会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2024年薪酬与考核等委员会分别召开1、1、5、2次会议[5] 报告披露与审议 - 2024年按时披露4份报告[12] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[12] 审计机构与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年董事及高管薪酬考核激励执行合规[14]

回购计划 - 公司拟用8000万元 - 15000万元自有或自筹资金回购A股，回购价上限4元/股[3] - 预计可回购2000万股 - 3750万股，占2024年10月29日总股本1.68% - 3.14%，占2025年3月31日总股本1.59% - 2.98%[3] - 回购期限为股东大会通过方案之日起12个月内[3] 股本变动 - 2024年10月29日至2025年3月31日，总股本因注销回购股份减少1193.98万股，因可转债转股增加7516.225万股[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产约818288.45万元，净资产约557373.02万元，货币资金约122677.77万元，资产负债率31.82%[11] - 按回购金额上限15000万元测算，占总资产1.83%、净资产2.69%、货币资金12.23%[11] 合规情况 - 公司董事等在董事会作出决议前六个月内无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[12] - 截至公告披露日，未收到相关人员在回购期间及未来三、六个月的增减持计划[12] 股份用途 - 回购股份用于转换可转换公司债券，将在披露结果后36个月内完成转让，未转让部分将注销[12] 决策程序 - 2024年10月30日公司召开八届董事会第十次会议及八届监事会第九次会议，11月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过回购公司股份方案[14] - 股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜，董事会转授权管理层实施，授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[15][16] 信息披露 - 2024年10月31日公司披露回购股份方案相关公告，11月1日披露10月30日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况，11月15日披露11月13日登记在册的相关股东持股情况，11月20日披露回购方案股东大会决议公告，2025年4月12日披露回购获银行融资支持情况[17][18] - 回购期间首次回购股份事实发生次一交易日披露，回购股份占总股本比例每增加1%在事实发生之日起三个交易日内披露[20] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[21] - 回购实施期限过半仍未实施回购，董事会将公告原因和后续安排[21] - 回购期限届满或实施完毕，公司停止回购，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[21] 风险提示 - 回购存在股价超上限、重大事项、资金未到位、监管新规等导致无法实施或需调整条款的风险[22] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机回购并及时履行信息披露义务[22]

股份回购计划 - 公司拟以8000万元-1.5亿元回购股份，资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 回购价格上限为4元/股 [1] - 回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 [1] 回购规模及占比 - 预计回购股数为2000万股(含)-3750万股(含) [1] - 回购股份占公司总股本的1.68%-3.14% [1]

一、回购股份方案简介 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会第十次会议及八届监事会第九次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低 于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）自有资金或自筹资金， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过4.00元/股（含）的价 格回购部分公司股份，回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券， 回购股份实施的期限为股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于 2024年10月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-079）。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-017 浙江景兴纸业股份有限公司 关于收到《中国建设银行贷款承诺书》 暨获得回购公司股份融资支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2 ...

公司融资与股份回购计划 - 公司收到中国建设银行浙江省分行出具的贷款承诺书，承诺提供不超过1.2亿元的贷款，专项用于回购公司股票，贷款期限不超过3年 [1] - 公司此前于2024年10月30日通过股份回购方案，计划使用自有资金或自筹资金不低于8000万元且不超过1.5亿元回购股份 [1] - 回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行，回购价格不超过4元/股 [1] - 截至2025年3月31日，公司尚未实施股份回购 [1]

担保情况 - 与弘欣热电互相提供不超3亿担保[3] - 为弘欣热电4000万借款提供连带责任担保[4] - 与嘉行平湖支行约定最高4000万主债权及费用连带责任保证[4] 担保余额 - 对外担保总余额105280.33万元，占2023净资产18.87%[5] - 对合并报表外单位担保总余额27900万元，占2023净资产5.00%[5] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及败诉应承担的担保[5]

会议情况 - 2024年10月30日召开八届董事会十次会议及八届监事会九次会议[2] - 2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会[2] 回购方案 - 12个月内用8000 - 15000万元回购股份[2] - 回购股份价格不超4元/股[2] - 回购股份用于转换可转债[2] 实施进度 - 截至2025年3月31日未实施股份回购[2]

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128130 债券简称：景兴转债 转股价格：3.39 元/股 转股期限：2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1345 号"文核准，浙江景兴纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 31 日公开发行了 1,280.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 12.8 亿元。本次发行的可转债向公 司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下 简称"深 ...

行业表现 - 4月1日快递概念上涨1.23%，主力资金流入5297.61万元，35只概念股上涨，5只下跌 [1] 主力资金净流入居前公司 - 景兴纸业（002067）主力净流入5382.42万元，最新价3.98，涨跌幅4.74%，主力净占比16.62% [1][2] - 飞马国际（002210）主力净流入2329.58万元，最新价2.47，涨跌幅3.35%，主力净占比10.28% [1][2] - 申通快递（002468）主力净流入1788.68万元，最新价11.95，涨跌幅1.19%，主力净占比8.28% [1][2] - 顺丰控股（002352）主力净流入1720.95万元，最新价43.76，涨跌幅1.48%，主力净占比1.88% [1][2] - 山鹰国际（600567）主力净流入1341.44万元，最新价1.79，涨跌幅1.7%，主力净占比6.29% [1][2] 其他主力资金净流入公司 - 百洋医药（301015）主力净流入901.29万元，最新价21.5，涨跌幅2.72%，主力净占比4.52% [2] - 智莱科技（300771）主力净流入761.05万元，最新价10.68，涨跌幅0.75%，主力净占比13.02% [2] - *ST新宁（300013）主力净流入637.65万元，最新价3.63，涨跌幅2.54%，主力净占比23.95% [2] - 东航物流（601156）主力净流入637.15万元，最新价14.31，涨跌幅1.49%，主力净占比2.94% [2] - 新北洋（002376）主力净流入478.70万元，最新价6.76，涨跌幅1.05%，主力净占比4.54% [2]

一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向控 股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》，同意在 2024 年度由公司 对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度，担保有效期自股东 大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长具 体负责签订相关担保协议。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股 东大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2024 年度公司向控股子公司提供及 由子公司向母公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2024-020）。 二、担保进展情况 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-013 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 20 ...