证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-040 远光软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 5 日 召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事 会监事的议案》，公司监事会同意提名李金柱先生、马旭先生、卢峰女士为公司 第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三 年。 为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会 监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第七届监事会监事任职期 间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘要等相 关公告于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度 报告及经营情况，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 在同 花顺路演平台举行 2023 年半年度网上业绩说明会（以下简称"说明会"），说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与： 1.电脑端登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn /rs/pc/detail?roadshowId=1007179 进行提问； 2.使用同花顺 APP 扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-042 远光软件股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023004 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 嘉实基金丁力，民生证券刘雄 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 袁绣华、邓飞、周海霞 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司财务中台的推广情况？ 答：2023 上半年，支撑国网财务部初步建成"中台+微服 务+云架构"的智慧共享财务平台，完成营财业务融合应用、 预算管理、会计管理等智慧应用研发，在国网山东、浙江电力 试点应用基础上，启动全网范围内的平台推广应用，以新一 代的数字化平台升级现有财务信息系统，实现全部财务管理 操作、内外部业财协同和价值服务应用在一个平台上完成， 全面支撑构建世界一流财务管理体系。 2.公司 DAP 业务拓展情况？ 答：在 DAP 业务拓展领域，公司持续开展 DAP 产品迭代 优化，进一步提升全业务协同和产业链协同能力，充分发挥 DAP 敏捷迭代特点，持续开展辽宁、山西省管产 ...

公司业绩 - 公司营业收入为1,083,311,144.98元，同比增长20.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为89,737,770.83元，同比增长3.64%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-684,849,230.13元，同比下降24.02%[8] - 公司总资产为4,006,769,433.34元，同比增长2.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3,173,775,962.36元，同比增长0.72%[8] 公司主营业务 - 公司主营产品与服务包括数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等[13] - 公司围绕集团企业的“数字化转型”新需求，持续完善新一代企业数字核心系统-远光DAP的产品功能[14] - 公司充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等先进信息技术，进一步拓展公司在分布式光伏发电、储能、综合能源服务以及区块链应用等方面的业务[14] - 公司始终坚持“自主可控软件产品”发展方向，不断融合云计算、知识图谱、边缘计算等多项人工智能、大数据、区块链技术[15] 业务拓展与创新 - 公司在智慧能源业务方面报告期内实现收入10,849.54万元，同比增长6.13%[27] - 公司在前沿技术业务方面实现收入7,017.78万元，同比增长5.52%[30] - 公司在人工智能业务方面完成了首个大模型产品-远光智言的研发及发布，已在多家大型央企集团部署上线，月调用量达300万[31] - 公司持续投入区块链技术研发，探索元宇宙应用，获得多项奖项认可，服务国家财政部、国家电网等机构[31] 财务状况 - 公司营业收入同比增长20.97%，营业成本同比增长20.59%[36] - 公司研发投入同比增加32.04%，现金及现金等价物净增加额同比减少85.24%[38] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少13.37%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加26.66%[39] - 公司投资收益同比增加53.74%，其他综合收益的税后净额同比增加69,259.78%[40,45] 公司治理与社会责任 - 公司连续多年发布社会责任报告，成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”，倡导“社会责任伴随企业发展一路同行”[95] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[103] - 公司严格遵守环境管理和环境保护法律法规，持续推进节能减排，实现园区用能的数字化管理，推行绿色办公，鼓励低碳生活[93] 资产负债情况 - 公司资产总计为4,006,769,433.34元，较上一期增长了83,700,196.05元[137] - 公司负债合计为678,843,841.35元，较上一期增长了78,653,728.79元[138] - 公司所有者权益合计为3,327,925,591.99元，较上一期增长了5,046,467.26元[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-684,849,230.13元，较去年同期下降约24.1%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为739,067,083.35元，较去年同期下降约14.5%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,289,636.54元，较去年同期下降约173.9%[146]

远光软件股份有限公司 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-035 关于变更注册地址、注册资本及修改《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 23 日召 开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及 修改<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注册地址变更 公司因经营发展需要，拟将注册地址由 "广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号"变更为"广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园"。 二、注册资本变更 公司已于 2023 年 7 月 3 日完成 2022 年度权益分派，以权益分派股权登记日 的总股本 1,587,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税）、送红股 2 股，不以资本公积金转增股本。2022 年度权益分派实施完成后， 公司总股本由 1,587,580,000 股变更为 1,905,096,000 股，公司注册资本由人民 币 1,587,580,000 元 ...

远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 7 号―交易与关联交易》等 规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"）通过查验中国电力 财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业务和风险状 况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中电财内部控制管理情况 （一）内 ...

远光软件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-034 远光软件股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十九次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李金 柱先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023 年半年度报告》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-033 远光软件股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长 陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1. 审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023 年半年度 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及 其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，认为 2023 年上半年，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生 的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 2023 年上半年，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制 对外担保，没有对外提供担保。 二、关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 远光软件股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔 细研究，基于我们的独立判断，就第七届董事会第三十一次会议的相关事项，发 表专项说明和独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明 我们对公司《关于中国电力 ...