根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及 其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，认为 2023 年上半年，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生 的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 2023 年上半年，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制 对外担保，没有对外提供担保。 二、关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 远光软件股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔 细研究，基于我们的独立判断，就第七届董事会第三十一次会议的相关事项，发 表专项说明和独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明 我们对公司《关于中国电力 ...

第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 4 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利 浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-032 远光软件股份有限公司 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在授信额度及期限 内视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长代表公司与银行机构 签署上述授信融资项下的有关法律文件。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 本次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟向银行申请 ...

远光软件股份有限公司 证券代码：002063 证券简称：远光软件 投资者关系活动记录表 编号： 2023002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 √ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 21 日 15：00-16：00 地点 同花顺路演平台 上市公司接待人 员姓名 公司董事长陈利浩先生，总裁朱辉先生，独立董事樊勇先生， 高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总裁、董事会秘书袁绣 华女士。 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司行业外怎么布局的？ 答：尊敬的投资者，您好！在电力行业外的大型集团化企业市 场，公司不断推动业务成长，持续助力越秀集团、金川集团、 酒钢集团、海尔集团、北大口腔等集团的精细化经营，进一步 拓展生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、 地产金融等非电市场业务。谢谢。 2.年初国家发布多个政策文件，要建设数字中国、发展数字 经济，公司作为一家软件公司，有什么举措？ 答：尊敬的投资者，您好！数字经济的迅猛发展与企业数智化 的加速 ...

财务表现 - 2023年第一季度，远光软件股份有限公司营业收入达到45.64亿元，同比增长24.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.78亿元，同比增长4.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-29.89亿元，同比下降12.32%[5] - 公司2023年第一季度营业总成本为422,759,397.68元，较上期增长20.2%[44] - 公司2023年第一季度营业利润为10,588,673.75元，较上期增长48.2%[44] - 净利润为9,081,068.19元，较上期增长39.4%[44] - 综合收益总额为63,358,020.87元，较上期增长872.7%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-298,905,299.33元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为349,437,089.53元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,317,983.61元[47] - 现金及现金等价物净增加额为47,209,225.55元[48] 资产负债表 - 公司持有的华凯集团股权在报告期内处置完成，其他权益工具投资同比减少58.69%[15] - 资产负债表项目中，交易性金融资产增加至34.2亿元，应收票据减少至21.55亿元[8][9] - 公司流动资产合计为2,942,675,157.23元，其中应收账款为1,400,065,185.22元，存货为55,894,061.90元[42] - 公司非流动资产合计为931,041,994.81元，其中固定资产为411,516,923.75元，无形资产为137,044,508.11元[42] - 公司流动负债合计为507,498,420.67元，其中应付账款为362,670,513.82元，应交税费为19,646,179.85元[43] - 公司非流动负债合计为29,124,347.57元，其中租赁负债为19,335,841.32元，递延收益为751,444.57元[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,956股，前十名股东持股情况中，国网数字科技控股有限公司持股210,378,940股，占比13.25%[35] - 国电电力发展股份有限公司持股98,546,340股，占比6.21%，其中有10,841,826股被冻结[36]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-018 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈利浩先生，总裁朱辉先生，独立董 事樊勇先生，高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女 士。 为充分尊重投资者、提升交流效率，现就本次说明会提前向投资者公开征集 远光软件股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘要等相关 公告于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报 告及经营情况，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00 在同花 顺路演平台举行 2022 年度业绩说明会（以下简称"说明会"），说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与： 1.电脑端登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到2,124,768,402.16元，同比增长10.94%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为322,645,607.45元，同比增长5.65%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为35,783,346.30元，同比增长63.79%[11] - 公司2022年末总资产达到392,306,923,237.29元，较2021年末增长12.46%[12] - 公司2022年营业收入分别为366,362,986.04元、529,169,243.77元、448,650,101.44元和780,586,070.91元[14] - 公司实现营业收入212,476.84万元，同比增长10.94%，实现净利润32,264.56万元，同比增长5.65%[22] - 公司数字企业业务实现收入135,628.64万元，同比增长13.15%[22] - 公司在前沿技术业务方面实现收入33731.13万元，同比增长5.77%[29] - 公司在数据资源整合及服务业务方面实现收入13278.67万元，同比增长12.14%[33] - 公司2022年度营业收入为132,786,742.78元，同比增长6.25%[39] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为7,406,026元，同比增长3.02%[39] - 公司2022年度营业收入为262,751,015元，同比增长57.18%[41] - 公司2022年度营业收入为668,504,005.03元，占比31.46%[39] - 公司2022年度营业收入为668,504,005元，同比增长57.26%[44] - 公司2022年度营业收入为385,546,823.11元，同比增长22.40%[46] 技术创新与发展 - 公司持续深化产品技术创新，重点布局新兴技术应用研发，助力数字经济建设全方位的信息安全和自主可控[17] - 公司致力于推动社会进步，以信息技术为基础，助力智慧组织、智慧城市、智慧产业的建设与发展[19] - 公司核心竞争力得到巩固和提高，服务能源行业近30年，具有长期、深入、全面的理解[20] - 公司紧随信息技术产业发展趋势，持续优化品牌策略，专注大型集团企业管理信息化逾三十年[21] - 公司依托多年服务大型集团信息化管理的经验，不断探索信息技术的应用实践，自主研发能力逐年加大[21] - 公司持续加大人工智能业务的技术创新与应用，推出多款新型数字化产品，包括AI算法和智能硬件[30] - 公司完成智慧档案软硬一体化解决方案的研发，推动智能搜索和非结构化数据处理能力，同时在RPA机器人方面实现了规模化管控能力[31] - 公司继续加大区块链企业应用服务平台的研发投入，优化存储引擎和增强安全机制，已研发多场景应用的产品并在实际项目中持续落地[32] 业务拓展与市场发展 - 公司在数字企业、智慧能源和前沿技术等领域取得营业收入增长[38] - 公司在数据中台、模型服务、智慧物联和数字孪生方面加大研发投入[34] - 公司的大数据智能开发平台EDT为企业提供数据中台一站式解决方案[34] - 公司的智能物联平台AIoT增强了多项能力并获得软件行业创新项目奖[34] - 公司的企业数字化创新应用平台Realinsight已在大型集团客户项目中推广应用[34] - 公司的资金智能监控产品Cashinsight为集团资金安全保驾护航[35] - 公司在税企互联、企企互联和社会互联领域持续稳步增长[36] - 公司在系统集成领域为客户提供了多项IT基础设施服务并稳固市场占有率[36] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构[119] - 公司实施了2021年度股票期权激励计划，有利于调动员工积极性，促进公司长远发展[120] - 公司建立了完善的员工绩效评价和激励约束机制，营造公平、高效的职业环境[120] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[120] - 公司严格按照《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务[120] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[122] - 公司的高级管理人员在公司专职工作及领取报酬，未在控股股东、实际控制人处担任除董事、监事以外的其他职务[122] - 公司的财务人员未在控股股东、实际控制人处兼职，公司的劳动、人事及工资管理完全独立[122] - 公司拥有独立的员工队伍，已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，不存在受控股股东干涉的现象[122] - 公司拥有开展生产经营所必须的资产，包括专利权、商标权、计算机软件著作权和软件开发所需要的设备、车辆、土地使用权、房屋建筑物等[122] - 公司建立了健全的法人治理机构，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部

公司基本信息 - 证券代码为 002063，证券简称为远光软件 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 12 月 23 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有长江证券、川财证券等，接待人员有黄笑华、朱安等 [2] 公司业绩与并购思路 - 2014 年业绩情况已在三季报公告时进行相关预测 [2] - 并购思路是一横一纵，横向拓展产品应用范围、开拓电力行业外市场，纵向挖掘客户需求、完善产品线、发挥电力行业渠道作用、扩大竞争优势和市场份额 [2][3] 合作公司情况 - 南京广安团队核心人员是中国第一批做 PM 及项目管理的，在前端需求分析等方面能力国内领先，在多个行业有应用且客户认可度高，合作可提升远光在其他行业影响力、丰富产品线 [3] 公司未来布局重点 - 燃料智能化，进行产业链整合，成为行业内最大最强企业、占有足够大市场份额 [3][4] - 构建以物联网、云计算、大数据等新兴技术为支撑的新智能化管理系统 [4] - 把握电力体制改革带来的新机会，如电价分析、研究及新业务 [4] - 开展节能减排业务，包括合同能源管理、电厂节能等 [4]

电改影响 - 若电改要求精确核算输配电成本，集团财务管理系统在软件和实施方面机会大 [2][3] - 若更多主体参与市场，公司客户数量将增加 [3] - 新主体会产生新需求，为公司带来新机遇 [3] - 若售电允许民企参与，公司有意愿拓展业务至电力用户终端并产生新商业模式和衍生服务 [3] 燃料智能化产业发展 - 公司将不断整合燃料智能化产业链 [3] - 明年国电集团预计33个电厂完成智能化建设，公司希望在各集团树立样板工程带动业务发展 [3] - 公司开拓地方发电企业如珠江投资、华润 [4] - 公司积极开拓燃料智能化系统在其他行业的使用 [4] 公司发展布局 - 按软件公司三种主要商业模式发展，关注移动互联网领域 [4] - 电力行业是发展重点，信息化提升空间大，后发优势明显 [4] - 远光广安做工程项目管理，可在电力和军工行业推广产品，已与神舟软件签署战略合作协议 [4] - 神航星云开展节能减排和需求侧管理，节能收益与客户按合同能源管理方式分成，未来进入能效服务 [4][5] 社会治理新产品 - 公司用加密图像码解决公民办证难、用证难、证件多问题，珠海即将试点 [5]

公司经营业绩与发展情况 - 预计2015年主营业务相对平稳，短期内无爆发性增长 [1] - 业务稳定，未出现塌荒性下降，净利润同比下降，原因包括参股公司华凯投资收益减少、加大研发投入、人力成本增加 [3] 燃料智能化业务情况 - 截止2015年6月30日，共中标项目12个，涉及金额7365.56万元 [3] - 旗下三家子公司形成完整EPC总包闭环，但发挥协同效果需时间融合互补，业务市场未到成熟期，需修炼内功提升竞争力 [4] 其他业务情况 - 广安经营正常，各项目按计划推进 [4] - 正与包括珠海市高新建设投资有限公司在内的合作伙伴进行售电公司商务洽谈，落实后将及时披露 [4]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动 [1] - 活动时间为7月16日，地点在北京 [1] - 参与单位包括天弘基金、长城财富资产等，上市公司接待人员为戴文斌、杨健、黄琛 [1] 售电公司业务 - 公司已发成立售电公司公告，国家电改9号文明确高新园区是电改试点重要区域，是公司对外投资重要因素，但售电具体政策细节和行业商业模式未确定，公司将持续关注 [1][3] 经营业绩情况 - 公司已在一季报中对中期业绩做预测，截至目前预测未变化，全年业绩情况目前谈为时过早，公司会努力保持2015年经营业绩稳步增长 [3] 燃料智能化业务 - 燃料智能化业务因电厂规模、地理位置等不同，建设周期各有差异，大约一个工程周期在6个月左右 [3] - 燃料智能化项目按项目个数逐一结算，各电厂项目金额差异较大 [3] - 公司成立远光共创、远光智和卓源，收购长沙瑞翔后形成远光燃料大航母格局，打通产业链前端，业内仅公司具备承担ECP总包能力，因市场处于起步阶段，谈市场份额为时过早，公司认为自身会处于领军地位 [4]