上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日下午以通讯的方式召开，经公司全体董事同意，本次会议豁免提前三日 通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人 员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与 会董事经过讨论，审议并通过了如下议案： 《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议案》 公司拟以现金方式收购控股子公司上海紫燕机械技术有限公司少数股东持 有的紫燕机械 49%股权。本次交易对价合计为人民币 4,248.82 万元。议案的详细 情况请见在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。 关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议 独立董事专门委员会 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9 日下午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议。本次会 议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于 梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。与会独立董事审议通过了如下议案： 2025 年 5 月 9 日 一、审议通过《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议 案》 经审议，独立董事认为：本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权 暨关联交易系基于公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定。标的 股权的定价公允、合理，符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益 的情况。我们一致同意公司本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨 关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年4月25日召开公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会 议审议并全票通过如下议案： 1、关于2023年度利润分配的预案 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了4次会议，其中3次为现场结 合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，3次通过通讯参加会议。 2024年度，在本人任职期间，作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开了2次 薪 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加相关会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了4次会议，其中3次为现 场结合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，3次通过通讯参加会 议。 2024年度，本人任职期间，作为审计委员会召集人，主持召开了3次审计委 员会会议；作为战略委员会及提名委员会成员，参加了全部公司战略委员会及 提名委员会的会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 2、关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的议案 本次担保额度预计事项为拟对全资下 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 2024年度，在本人任职期间，作为提名委员会召集人，主持召开了1次提名委 员会会议；作为薪酬与考核委员会成员，参加了全部公司薪酬与考核委员会的会 议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年4月25日召开公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会 议审议并全票通过如下议案： 1、关于2023年度利润分配的预案 本次拟不转增、不分配。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公 司长远利益，同时也符合中国证 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了3次会议，其中2次为现场结 合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，2次通过通讯参加会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年10月10日召开公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议， 会议审议并全票通过如下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案 同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致， 相关任职资格及 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了3次会议，其中2次为现场结 合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，2次通过通讯参加会议。 2024年度，在本人任职期间，作为提名委员会召集人，主持召开了1次提名委 员会会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年10月10日召开公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议， 会议审议并全票通过如下议案： 1、关于聘任公司总经理的 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下： 同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致， 相关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 2、关于聘任公司董事会秘书的议案 一、参加相关会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了3次会议，其中2次为现 场结合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，2次通过通讯参加会 议。 2024年度，本人任职期间，作为审计委员会召集人，主持召开了3次审计委 员会会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第九届董事会2 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创 于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层，首席合伙人：石文先先生。截 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2025 年度审计机构。 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘审计机构事项均无异议。 3、本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-021 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘中审众环为 2025 年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制 审计工作，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 19 ...