业务计划 - 公司拟开展不超1.7亿美元或等值外币的外汇远期锁汇业务，期限12个月，资金为自有资金[1][2] 风险提示 - 开展业务存在汇率波动、内控、履约和法律风险[3][4] 应对措施 - 遇重大变化及时报告，不可抗力按规定处理，故障时启用备用方式交易[5] 风险控制 - 制定制度，按额度预测操作，控制风险在承受范围[6] 监督审查 - 审计部门审计监督，法律部门进行法律审查[7]

新策略 - 公司制定董事会授权经理层工作制度[1] - 董事会按审慎等原则向经理层授权[4] - 经理层按授权范围工作，重大事项集体决策[5] - 董事会每年至少监督检查一次授权落实情况[5] - 制度自董事会审议通过之日起施行[7]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超1.7亿美元或等值外币外汇远期锁汇业务，额度内资金可循环用[1][5] - 2024年12月3日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[1][6] - 交易期限自股东大会决议期起十二个月内[5] 业务风险与要求 - 开展业务存在汇率波动等风险[2][7] - 以自有资金开展，不涉及募集资金[1][5] - 只与有资格金融机构交易[5] 业务影响与支持 - 能提高应对外汇风险能力，增强财务稳健性[11] - 独立董事、监事会同意开展业务[12][13][14]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 本期审计费用预计105万元，较上期无增长[6] 大信数据 - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[3]

人员提名 - 江国强被提名为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 本人近期无特定情形、未受谴责批评等[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2024年12月05日[12]

董事会组成 - 公司第八届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] 会议与任期 - 2024年12月03日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[2] - 董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 董事资格 - 江国强取得《上市公司独立董事培训证明》[3] - 骆剑明、夏晓华取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书[3] 董事持股 - 魏明持有公司股票20,500股[8] - 李毅持有公司股票170,000股[9] - 曹和平、龚伟、饶章华未持有公司股票[9][11][12] - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强未持有公司股票[13][14][15][16] 董事关联与任职 - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强与大股东无关联关系[13][14][16] - 汪晓芳、骆剑明、夏晓华、江国强符合任职资格[13][14][16] 董事信息 - 汪晓芳45岁，本科，财务总监[13] - 骆剑明45岁，法学硕士，独立董事[14] - 夏晓华47岁，经济学博士，独立董事[14] - 江国强62岁，本科，注册会计师、资产评估师[16]

独立董事提名 - 骆剑明被提名为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 骆剑明具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 骆剑明及直系亲属无相关股份及任职问题[6] - 骆剑明最近相关时段无违规及不良记录[7][8][9] - 骆剑明担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 骆剑明在公司连续担任独立董事未超六年[10]

公司表现 - 黑猫股份在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为29.79% [1] - 累计换手率为50.07% [1] - 今日成交量9315.02万股，成交金额8.44亿元，换手率12.68% [1] - 最新A股总市值达69.20亿元，A股流通市值69.13亿元 [1]

会议信息 - 江西黑猫炭黑2024年第四次独立董事专门会议11月2日发通知，11月6日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意通过子公司日常关联交易议案[1] 关联交易评估 - 关联交易为正常交易，定价公平，未损公司及中小股东利益[1] - 未影响上市公司独立性，符合法规规定[1]

关联交易 - 乌海黑猫拟租乌海时联生产线，预计金额不超600万元[1] - 黑猫进出口拟委托山东时联加工产品，预计金额不超600万元[1] - 2024年初至披露日，公司关联交易总金额1192.14万元[10] 公司信息 - 乌海时联注册资本32000万元人民币[4] - 山东时联注册资本6800万元人民币[5] 交易详情 - 乌海时联3个月租金600万元[7] - 黑猫进出口委托加工不超10000吨酚钠盐原材料[7] - 两笔关联交易期限均为3个月[7] 其他 - 2024年11月06日，独立董事会议通过关联交易议案[11] - 乌海时联生产线土地分摊面积105700平方米[7]