市场扩张和并购 - 黑猫股份拟受让朝阳伍兴岐和合肥汇江持有的朝阳黑猫股权[1] - 交易完成后，黑猫股份将持有朝阳黑猫95.4607%股权[1] - 受让朝阳伍兴岐股权交易对价款为366万元，受让合肥汇江为501.131213万元[10][11] 业绩总结 - 朝阳黑猫截至2024年9月30日总资产961878561.70元，负债711312955.43元，净资产250565606.27元[7] - 2024年1 - 9月营业收入806212583.74元，营业利润16700704.04元，净利润16879792.88元[8] - 朝阳黑猫每股净资产约为1.0023元/股[10] 其他新策略 - 本次受让股权在董事会权限内，无需股东大会审议，无关联交易和重大资产重组[2] - 交易有利于提升公司经营管控和业务协同效率[18] - 交易后朝阳黑猫仍为并表控股子公司，不影响合并报表范围和财务经营[18]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入806,212,583.74元，较2023年1 - 12月下降21%[19] - 2024年1 - 9月营业成本744,672,954.22元，较2023年1 - 12月下降23.96%[19] - 2024年1 - 9月营业利润16,700,704.04元，2023年1 - 12月亏损7,704,508.66元[19] - 2024年1 - 9月利润总额16,254,209.33元，2023年1 - 12月亏损8,080,425.78元[19] - 2024年1 - 9月净利润16,879,792.88元，2023年1 - 12月亏损9,124,345.46元[19] 财务数据对比 - 2024年9月30日货币资金为1,774,397.95元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年9月30日应收账款为398,781,424.14元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年9月30日应收款项融资为9,420,901.43元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年9月30日预付款项为14,499,166.31元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年9月30日存货为101,947,877.91元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年9月30日固定资产为319,153,725.19元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年9月30日在建工程为8,104,148.37元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年9月30日无形资产为49,045,422.16元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年9月30日资产合计为961,878,561.70元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年9月30日流动负债合计701,814,442.50元，较2023年12月31日下降0.91%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计9,498,512.93元，较2023年12月31日下降2.46%[16] - 2024年9月30日负债合计711,312,955.43元，较2023年12月31日下降0.93%[16] - 2024年9月30日所有者权益合计250,565,606.27元，较2023年12月31日增长7.73%[16] 现金流情况 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金295,431,675.43元，2023年1 - 12月为316,715,757.90元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计299,084,016.27元，2023年1 - 12月为321,300,750.39元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计291,236,100.11元，2023年1 - 12月为325,170,416.95元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额7,847,916.16元，2023年为 - 3,869,666.56元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计6,430,262.02元，2023年1 - 12月为4,785,103.19元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2023年1 - 12月为10,000,000.00元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计10,394,848.00元，2023年1 - 12月为10,106,332.17元[20] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额1,022,806.14元，2023年为 - 8,761,101.92元[20] 研发与费用 - 2024年1 - 9月研发费用2,768,246.07元，较2023年1 - 12月增长2944.04%[19] - 2024年1 - 9月税金及附加合计4,801,445.06元，2023年1 - 12月为5,131,172.42元[105] - 2024年1 - 9月销售费用合计17,137,974.95元，2023年1 - 12月为18,477,919.21元[105] - 2024年1 - 9月其他收益合计5,085,235.87元，2023年1 - 12月为4,585,936.90元[107] - 2024年1 - 9月应收账款信用减值损失为 - 3,978,325.85元，2023年1 - 12月为956,360.55元[109] - 2024年1 - 9月营业外收入合计115,864.43元，2023年1 - 12月为433,753.13元[109] - 2024年1 - 9月营业外支出合计562,359.14元，2023年1 - 12月为809,670.25元[109] - 2024年1 - 9月所得税费用为 - 625,583.55元，2023年1 - 12月为1,043,919.68元[109] 关联交易 - 2024年1 - 9月向江西黑猫炭黑股份有限公司支付品牌使用费14,095,381.71元、利息支出10,268,244.29元[123] - 2024年1 - 9月向唐山黑猫炭黑有限责任公司采购炭黑21,004,641.86元、材料8,494,200.00元[123] - 2024年1 - 9月向江西黑猫炭黑股份有限公司销售炭黑497,503,820.93元[125] - 2024年1 - 1至2024年9 - 30从江西黑猫炭黑股份有限公司拆入资金616,364,699.19元[125] - 2024年9月30日对江西黑猫炭黑股份有限公司应收账款账面余额为317,506,230.64元[125] - 2024年9月30日对江西黑猫炭黑股份有限公司其他应付款为616,364,699.19元[125] 其他 - 截止2024年9月30日，公司注册资本25000万元，江西黑猫炭黑股份有限公司出资23000万元，持股92%[25] - 公司于2023年12月20日取得《高新技术企业证书》，2023年1月1日至2026年12月31日享受企业所得税15%优惠税率[71] - 公司享受综合资源利用产品增值税即征即退政策[72] - 2024年9月30日已背书或贴现但未到期的银行承兑汇票期末终止确认金额为136,171,407.29元[77] - 持续以公允价值计量的资产总额为9,420,901.43元[121]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议于2024年12月26日现场召开，3名监事全出席[3] 人事变动 - 选举游琪女士为公司第八届监事会主席，任期三年[4] 议案表决 - 受让朝阳黑猫伍兴岐炭黑少数股东股权议案全票通过[4][5] - 受让韩城黑猫炭黑少数股东股权议案全票通过[5] - 全资子公司购买土地使用权暨关联交易议案全票通过[6]

公司治理 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会，选举第八届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 第八届监事会由3人组成，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任李毅为总经理等多人担任不同职务，任期与第八届董事会一致[5] - 董事会秘书张志景和证券事务代表李筱取得深交所资格证书[6] 人员任职 - 徐翔任公司党委组织人事处人事培训科科长、职工监事[14] - 石玉明任公司副总经理兼青岛黑猫新材料研究院有限公司总经理[14] - 周薇、江华光、占锋任公司副总经理[14][15] - 张志景任公司董事会秘书兼安徽黑猫新材料有限公司总经理[15] - 李筱任公司董事会办公室副主任[15] - 吴莹任公司合规总监[15] 备查文件 - 包括2024年第三次临时股东大会等会议决议[7]

人事变动 - 选举魏明为公司第八届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任李毅为公司总经理，任期三年[6] - 聘任饶章华等5人为副总经理等多人任职，任期三年[7][9][10][11] 市场扩张和并购 - 拟受让朝阳黑猫部分股权，交易后持股95.4607%[13] - 拟409.0446万元收购韩城黑猫全部股权，成全资子公司[15] 其他新策略 - 全资子公司拟672.48万元购控股股东土地用于项目[16] - 土地评估增值率为31.99%[16]

会议信息 - 公司2024年第六次独立董事专门会议12月9日发通知，12月13日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，由骆剑明召集和主持[1] 审议结果 - 3票同意通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》[1] - 同意将该事项提交公司董事会审议[1]

江西黑猫炭黑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关 人员都应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开 前将该信息的内幕知情人范围控制在最小范围内。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四 ...

市场扩张和并购 - 公司拟409.0446万元收购黄河矿业持有的韩城黑猫4%股权[1] - 交易后韩城黑猫将成全资子公司[1] 业绩总结 - 2024年1 - 10月韩城黑猫营收665,503,677.12元，营业利润 - 26,176,024.07元，净利润 - 25,629,025.83元[9] - 2024年10月31日韩城黑猫总资产556,750,681.57元，总负债454,489,529.93元，净资产102,261,151.64元[7][9] 其他 - 交易定价约1.0226元/股，对价款4,090,446.07元[12] - 工商变更登记完成后7个工作日内支付股权转让款[14] - 逾期未完成工商变更登记按0.05%支付违约金[17] - 交易提升经营管控和业务协同效率，不影响财务状况[19]

投票情况 - 现场和网络投票股东310人，代表股份406,992,697股，占比55.3472%[4] - 现场投票股东4人，代表股份335,920,837股，占比45.6821%[4] - 网络投票股东306人，代表股份71,071,860股，占比9.6651%[5] - 中小股东308人，代表股份71,142,360股，占比9.6747%[5] 选举结果 - 选举魏明等6人担任非独立董事，同意票数占比超99.3%[6][7][8][9][10][11] - 选举骆剑明等3人担任独立董事，同意票数占比超99.2%[12][13][14][15] - 选举游琪、朱晓林担任非职工代表监事，同意票数占比分别为99.2595%、99.2779%[16][17] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意票数占比99.8891%[18] - 《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》，同意票数占比99.8893%[20] - 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》，同意票数占比99.7077%[21] - 《关于回购公司股份方案》各方面表决同意票数占比超99.88%[23][24][25][28][29][30] 会议信息 - 现场会议于2024年12月20日下午2:00召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[3] - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[32] - 公告提供股东大会决议及法律意见书作为备查文件[33]

股东大会信息 - 公司于2024年12月5日公告召开2024年第三次临时股东大会，距召开日期达15日[3] - 本次股东大会现场会议于2024年12月20日14:00召开，网络投票同日9时15分至15时进行[4][5] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共310人，代表有表决权股份406,992,697股，占公司股份总数的55.3472%[6] 选举结果 - 选举魏明先生担任非独立董事，同意404,185,897股，占与会有表决权股份总数的99.3104%，中小股东同意68,335,560股，占96.0547%[11] - 选举李毅先生担任非独立董事，同意404,191,987股，占与会有表决权股份总数的99.3119%，中小股东同意68,341,650股，占96.0632%[12] - 选举骆剑明先生担任独立董事，同意403,962,803股，占与会有表决权股份总数的99.2555%，中小股东同意68,112,466股，占95.7411%[18] - 选举夏晓华先生担任独立董事，同意403,974,966股，占与会有表决权股份总数的99.2585%，中小股东同意68,124,629股，占95.7582%[19] - 选举游琪女士为非职工代表监事，同意403,978,793股，占与会有表决权股份总数的99.2595%，中小股东同意68,128,456股，占95.7636%[21] - 选举朱晓林先生为非职工代表监事，同意404,053,922股，占与会有表决权股份总数的99.2779%，中小股东同意68,203,585股，占95.8692%[22] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意406,541,397股，占与会有表决权股份总数的99.8891％[23] - 《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》同意406,542,284股，占与会有表决权股份总数的99.8893％[24] - 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》同意151,803,877股，占与会有表决权股份总数的99.7077％[25] - 《回购股份的目的》同意406,550,097股，占与会有表决权股份总数的99.8913％[27] - 《回购股份符合相关条件》同意406,550,097股，占与会有表决权股份总数的99.8913％[28] - 《回购股份的方式及价格区间》同意406,526,997股，占与会有表决权股份总数的99.8856％[29] - 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》同意406,549,497股，占与会有表决权股份总数的99.8911％[30] - 《回购股份的资金来源》同意406,549,497股，占与会有表决权股份总数的99.8911％[31] - 《回购股份的实施期限》同意406,551,484股，占与会有表决权股份总数的99.8916％[32] - 《办理回购股份事宜的具体授权》同意406,549,484股，占与会有表决权股份总数的99.8911％[33]