远光软件股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 远光软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合远光软件股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

人员变动 - 梁华权于2023年2月24日因连任满六年辞职，不再担任公司任何职务[1][9] - 董事会同意提名赵合喜为第七届董事会独立董事候选人[9] 会议情况 - 报告期内出席董事会会议1次，实际出席1次[3] - 报告期内出席股东大会会议1次，实际出席1次[3] - 第七届董事会审计委员会召开1次会议，梁华权参加审议[4] - 2023年2月7日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过提名议案[9]

监事会会议情况 - 2023年公司监事会召开9次会议[2] - 第七届监事会第十四次会议2023年2月24日召开，审议资产减值准备议案[2] - 第七届监事会第十五次会议2023年3月29日召开，审议年度监事会工作报告等[3] - 第七届监事会第十六次会议2023年4月20日召开，审议第一季度报告[4] - 第七届监事会第十七次会议2023年5月19日召开，审议提名监事候选人议案[6] - 第七届监事会第十八次会议2023年6月26日召开，审议选举监事会主席议案[7] - 第七届监事会第十九次会议2023年8月23日召开，审议半年度报告[8] - 第七届监事会第二十次会议2023年9月5日召开，审议换届选举议案[9] - 第八届监事会第一次会议2023年9月22日召开，审议选举主席议案[11] - 第八届监事会第二次会议2023年10月25日召开，审议第三季度报告等议案[12]

单位：万元 | | 国家电网有限公司及 其子公司 | 控股股东的 股东 | 银行存款 | | 8.50 135,295.27 | | 39.88 | 72,545.00 | 62,798.65 | | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | 应收账款/合 | | 109,458.09 173,886.39 | | 0.00 | 112,492.01 | 170,852.47 | | 经营性往来 | | | 其子公司 | 股东 | 同资产 | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | 预付款项 | | 135.95 | 674.11 | 0.00 | 702.74 | 107.32 | | 经营性往来 | | | 其子公司 | 股东 | | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-009 远光软件股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及控股子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 注：1.本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。 为谨慎反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、 其他应收账款、应收票据、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为 部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及控股子公司对可能发生 减值的资产进行计提减值准备。 2.本次计提资产减值 ...

远光软件股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法规以及《远光软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《远 光软件股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"股 东回报规划"）。具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和 监事的意见，以股东总体价值最大化为目标，综合考虑公司发展战略、资本结构 优化、净资产收益率等因素，参考剩余股利、固定或持续增长股利等股利分配理 论，坚持"现金分红优先"这 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主 持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监 事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-007 远光软件股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023 年年度财务决算报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 截止 2023 年 12 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 远光软件股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事管理办法》 等相关规定，结合公司四位独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司在任独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的独 立性情况进行评估并出具专项报告如下： 经核查独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 对独立董事独立性的相关要求。 1 远光软件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

业绩总结 - 致同审计远光软件2023年12月31日财务报表，出具无保留意见审计报告[6] - 致同核对汇总表与审计财务报表，未发现重大不一致[7] 数据相关 - 2011年12月22日经营场所金额为5340万元[16]