审计相关 - 公司拟变更中证天通为2025年度财务和内控审计机构[2] - 董事会审计委员会成员为江国强、骆剑明、曹和平[3] - 审计委员会于2025年10月16日发表意见[3]

会议情况 - 2025年第二次独立董事专门会议于10月16日召开，3人应出席且实际全部出席[1] 决策事项 - 审议通过与专业机构共同投资暨关联交易议案，利于产业布局和战略发展[1] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，拟变更为中证天通为2025年度审计机构[2]

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-044 为加速跟投事项落地进程，公司拟与专业投资机构深圳北源创业投资有限公 司（以下简称"深圳北源"）合作，由深圳北源担任GP（普通合伙人），黑猫管 理咨询担任LP（有限合伙人）。其中：深圳北源拟与黑猫管理咨询及公司核心 员工共同出资设立"黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）"（暂定名，以工商注册 为准，以下简称"壹号合伙企业"），认缴出资额1,219.04万元（最终以工商登记 的出资额为准），其中深圳北源认缴出资12.19万元担任普通合伙人（执行事务 合伙人），黑猫管理咨询认缴出资872.83万元担任有限合伙人，公司核心员工出 资334.02万元担任有限合伙人；拟与黑猫管理咨询及公司核心员工共同出资设立 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易概况 （一）前次交易基本情况 （二）本次交易基本情况 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-044 "黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）"（暂定名 ...

人事变动 - 饶章华因个人原因辞去公司董事、常务副总经理职务[2] - 江华光因到龄公司内部调整辞去副总经理职务，持有公司股份96,000股[2] - 董事会同意聘任李俊为副总经理，曾任多职，未持股，无关联关系且符合任职资格[3][7] 会议与日期 - 公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议[3] - 公告日期为2025年10月28日[6]

会计师事务所变更 - 公司2025年度拟将会计师事务所由大信变更为中证天通[2] - 变更议案于2025年10月27日经董事会通过[11] - 聘任事项需提交2025年第一次临时股东大会审议生效[12] 中证天通情况 - 截至2024年末，有合伙人62名、注册会计师379名等[4] - 2024年度收入总额41763.29万元等[4] - 2024年为30家上市公司提供审计服务，收费3599万元[4] 费用相关 - 本期审计费用预计90万元，较上期下降14.29%[8]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[17] - 监事会改革后，原监事会职权由董事会审计委员会行使[4] - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[24] 经营范围变更 - 拟在现有经营范围中增加“工程管理、工程咨询”两项内容[2] 财务资助与股份收购 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[6] - 董事会作相关决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司收购本公司股份部分情形需股东大会决议，部分需2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] 股东权益与诉讼 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉董事、高管[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形可向法院起诉[8] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议单项或一年内累计捐赠超200万元的事项[10] - 审议批准金额超5000万元的非股基期风险投资[10] 重大交易审议 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[11] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[11] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[11] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[12] 公司运营决策 - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后再决策[15] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等事务[18] - 总经理可决定金额500万元以下的对外投资[27] 公司章程与制度修订 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效[29] - 对24项公司治理制度进行修订或制定，11项需提交股东大会审议[30][31] - 13项制度自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起生效[31] 其他要点 - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元[14] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[26][27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28]

公司治理 - 2025年10月27日召开八届五次董事会，通过增经营范围、修订《公司章程》议案[1] - 拟修订《公司章程》规定董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员变动 - 公司选戚伦辉为八届董事会职工代表董事，任期至八届董事会届满[1][2] - 戚伦辉现任炭黑事业部负责人，未持股，无关联关系等[3] - 选举后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2]

董事会会议 - 公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议[1] 人员变动 - 董事饶章华因个人原因辞去相关职务[1] 委员会调整 - 战略委员会委员调整，骆剑明替换饶章华[1][2] - 调整后委员任期至第八届董事会届满[2]

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-046 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年10月27日现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席游琪主持[2] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等4项议案均3票同意通过[3][4][6][7] 其他要点 - 改革后原监事会职权将由董事会审计委员会行使[3] - 变更会计师事务所符合规定，中证天通具备服务能力[7]