证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-002 公司董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高管杨林先生、占志强先生、 周薇女士、江华光先生、梁智彪先生、张志景先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 08 日在 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2023-026， 以下简称"减持计划公告"），公司董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高 管杨林先生、占志强先生、周薇女士、江华光先生、梁智彪先生、张志景先生计 划自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易方 式减持公司股份不超过 627,500 股（占本公司最新总股本比例 0.0846%）。 近日，公司收到董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高管杨林先生、 占志强先生、周薇女士、江华光先生、梁智 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-061 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司控股股东的股东发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东景德 镇黑猫集团有限责任公司（以下简称"黑猫集团"）的通知，景德镇市国资运营 投资控股集团有限责任公司将其持有的黑猫集团91.3919%的股权无偿划转至景 德镇市投资有限责任公司，并已于近日完成工商变更登记手续。 二、本次变动前后股权结构变动情况 1、本次变动前 2、本次变动后 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-061 四、备查文件 1、黑猫集团《关于黑猫集团股东变更的告知函》 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二○二四年一月三日 三、对上市公司的影响 景德镇市投资有限责任公司为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公 司的全资子公司，该事项不涉及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际 控制人变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-060 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架协议，不涉及具体项目和金额， 无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。具体实施项目和细节尚需进一步协商确定，后续进 展尚存在不确定性。 2、本协议的签订，有助于发挥上下游优势。有利于企业间优势互补、资源共享， 符合行业的发展趋势、市场的客观需求，符合双方的战略利益。敬请广大投资者注意 投资风险。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"七、其他相关说明"。 二、协议签署概况 2、统一社会信用代码：913611007814526310 3、法定代表人：郑昊 4、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）与江西耐普矿 机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"）本着"平等互利、优势互补、资源共享、 共同发展" ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-059 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 | 出席现场会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股 | 3 | | --- ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为67.93亿元，同比下降6.99%[4] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2.63亿元，同比下降806.24%[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4868.15万元，同比增长133.46%[4] - 公司2023年9月30日总资产为79.29亿元，较年初下降5.71%[4] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为30.18亿元，较年初下降7.99%[4] - 公司2023年1-9月非流动资产处置损失为399.49万元[5] - 公司2023年1-9月收到的政府补助为872.66万元[5] - 公司2023年9月30日货币资金为2.99亿元，较年初下降43.16%[7] - 公司2023年9月30日预付款项为4.56亿元，较年初增长197.49%[7] - 公司2023年1-9月财务费用为6634.33万元，同比增长910.16%[7] - 公司2023年前三季度营业收入为67.93亿元[15] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-26.33亿元[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元[17] - 公司2023年前三季度长期借款为11亿元[15] - 公司2023年前三季度资本公积为14.62亿元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,868.15万元，同比增加133.46%，主要系存货减少及经营性往来变动综合影响所致[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28,890.20万元，同比增加161.26%，主要系工程项目及固定资产投入同比增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,877.37万元，同比减少55.79%，主要系工程项目及固定资产投入同比增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,183.26万元，同比减少85.85%，主要系银行筹资额较同期减少所致[8] - 现金及现金等价物净增加额为-16,744.08万元，主要系经营活动、投资活动及筹资活动综合影响所致[8] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为2.889亿元[18] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入为29.672亿元[18] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出为29.053亿元[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.674亿元[18] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.986亿元[18] 公司动态 - 公司控股股东为景德镇黑猫集团有限责任公司，持股比例为34.36%[9] - 公司设立全资子公司辽宁黑猫复合新材料科技有限公司，项目正在有序推进中[10] - 公司下属公司新材料研究院吸收合并青岛黑猫[11] - 公司控股子公司安徽黑猫收购吕梁黑猫100%股权[12] - 公司控股子公司安徽黑猫增资扩股，引入新股东"孝义新安"[13]

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人夏晓华,作为江西黑猫炭黑股份有限公司第7届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用）,提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 门否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 口否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退〈离〉休后担任上市公司、基 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-054 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 公司董事会近日收到公司总经理魏明先生的书面辞职报告，魏明先生因工作 调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，魏明先生将继续担任公司董事 长、第七届董事会董事及董事会专门委员会相关任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，魏明先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，魏明先生持有本公司股份 20,500 股，占公司总股本的 0.0028 %。辞去总经理职务后，魏明先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定对其所持股份进行管理。 魏明先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡 献。公 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-058 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次会议决议召开， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年10月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年10月30日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 2、审议通过《关于总经理辞职暨聘任总经理的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和 ...