证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宏润建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宏润建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履 职、勤勉尽责，为公司治理结构、规范运作、经营发展提出了有益建议，做出了 积极贡献，保证了公司的良好运作和持续稳定的发展。 下面，我对董事会 2023 年度工作进行总结，提出董事会 2024 年度工作建 议，请全体董事审议后提交公司 2023 年度股东大会。 一、董事会 2023 年度工作总结 1、董事会会议召开及决议执行 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 规定，严格履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全年共召开董事会会议 10 次，审议通过包括向特定对象发行股票方案、关于签署 300MW 集中式光伏电站 项目投资开发协议的议案、关于转让子公司股权暨关联交易的议案、202 ...

现将公司监事会 2023 年度工作进行总结，请全体监事审议后提交公司 2023 年度股东大会。 一、监事会工作情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会认真履行《公司法》《证 券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度赋予的权 利和义务，认真履行监督职责，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 监事会认为，公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决 策程序合法有效。公司董事、总经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履 行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法 规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。 1 四、关联交易是公平、公允的 公司存在部分关联交易，通过对财务资料的查看，关联交易遵守公开、公平、 公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和 行为。 五、2024 年工作计划 本届监事会 2023 年共召开 8 次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为642.57亿元，同比下降26.13%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，同比下降6.95%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.13亿元，同比下降18.29%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，同比下降6.06%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.02%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为1,892,774,594.71元，同比增长约22.7%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为71,277,169.54元，同比增长约119.6%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为212,753,338.62元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5,481,348.94元，政府补助金额为9,856,900.00元[14] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为6,263,250.00元，减所得税影响额为836,642.59元[15] 公司市场地位和竞争优势 - 公司2023年市场竞争格局中，建筑业市场竞争激烈，市场准入门槛不高，企业数量众多[19] - 公司2023年市场地位稳固，具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通等工程的综合施工技术和业绩[21] - 公司拥有国家住房和城乡建设部核准的建筑工程施工总承包特级企业资质[23] - 公司主要从事轨道交通、市政基础设施建设、房屋建筑的建筑施工业务，采用施工总承包模式[24] - 公司通过严格执行质量管理体系和环境管理体系，有效提高企业管理水平[26] 公司财务状况和资产情况 - 公司短期银行借款余额为7.88亿元，长期银行借款余额为16.46亿元[28] - 公司是民营市政工程龙头，在轨交盾构领域技术领先[28] - 公司深耕华东地区，受益长三角城市基础设施需求增长[29] - 公司2023年新能源开发业务收入为181,752,815.29元，占比2.83%，同比增长1.30%[40] - 公司2023年市政项目已验收项目金额为5,035,065,897.81元，已结算收入为4,600,604,566.52元[41] 公司发展战略和未来规划 - 公司通过"建筑+新能源"双轮驱动，打造一体化产业链[30] - 公司计划未来3~5年投资分布式光伏电站不少于1GW、集中式光伏电站不少于1GW、风电及储能电站不少于1GW，以推动业务向能源基建领域转型[72] - 公司计划2024年承接工程业务总量100亿元，其中建筑工程业务70亿、EPC业务合同30亿元，新签产品销售类合同25亿元[75] 公司治理结构和管理团队 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历得到了详细介绍[104] - 公司董事、总经理等高管具有丰富的行业经验和资质背景[105][107][108] - 公司严格按照法律法规和监管要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[86]

宏润建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000299 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership ) 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 内部控制审计报告 Í 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 宏润建设集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 上一次的更新的所 大华会计师事务所(特殊 海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000299 号 宏润建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宏润建设集团股份有限公司(以下简称宏润建设 公 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值损失8313.55万元[1] - 信用减值损失8115.14万元，资产减值损失198.41万元[2] - 计提使2023年度利润总额减少8313.55万元[4] 其他新策略 - 计提经董事会和监事会审议通过[5] - 董事会、监事会认为符合规定[6][7]

宏润建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005052 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行香 报告编码:京24PF 宏润建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度非经营 11 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上並合計師事法的 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.d ...

业绩数据 - 2023年建筑业新承接工程71.88亿元，完成盾构掘进21公里[2] - 2023年公司实现营业总收入64亿元，较2006年增长133%[8] - 2023年实现归属于母公司净利润3.4亿元，上缴税收4.26亿元[9] - 2023年末公司总资产规模为156亿元[9] - 公司青海80兆瓦光伏并网电站全年完成发电量14433万度[22] - 2023年度公司环保投入支出金额2310.89万元[24] 项目与业务 - 2023年拟在宣州区投资建设10GW高效光伏电池组件等项目[3] - 宏润宣城新能源产业园一期组件厂投产，光伏电站EPC项目落地[22] - 设立上海宏润储能科技有限公司[22] 分红与荣誉 - 2023年董事会提议每10股派发现金股利1元（含税）[9] - 自上市以来累计派发现金红利117,150.7万元（含税）[9] - 2023年荣获中国建筑工程鲁班奖等多项奖项[3] - 2023年获省级工法等多项技术成果[5] - 2023年获工程建设企业信用星级等荣誉[18] 管理与体系 - 2023年完善岗位薪酬管理制度，推行绩效考核[15] - 通过2023年度环境等管理体系审核认证[20][22] 社会责任 - 为员工办理社会保险[13] - 设立“象山宏润慈善基金”，累计捐钱捐物4000余万元[26] 未来展望 - 发挥业务优势承接基础设施和政府重大项目投资建设[27] - 响应国家新能源战略促进业务板块发展[27] - 加强公司治理，完善内控和风险防范机制[27] - 重视信息披露和投资者关系[27] - 拓宽人才引进和培养渠道，完善员工培训和考核机制[27] - 加强信息化建设，提高管理水平[27] - 加强党建和文化建设，营造内部环境[27] - 扩大规模、提高效益，注重股东资本增值和企业价值提升[27] - 履行社会责任，促进与社会和谐发展[27]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-022 宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份被质押及解质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例% | 比例% | 限售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-021 宏润建设集团股份有限公司 关于全资子公司签署《项目投资协议》暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司宏润新能源 投资有限公司（以下简称"宏润新能源"或"乙方"）与安徽省宣城市宣州区水 东镇人民政府（以下简称"甲方"）于近日签署了《项目投资协议》，宏润新能源 拟在水东镇投资建设储能电站及相关配套生产项目，项目总投资以第三方可研和 实际落地投资金额为准，并将分阶段实施。 为加强水东镇整体新能源产业的开发建设，有效解决新能源消纳问题，切实 增强电网利用效率及社会用电安全保障，进一步促进水东镇新能源的持续健康发 展，甲乙双方本着"平等自愿、互惠互利、共同发展、友好协商"原则，就乙方 在甲方区域内投资建设项目事宜，签署《项目投资协议》。 （二）项目内容 乙方在水东镇投资建设约 200MW/400MWh 储能电站及相关配套生产项目， 主要建设内容为宣城市宣州区水东镇储能电站、储能相关产品配套，电站容量约 ...