董事会提名 - 宏润建设董事会提名周国良为第11届董事会独立董事候选人[2] 被提名人合规情况 - 被提名人及其直系亲属多项任职、持股、业务往来等情况合规[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6]

公司治理 - 公司第十届监事会原任期至2025年4月18日届满[2] - 中国证监会要求2026年1月1日前公司章程设审计委员会，不设监事会或监事[2] - 第十届监事会将延期至《公司章程》及配套制度修订后取消[2]

董事会提名 - 公司董事会提名张丽明为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其相关人员在持股、任职、业务往来等方面符合要求[6] - 被提名人担任独立董事相关数量和时长合规[6] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6]

独立董事候选人声明与承诺 声明人张丽明作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建 设集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

董事会换届 - 第十一届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议，董事任期三年[3] - 换届选举采用累积投票制，对候选人逐一表决[3] 人员任期 - 张丽明、周国良若当选，任期至2026年5月18日[4] 股份持有 - 郑宏舫持有137,084,924股，为实际控制人[5] - 尹芳达持有7,004,215股[5] - 何秀永持有46股[5]

董事会提名 - 宏润建设董事会提名耿强为第11届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并担责[6] - 提名人声明于2025年04月06日签署[8] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[7]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期延至2026年4月18日[1][4] - 2022年7月8日控股股东转让55,187,637股，占比5.01%[2] - 截止公告日持股55,187,637股，比例被动稀释至4.46%[2] - 锁定期自2022年7月8日至2023年7月7日[2] - 经同意并审议，存续期可延长[3] - 存续期管委会可择机售股，未售完可再审议[4]

市场扩张和并购 - 宏润建设子公司签署宣城市杨柳镇170MW茶光互补光伏发电项目EPC工程合同[1] 数据相关 - 宣城和润2024年1月10日成立，注册资本1000万元[3] - 截至2024年末，其实际控制人资产总额3404.56亿元[3] - 工程总装机交流侧170MW，直流侧212.5MWp，储能47.5MW/95MWh[4] - 工程工期365天，签约合同价652795039.31元[4] 其他新策略 - 2025年4月6日多项会议审议通过关联交易议案[8][9][10] - 保荐人认为关联交易程序合法合规无异议[11][12]

关联交易 - 子公司签署宣城市杨柳镇170MW茶光互补光伏发电项目EPC工程合同，构成关联交易[2] - 2025年初至公告披露日，除本合同外未与宣城和润发生其他关联交易[10] 公司信息 - 宣城和润新能源有限公司注册资本1000万元，国家电投安徽电力持股65%，宏润宣城电力持股35%[4] - 截至2024年末，宣城和润实控人中国电力国际资产总额3404.56亿元[6] 项目情况 - 项目总装机容量（交流侧）170MW，直流侧212.5MWp，配备储能47.5MW/95MWh，新建220kV升压站一座[8] - 项目工期365天，签约合同价652795039.31元[8] 审议情况 - 2025年4月6日，独立董事、董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[11][12]

审计机构变更 - 公司2024年12月通过拟变更2024年度审计机构议案，聘任中兴华[2] - 变更后签字注册会计师为叶庚波、张郡莹，项目质量控制复核人是沈爱琴[2][3] 人员情况 - 张郡莹2020年2月成注册会计师，2024年11月在中兴华执业[3] - 沈爱琴1997年开始从事上市公司审计，2024年在中兴华执业[3] 合规情况 - 张郡莹和沈爱琴近三年无相关处罚情况[4] - 拟聘任的中兴华及相关人员无影响独立性情形[4] 其他 - 变更审计项目成员工作交接有序，不影响2024年度审计[5] - 公告2025年4月9日发布，备查文件含变更函等[6][8]