证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-032 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于出售参股公司股 权的议案"； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次（临时）会议于2023年10月27日以电子邮件形式发出会议通知。 2、本次会议于2023年10月30日上午在公司会议室以通讯方式召开。 3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长叶鹏智先生主持，公司全体监事、公司董事会秘书、证券 事务代表及部分高级管理人员列席参加了本次会议。 5、会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 该项议案的详细情况请见在2023年10月31日《证券时报》、《上海证券 报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于出售参 股公司股 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-034 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟与广州网芯工 贸有限公司（以下简称"网芯工贸"）、宁波卓化信息咨询有限责任公司（以下简 称"卓化咨询"）、广州市辉煌管理咨询有限公司（以下简称"辉煌咨询"）、广州 赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"赛富建鑫"） 及深圳市友铭实业有限公司（以下简称"友铭实业"）共同投资设立广州穗芯企 业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）。该合资公司的注册资本为 24,621,613.00 元，其中网芯工贸出资 8,580,448.00 元，占比 34.8493%；卓化咨询出资 3,620,790.40 元，占比 14.7057%；辉煌咨询出资 2,531,939.60 元，占比 10.2834%； 赛富建鑫出资 2,932,797.60 元，占比 11.9115%；友铭 ...

3、公司是在满足自身经营需求的前提下，合理的进行对外投资，对公司未 来业务探索和拓展具有积极作用。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事关于公司对外投资设立参股公司 暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《独立董事工作制度》等的相关规定，作为上海威尔泰工业自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了《关于公司对 外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，对公司第八届董事会第九次（临时） 会议审议的上述事项予以独立、客观、公正的判断，并发表如下独立意见： 1、关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规，关联董事 在审议该议案时已回避表决； 综上，我们同意公司与与广州网芯工贸有限公司、宁波卓化信息咨询有限公 司、广州市辉煌管理咨询有限公司、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企 业（有限合伙）及深圳市友铭实业有限公司共同投资设立广州穗芯企业管理合伙 企业（有限合伙）（暂定名，名称最终以工商核准为准）。 2、本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司 ...

本次与关联方共同出资设立参股公司，是公司在满足自身经营需求的前提下， 合理的进行对外投资，对公司未来业务探索和拓展具有积极作用。各方均以出资 比例确定了在标的公司中的占比份额，交易价格公允、公平、公正，不存在损害 公司中小股东利益的行为。我们一致同意将《关于对外投资设立参股公司暨关联 交易的议案》提交至公司第八届董事会第九次（临时）会议审议。 独立董事： 韩建春 宋 珊 刘怀玉 二〇二三年十月二十九日 独立董事对对外投资设立参股公司 暨关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，我们作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了公司对于《关于对外投资设立参股公司暨关联交 易的议案》的汇报并审阅了关于此事项的相关材料，我们认为：。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-033 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"威尔泰"）的参 股公司宁波紫芯科技有限公司（以下简称"紫芯科技"）拟将其 100%的股权转让 给苏州立琻半导体有限公司（以下简称"立琻半导体"）。其中，公司持有紫芯 科技 23%的股权，交易完成后，公司将不再持有紫芯科技的股权。公司于 2020 年 8 月及 2020 年 12 月先后两次投资紫芯科技，合计出资 6,900,000.00 元，本次 紫芯科技股权转让价格共计 7,638,070.00 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交 易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审议权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：苏州立琻半导体有限公司 类型：有限责任公司 住所：江苏省太仓市常胜北路 168 号 成立日期：2021 年 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入34,014,956.90元，较上年同期减少21.23%；年初至报告期末营业收入100,548,795.84元，较上年同期增加3.28%[4] - 2023年营业总收入100,548,795.84元，较上期97,358,062.11元有所增长[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,748,537.30元，较上年同期减少100.87%；年初至报告期末为10,170,570.24元，较上年同期减少9.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,046,133.67元，较上年同期减少68.03%；年初至报告期末为10,708,055.95元，较上年同期减少9.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本期比上期同比减少100.87%，主要因去年同期所得税退税影响且营业利润同比下降[9] - 2023年净利润为 -7,978,957.10元，上期为 -6,287,466.46元[19] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 -10,170,570.24元，上期为 -9,305,672.63元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.019元/股，较上年同期减少100.87%；年初至报告期末为-0.07元/股，较上年同期减少16.67%[4] - 本报告期稀释每股收益-0.019元/股，较上年同期减少100.87%；年初至报告期末为-0.07元/股，较上年同期减少16.67%[4] - 基本每股收益本期为-0.07，上期为-0.06；稀释每股收益本期为-0.07，上期为-0.06[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率-1.44%，较上年同期减少0.80%；年初至报告期末为-5.19%，较上年同期减少0.83%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末减少10.89%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少6.35%[4] - 2023年9月30日货币资金为50,433,809.49元，较1月1日的85,771,635.88元减少[14] - 2023年9月30日应收票据为12,298,077.54元，较1月1日的20,982,602.93元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为49,584,737.96元，较1月1日的49,036,763.05元增加[14] - 2023年9月30日存货为142,249,717.47元，较1月1日的123,479,190.07元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计265,199,570.93元，较1月1日的300,622,112.40元减少[14] - 2023年9月30日长期股权投资为5,841,027.99元，较1月1日的6,203,975.04元减少[14] - 公司2023年资产总计332,649,908.11元，较上期373,287,569.48元有所下降[15] - 2023年流动负债合计136,424,515.49元，上期为163,615,119.83元[15] - 2023年非流动负债合计6,200,294.40元，上期为7,748,394.33元[15] - 2023年所有者权益合计190,025,098.22元，上期为201,924,055.32元[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计537,485.71元，其中包括非流动资产处置损失-3,988.05元、政府补助220,049.30元等[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度同比减少1966.12%，是由于去年缓缴的税金于今年支付[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.1612164429亿元，上期为1.1419963668亿元；收到的税费返还本期为130.672267万元，上期为364.875436万元[21] - 经营活动现金流入小计本期为1.2466122186亿元，上期为1.275216036亿元；经营活动现金流出小计本期为1.3385504461亿元，上期为1.2796658215亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-919.382275万元，上期为-44.497855万元[21][22] - 投资活动现金流入小计本期为38.84645万元，上期为1004.481507万元；投资活动现金流出小计本期为541.552945万元，上期为1019.171353万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-502.706495万元，上期为-14.689846万元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为2400万元，上期为5000万元；筹资活动现金流出小计本期为4715.239175万元，上期为3185.27089万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-2315.239175万元，上期为1814.72911万元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为76.076582万元，上期为118.995898万元；现金及现金等价物净增加额本期为-3661.251363万元，上期为1874.537307万元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为8577.038378万元，上期为6679.9918万元；期末现金及现金等价物余额本期为4915.787015万元，上期为8554.529107万元[22] 财务数据关键指标变化 - 其他利润指标 - 2023年营业总成本108,790,688.77元，上期为105,473,255.95元[17] - 2023年营业利润为 -8,210,115.15元，上期为 -10,339,655.12元[19] - 2023年利润总额为 -8,199,790.75元，上期为 -10,332,767.24元[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 综合收益总额本期为-797.89571万元，上期为-628.746646万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-1017.057024万元，上期为-930.567263万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为219.161314万元，上期为301.820617万元[20] 财务数据关键指标变化 - 报表列报调整 - 递延所得税资产2022年12月31日原列报金额为1073.378777万元，累积影响金额为13.003816万元，调整后列报金额为1086.382593万元[25] - 未分配利润2022年12月31日原列报金额为-427.543675万元，累积影响金额为8.33198万元，调整后列报金额为-419.211695万元；少数股东权益2022年12月31日原列报金额为4160.903781万元，累积影响金额为4.671836万元，调整后列报金额为4165.575617万元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,837，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，上海紫竹高新区（集团）有限公司持股比例24.41%，持股数量35,020,706；西藏赛富合银投资有限公司持股比例10.00%，持股数量14,347,150等[11] 公司管理层变动 - 2023年9月11日公司解聘俞世新总经理职务，聘任赵义为总经理[13] - 2023年9月20日副总经理殷骏因个人原因辞职[13]

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年9月20日收到公司副总经理殷骏提交的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞 去公司副总经理的职务。 截至本公告日，殷骏先生未持有公司股票，辞职生效后，殷骏先生将不在 公司及公司的下属公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，辞职报告自 送达董事会时生效。 殷骏先生的辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会对殷骏先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十一日 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-030 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次(临时)会议于2023年9月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年9月 11日上午以通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中夏光 董事因工作原因请假，委托李彧董事代为参会表决，其余董事均以通讯方式参 会，全体监事均列席旁听了本次董事会。会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。董事长叶鹏智先生主持召开会议，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案： 1、以8票赞成、0票反对、1票弃权的结果审议通过"关于解聘俞世新先生 公司总经理职务的议案"； 李彧董事对上述议案投了弃权票，原因是：董事会未对解聘后的工作安排 给出方案。 独立董事对此议案进行了核查并发表了独立意见。议案的详细情况请见在 2023年9月12日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于解聘俞世新先生公司总经理职务的公 告》。 2、以8票赞成、0票反对、1票弃权的结果审议通过 ...

独立董事：韩建春、宋珊、刘怀玉 二〇二三年九月十一日 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《独立董事工作制度》等的相关规定，作为上海威尔泰工业自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在充分了解相关候选人的 教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上，对公司第八届董事会第七次（临 时）会议审议的有关聘请公司总经理的事项予以独立、客观、公正的判断，并发 表如下独立意见： 1、本次董事会聘请公司总经理的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，程序合法有效。总经理人选具备了相关法律法规和《公司章程》规定的 任职资格；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形。我们同意聘请赵义先生为公司总经理。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事关于董事会聘请高级管理人员的独立意见 ...

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《关于董 事会聘请高级管理人员的独立意见》。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2023-029 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于聘请公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公司总经理 的议案》。 经公司提名委员会提名，公司董事会审议并同意聘请赵义先生担任公司总 经理，任期与公司第八届董事会任期一致。赵义先生简历附后。 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十一日 附件： 1 赵义：中国公民，男，59岁，中专学历，历任重庆四联测控技术有限公司 副总经理。赵义未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公 司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， ...