证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-053 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 03 日召 开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 05 日在 巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的 公告》（公告编号：2024-043）。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-053 | | 型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,956,454 | 0.67 | | 9 | 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4, ...

董事会选举 - 提名魏明等6人为第八届董事会非独立董事候选人，表决8票同意[3][4] - 提名骆剑明等3人为第八届董事会独立董事候选人，表决8票同意[5][6] 财务相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构，表决8票同意[7] - 公司拟开展外汇远期锁汇业务，金额不超过1.7亿美元或等值外币[7] - 2025年度日常关联交易金额预计议案表决6票同意，2票回避[8] 股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，表决8票同意[9] - 回购股份价格上限预计不超过11.95元/股[10] - 回购资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元[11] - 按上限测算回购约1255.23万股，占总股本1.71%[11] - 按下限测算回购约836.82万股，占总股本1.14%[11] - 公司获工行景德镇分行1.05亿元股票回购专项贷款，期限1年[12] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[12] 其他事项 - 《总经理工作细则》《董事会授权经理层工作制度》审议通过[16][17] - 董事会决定于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会[18]

业绩总结 - 2024年1 - 10月公司日常关联交易实际发生总金额为57,543.87万元（不含税）[4] - 2025年度公司日常关联交易预计总金额不超140,818.00万元（不含税）[4] - 日常关联交易实际发生总额57,543.87，预计总额105,697.50，同比 - 45.56%[10] 关联交易数据 - 2025年预计向景焦能源采购原料油金额为13,000.00万元，2024年1 - 10月实际发生金额为14,294.74万元[6] - 2025年预计向景德镇汽运采购货物运输服务金额为33,000.00万元，2024年1 - 10月实际发生金额为14,703.72万元[6] - 2024年1 - 10月向景焦能源采购新能源实际发生金额为0.00万元，预计金额为10,000.00万元，差异 - 100.00%[9] - 2024年1 - 10月向新昌南炼焦采购原料油实际发生金额为13,182.26万元，预计金额为21,000.00万元，差异 - 37.23%[9] - 2024年1 - 10月向乌海时联采购产品实际发生金额为5.27万元，预计金额为5,000.00万元，差异 - 99.89%[9] 租赁数据 - 承租景焦能源厂房实际发生额36.86，预计额50.00，占比74.74%，同比 - 26.29%[10] - 承租开门子肥业场地及主要生产设施等实际发生额61.95，预计额70.00，占比0.00%，同比 - 11.50%[10] - 承租华锦公司办公场所、厂房等实际发生额2.10，预计额5.50，占比4.25%，同比 - 61.90%[10] - 出租景焦能源35T锅炉使用权实际发生额0.00，预计额170.00，占比0.00%，同比 - 100.00%[10] 公司结构 - 黑猫集团持有公司34.64%的股份，为公司控股股东[11] - 黑猫环保成立于2021年12月20日，注册资本20000万元，为黑猫集团全资子公司，与公司构成关联关系[30][31] 公司决策 - 2024年12月3日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过2025年度日常关联交易金额预计议案[4] - 公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[36] - 全体独立董事认可2025年度关联交易，同意提交董事会审议[37] - 监事会认为2025年度预计日常关联交易必要合理，价格公允[38] 关联公司信息 - 景焦能源注册资本76,761万元[12] - 新昌南炼焦注册资本30,612.2449万元[14] - 金鼎实业注册资本3,000万元[15] - 开门子大酒店注册资本8,000万元[16] - 黑猫商贸注册资本为10000万元[19] - 联源物流注册资本为1000万元[21] - 景德镇汽运注册资本为4105万元[22] - 乌海时联注册资本为32000万元[23] - 山东时联注册资本为6800万元[25] - 开门子肥业注册资本为24513.93万元[26] - 华锦公司注册资本为6600万元[27] - 黑猫咨询注册资本为1001万元[28] - 产业科技注册资本为10000万元[29] 其他要点 - 关联人依法存续，经营和财务状况良好，具备履约能力，关联交易基本无履约风险[32] - 公司及下属子公司与关联公司关联交易参照市场价格协商定价[33] - 关联交易协议由双方在预计金额范围内根据实际业务签署[34] - 关联交易为经营性业务往来，利于公司保证原料供应、降低成本等[35] - 备查文件包括董事会、监事会、独立董事专门会议等决议[39]

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名江国强为江西黑猫炭 黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月20日下午2:00[1] - 网络投票时间为12月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月20日9:15 - 15:00[17] 股权与登记时间 - 会议股权登记日为2024年12月16日[2] - 会议登记时间为2024年12月18日8:45 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 换届选举 - 公司董事会换届选举非独立董事应选6人[3][18] - 公司董事会换届选举独立董事应选3人[3][18] - 公司监事会换届选举非职工代表监事应选2人[3][19] 回购议案 - 回购公司股份方案子议案数为7[5][19] 其他 - 网络投票代码为362068，投票简称为“黑猫投票”[15] - 公告日期为2024年12月5日[13]

董事会组成 - 公司第八届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] 会议与任期 - 2024年12月03日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[2] - 董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 董事资格 - 江国强取得《上市公司独立董事培训证明》[3] - 骆剑明、夏晓华取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书[3] 董事持股 - 魏明持有公司股票20,500股[8] - 李毅持有公司股票170,000股[9] - 曹和平、龚伟、饶章华未持有公司股票[9][11][12] - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强未持有公司股票[13][14][15][16] 董事关联与任职 - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强与大股东无关联关系[13][14][16] - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强符合任职资格[13][14][16] 董事信息 - 汪晓芳45岁，本科，财务总监[13] - 骆剑明45岁，法学硕士，独立董事[14] - 夏晓华47岁，经济学博士，独立董事[14] - 江国强62岁，本科，注册会计师、资产评估师[16]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超1.7亿美元或等值外币外汇远期锁汇业务，额度内资金可循环用[1][5] - 2024年12月3日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[1][6] - 交易期限自股东大会决议期起十二个月内[5] 业务风险与要求 - 开展业务存在汇率波动等风险[2][7] - 以自有资金开展，不涉及募集资金[1][5] - 只与有资格金融机构交易[5] 业务影响与支持 - 能提高应对外汇风险能力，增强财务稳健性[11] - 独立董事、监事会同意开展业务[12][13][14]

第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-052 江西黑猫炭黑股份有限公司 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月03日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先 生为公司第八届监事会候选人。 第八届监事会任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起生 效。 表决情况如下： 1.01 选举游琪女士担 ...

新策略 - 公司制定董事会授权经理层工作制度[1] - 董事会按审慎等原则向经理层授权[4] - 经理层按授权范围工作，重大事项集体决策[5] - 董事会每年至少监督检查一次授权落实情况[5] - 制度自董事会审议通过之日起施行[7]

其他新策略 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 拟聘审计机构聘用期限为一年[1] - 该事项将提交公司董事会和股东大会审议[1]