证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人张丽明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

宏润建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013637 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 此时使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn in the first 宏润建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | ...

业绩总结 - 2023年末可供股东分配利润为132,191.64万元[2] 利润分配 - 董事会提议每10股派现1元（含税）[2] - 拟派发现金红利110,000,885.50元（含税）[3] 决策进展 - 2024年4月16日董监事会通过利润分配预案[6] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过[7]

2023年履职情况 - 独立董事出席2次股东大会、10次董事会及5次审计委员会会议并投赞成票[2] - 独立董事对多项发行股票、转让股权等议案发表同意意见[4][5][6] - 独立董事为公司工作不少于15个工作日[8] 2024年展望 - 独立董事将继续履职维护公司及股东权益[11] - 独立董事4月16日发布2023年度述职报告[12]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-030 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 ...

证券代码：002062 证券名称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"），2012年2月9日 成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址位于 北京市。首席合伙人梁春，截至2023年12月31日，合伙人数量270人，注册会计 师人数为1,471人,从事过证券服务业务注册会计师人数1,141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司2023年3月27日召开第十届董事会第十二次会议，审 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月9日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登陆指定平台参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会相关问题[1] - 投资者需于2024年5月8日16:00前发至指定邮箱[1] - 将在会上回答普遍关注问题[1]

2023年履职情况 - 独立董事出席2次股东大会、10次董事会及3次委员会会议[2] - 为公司工作不少于15个工作日[8] - 对多项议案发表同意意见[4][5][6] 2024年展望 - 独立董事将继续履职维护公司及股东权益[11]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-023 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议，于 2024 年 4 月 6 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出 通知，于 2024 年 4 月 16 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事 长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董 事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2023 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2023 年度董事会工作报告》。 该报告详细内容披露在2024年4月18日的巨潮资讯网。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2023 年度报告及经审计财务 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张丽明、周国良、金小明的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张丽明、周国良、金小明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 宏润建设集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...