证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-022 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议决议召开， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年05月19日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年05月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能 选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 ...

3、2024年，公司未有违反深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。 江西黑猫炭黑股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十五日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定， 经过对公司内部控制情况的核查，监事会对公司2024年内部控制的评价报告发表 如下意见： 1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公 司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整； 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效； 江西黑猫炭黑股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-012 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议通 知于2025年04月12日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2025年04月23日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况及主持人 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-011 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通 知于2025年04月12日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2025年04月23日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会董事听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报 告真实、客观地反映了2024年度公司经营管理团队落实股东大会及董事会决议、 管理生产 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-017 江西黑猫炭黑股份有限公司 二、2024 年度拟不进行现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | | 0 | 0 | | | 回购注销总额 | 0 | | 0 | 0 | | 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月23日召开第八 届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分 配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现的归属于 母 公 司 股 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 江西黑猫炭黑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00035 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00063 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 江西黑猫炭黑股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beiji ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 25474.38 | 34.69 | 不变 | | 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙) | 8110.65 | 11.04 | 不变 | | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 1042.57 | 1.42 | -687.43 | | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 859.11 | 1.17 | 不变 | | 广发聚丰混合A | 693.10 | 0.94 | 不变 | | 江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户 | 604.44 | 0.82 | 新进 | | 白岩 | 549.85 | 0.75 | 新进 | | 国泰金牛创新成长混合 | 481.02 | 0.65 | -431.98 | | 国泰大健康股票A | 480.07 | 0.65 | -443.52 | | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 409.50 | 0.56 | -190.50 | | 较上个报告期退出前十大股东有 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议 题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | | 参加董事会 | | | 告期内股东 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度独立董事述职报告 （江国强） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管 ...