证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-042 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）于2024年 12月03日收到控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称"黑猫集团"）通 知，黑猫集团拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份， 增持计划的实施期限为自本公告披露之日起6个月，增持金额不低于人民币 10,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数），且增持数量不超 过公司总股本的2%（以下简称"本次增持计划"）。 一、增持主体的基本情况 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-042 1、增持主体：公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司。 2、增持主体已持有的公司股份数量及持股比例：截至本公告披露日，黑猫 集团持有公司股份254,743,820 ...

董事会候选人提名 - 第七届董事会提名委员会审阅第八届董事会董事候选人资料并发表核查意见[1] - 第八届董事会非独立董事候选人有魏明、李毅等6人[1] - 第八届董事会独立董事候选人有骆剑明、夏晓华等3人[2] 候选人关联情况 - 非独立董事候选人曹和平、龚伟与控股股东有关联，其他无关联[1] - 独立董事候选人未持股，与大股东等无关联[2] 资格情况 - 骆剑明、夏晓华已取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 江国强参加培训，证明获得时间以深交所发放为准[3] 审核意见 - 提名委员会同意提名候选人并提请董事会审议[3] 时间信息 - 审核意见发布于2024年11月22日[4]

人员提名 - 江国强被提名为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 本人近期无特定情形、未受谴责批评等[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2024年12月05日[12]

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-043 3、回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。 4、回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已经取得 了中国工商银行景德镇有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺书》，同意为本次 回购股票提供 10,500 万元人民币的股票回购专项贷款，贷款期限为 1 年。除上 述贷款外，本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于 10,000 万元（含本数）且不超过 15,000 万元（含本 数）。 2、回购价格：本次回购股份的价格上限预计为不超过 11.95 元/股（含本数）， 回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。 5、回购数量及比例：按本次回购金额上限人民币 15,000 万元（含本数）， 回购价格上限人民币 11.95 元/股（含本数）进行测算，回购 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提 交公司股东大会审议。2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司 职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会 任期自股东大会审议通过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行 换届选举。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代 表监事2名，职工代表监事1名。 经审核，公司于2024年12月03日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》，提名游琪女士和朱 晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公 ...

独立董事候选人要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关经验[5] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股5%以上股东任职[6] - 最近十二个月无特定禁止任职情形[7] - 最近三十六个月无证券期货犯罪或行政处罚[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明时间 - 2024年12月05日[12]

江西黑猫炭黑股份有限公司 总经理工作细则 （2024年12月） 第一章 总 则 第一条 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）按照建立现代企 业制度的要求，提高总经理及公司总经理领导下的经营层的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第四条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。对总经理负责，协 助总经理工作。 第五条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人 员。 董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任 公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 第二条 经理层是指公司总经理和其他高级管理人员，接受公司党委领导和 公司董事会管理以及公司监事会监督，并依 ...

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满，选举徐翔为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 徐翔41岁本科学历，有相关任职经历[4] - 徐翔现任公司人事培训科科长、职工监事，未持股[4] - 徐翔符合任职资格，无关联关系[4]

业务计划 - 公司拟开展不超1.7亿美元或等值外币的外汇远期锁汇业务，期限12个月，资金为自有资金[1][2] 风险提示 - 开展业务存在汇率波动、内控、履约和法律风险[3][4] 应对措施 - 遇重大变化及时报告，不可抗力按规定处理，故障时启用备用方式交易[5] 风险控制 - 制定制度，按额度预测操作，控制风险在承受范围[6] 监督审查 - 审计部门审计监督，法律部门进行法律审查[7]

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 开展外汇远期锁汇的议案》 公司及子公司在金额不超过 1.7 亿美元或等值外币的额度内开展外汇远期锁汇 业务，有助于规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，不会影响公司 日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。我们认可该议案，并 同意提交公司董事会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易金额预计的议案》 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董事专门 会议于 2024 年 11 月 18 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集 和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和《公 ...