38.36元，成交额2.63亿元 [1] - 山东威达涨幅6.85%，收盘价14.98元，成交额3.69亿元 [1] - 四方达涨幅5.94%，收盘价16.05元，成交额9.70亿元 [1] - 新莱应材涨幅5.44%，收盘价54.83元，成交额14.82亿元 [1] 领跌个股表现 - 禾信仪器跌幅6.03%，收盘价109.50元，成交额2.32亿元 [2] - 永和智控跌幅4.18%，收盘价6.65元，成交额4.48亿元 [2] - 思林杰跌幅4.05%，收盘价65.42元，成交额1.05亿元 [2] - 应流股份跌幅3.95%，收盘价35.99元，成交额6.47亿元 [2] - 海鸥股份跌幅3.84%，收盘价12.03元，成交额1.99亿元 [2] 板块资金流向 - 通用设备板块主力资金净流出3.37亿元 [2] - 板块游资资金净流入1.18亿元 [2] - 板块散户资金净流入2.19亿元 [2] 个股资金流入 - 冰山冷热主力净流入1.22亿元，主力净占比27.97% [3] - 新莱应材主力净流入1.17亿元，主力净占比7.92% [3] - 安培龙主力净流入7958.30万元，主力净占比8.55% [3] - 五洲新春主力净流入6330.18万元，主力净占比6.02% [3] - 永和智控主力净流入4944.01万元，主力净占比11.03% [3]

股东大会召开安排 - 公司计划于2025年12月05日14:00召开2025年第2次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4] - 股权登记日确定为2025年12月01日，网络投票时间为2025年12月05日9:15-15:00[3][5] - 会议地点设在上海市闵行区虹中路263号6楼会议室，登记时间为2025年12月3日9:00-16:30[7][8] 公司治理结构重大调整 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案[16][17] - 公司拟废止《监事会议事规则》，同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部制度[18][20][22] - 审计委员会将承接监事会职权，修订后的《审计委员会工作细则》将在股东大会审议通过后生效[24] 融资活动 - 公司向宁波银行上海分行申请人民币2,000万元综合授信额度，向北京银行上海分行申请1,000万元额度[33] - 授信品种为流动资金贷款，授信期限暂定1年，具体融资金额将根据实际需求确定[33] - 银行授信旨在满足生产经营需求，拓宽融资渠道，改善财务状况[34]

股东大会时间 - 现场会议2025年12月05日14:00[2] - 网络投票2025年12月05日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日2025年12月01日[3] 会议登记相关 - 登记时间2025年12月3日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 登记地点上海市闵行区虹中路263号一楼大厅[8] 会议其他信息 - 地点上海市闵行区虹中路263号6楼会议室[5] - 投票代码362058，简称威尔投票[14] - 审议拟变更公司注册地址等议案[8] - 备查文件含董事会和监事会决议[10]

会议情况 - 公司第九届监事会第九次（临时）会议于2025年11月18日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案决议 - 以3票赞成通过变更公司注册地址等议案[1] - 以3票赞成通过废止《监事会议事规则》议案[2] 后续安排 - 两议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[2] 公告信息 - 《关于拟变更公司注册地址等公告》于2025年11月19日刊登[2] 章程查看 - 《公司章程》（2025年11月修订）全文可在指定网站查看[2]

会议相关 - 公司第九届董事会第十一次（临时）会议于2025年11月18日召开，9位董事全出席[1] 议案通过情况 - 拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》等多项议案获全票通过，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2][3] - 修订《审计委员会工作细则》议案通过，细则待相关章程议案股东大会通过后生效[4] - 向银行申请综合授信、提请召开2025年第2次临时股东大会议案获全票通过[5]