本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-100 浙江景兴纸业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 特此公告 一、基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了 八届董事会十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司总 股本减少为 1,182,005,560 股，注册资本减少为 1,182,005,560 元，并同意对《公 司章程》中的相应条款进行修订。本事项已经公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会批准通过。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 10 日披露于《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《八届董事会十一次会议决议 公告》（公告编号：临 2024-088）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：临 2024-094）。 二、工商变更情况 9.登记机关：浙江省市场监督管 ...

业绩相关 - 公司收到资源综合利用增值税即征即退现金补助11,029,434.23元[2] - 补助金额占2023年度经审计归母净利润的12.04%[2] 补助信息 - 补助提供主体为平湖税务局，形式为现金[2] - 补助依据是财政部税务总局公告2021年第40号[2] 影响预估 - 补助预计对2024年度利润总额产生正面影响[4]

会议情况 - 2024年12月18日召开八届监事会第十一次会议，3名监事全参加表决[1] 业务决策 - 会议3票同意通过开展外汇衍生品交易业务议案[1] - 公司拟用不超2000万美元自有资金开展该业务，额度可滚动使用[1] - 决议有效期自董事会通过日起12个月[1]

浙江景兴纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司日 常经营中部分业务采用美元等币种的外汇结算，受国际宏观形势及多重不确定因素 影响，外汇市场波动，将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度的 开展外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1.合约期限：不超过一年 2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内 控制度不完善造成风险。 3.交易对手：银行类金融机构 4.交易品种：金融机构提供的外汇远期锁汇产品。 5.流动性安排：衍生品交易业务以正常的外汇收支业务为背景，交易金额和交 易期限与预期收支期限相匹配。 6.其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及合并报表范围内子公司的自有资 金，到期采用本金交割或差额交割的方式。 7.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-096 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十二次会议的通知，公司八届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董 事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并 通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十九日 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、八届董事会独立董 事专门会议第二次会议审议通过。 同意公司及合并报表范围内的 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-098 浙江景兴纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易种类：浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇衍 生品交易业务为外汇远期锁汇产品。 2.交易金额：不超过 2,000 万美元（或等值其他币种，在前述额度内可以滚动 使用）。 3.交易方式：金融机构提供的外汇远期锁汇产品。 4.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述额度在决议 有效期内，可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易终止时止。 5.资金来源：公司自有资金。 2.交易金额：公司及合并报表范围内子公司未来十二个月内预计交易金额不超 过 2,000 万美元（或等值其他币种），决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不应超过 2,000 万美元（或等值其他币种）。 3.特别风险提示：在外汇衍生品交易 ...

担保额度 - 2024年与弘欣热电相互担保额度不超30000万元[2] - 2024年为景兴控股（马）担保最高限额5000万元[3] 担保情况 - 2024年12月10日为弘欣热电2100万元借款担保[4] - 担保后对外担保总余额96235.88万元[6] - 对合并报表外单位担保余额28099.80万元[6] 担保比例 - 对外担保总余额占2023年净资产比例17.25%[6] - 对合并报表外单位担保余额占比5.04%[6] 其他 - 不存在逾期、涉诉及败诉担保[6]

公司概况 - 公司拥有年产 135 万吨包装用纸、80 万吨再生浆板、1.2 亿平方米纸箱纸板及 18.8 万吨生活用纸产能 [1] - 包装用纸需求受宏观经济影响，三季度受价格下降影响经营情况较差，但四季度有所改善 [1] - 公司包装用纸产能利用率高，全年产量约 150 万吨，地理位置优势实现产销平衡 [2] 马来项目 - 马来一期项目预计达产率在 50-60%，为公司提供优质原材料 [2] - 马来二期项目预计明年一季度启动，建设周期两年，今年支付 10%，2025 年和 2026 年分别支付 30-40% [3] - 马来二期项目可在东南亚销售，也可运回国内销售，突破现有销售半径 [2] 资本支出与投资 - 公司最大的资本支出计划是马来二期项目 [3] - 公司可转债进入最后两年，近期股价回升，若未能全部转股有资金计划 [3] - 公司对外投资目标是通过投资收益平滑主营波动，目前主要与专业投资机构合作，已实现投资-管理-退出-投资的循环 [3] 其他 - 公司产品库存保持在 10 天左右，属于较低库存水平 [2] - 公司对外投资已收回近 70% 的投资，预计能取得不错收益 [3]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表449人，代表股份194,951,725股，占比16.4928%[5] - 现场会议股东1人，代表股份178,200,000股，占比15.0756%[5] - 网络投票股东448人，代表股份16,751,725股，占比1.4172%[5] 议案投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意187,980,423股，占比96.4241%[6] - 《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》同意187,485,623股，占比96.1703%[7] - 《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》中小投资者同意9,285,623股，占比55.4308%[7]

股东大会基本信息 - 2024年12月9日13:30 - 15:00在浙江平湖公司707会议室现场召开[5] - 449人参会，代表有表决权股份194,951,725股，占比16.4928%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率96.4241%[8] - 《关于为景兴控股(马)有限公司担保的议案》同意率96.1703%[9] - 该担保议案中小股东同意率55.4308%[9]