证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-047 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2023年09月04日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年09月15日以现场会议方式召开。 二、监事会会议审议情况 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司董事及部分高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-047 1、公司第七届监事会第八次会议决议 1、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 为解决"年产2万吨超导电炭黑项目"项目实施用地需求，公司的全资子公 司江西黑猫纳米材料科技有限公司拟购买公司控股股东景德镇黑猫集团有限责 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简 称"黑猫股份"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的 态度，按照实事求是的原则，对公司第七届董事会第十七次会议审议的相关事项， 发表意见如下： 一、关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的独立意见 本次交易符合公司战略发展的需要，有利于公司整体规划的完整性。本次交 易经双方协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考 确定交易价格，遵循了"公平、公正、公允"的原则，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 江西黑猫炭黑股份有限公司 公司董事会对本次事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，关联董事进行了回避 表决。 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 综上，我们同意本次事项。 独立董事：方彬福、虞义华、骆剑明 二〇二三年九月十六日 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在会前收到了公司第七届董事会第十七次会议有关事项的相 关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告。经审阅有关资料，基于独 立判断的立场，现就审议的相关事项发表如下事前认可独立意见： 一、关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的事前认可意见 本次公司全资子公司拟向关联人购买土地使用权的事项有利于加快推进公 司项目建设，符合公司战略发展的需要。上述的交易定价遵循了公平、公正、公 开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性产生 影响，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 独立董事：方彬福、虞义华、骆剑明 二〇二三年九月十五日 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-048 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称"黑猫纳米"）系江西黑猫炭 黑股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，公司以黑猫纳米为项目主 体，投资新建"年产 2 万吨超导电炭黑项目"。经前期项目考察，结合区位、 交通、成本等综合优势，项目定于江西省乐平市塔山工业园区建设。 公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称"黑猫集团"）有 一宗位于乐平市塔山工业园区土地符合黑猫纳米项目建设用地需要，该宗土地 不动产证号为赣 2023 乐平市不动产权第 0010189 号，证载面积 85,338.25 平方 米，属于工业用地。 最近一期经审计净资产的 0.85%。公司未与不同关联人进行交易类别相关的交 易。 本次交易事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事均 已回避表决。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议批准。 二、关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本次股东大会现场会议于 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-044 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年09月11日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年09月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年09月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 ...

公司业务概况 - 公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品[15] - 公司主要焦油精制产品包括轻油、脱酚油、粗酚、工业萘、洗油、蒽油和改质沥青，用途涵盖合成塑料、农药、染料、医药等领域[16] - 白炭黑是一种无毒、无定形微细粉状的无机硅化合物，具有多孔性、高分散性、化学稳定性好等优异性能，广泛应用于塑料、橡胶、造纸、涂料等领域[18] - 公司自2004年以来一直保持国内炭黑行业领先地位[21] - 公司炭黑年产能为114万吨，是国内炭黑行业龙头企业[22] - 公司已发展成以炭黑产品为主导的专业化学品制造龙头企业[22] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为442,331,938,823元，同比下降4.98%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-235,884,728,760元，同比下降445.79%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为209,799,484,540元，同比增长219.15%[10] - 公司的营业收入在本报告期同比下降4.98%，主要原因是贷款利息增加及汇兑损益影响[28] - 公司的销售费用同比增长19.42%，主要系本报告期存货的减少以及经营性往来变化所致[28] - 公司的现金及现金等价物净增加额同比增长39.91%，主要受到经营活动、筹资活动、投资活动净额综合影响所致[28] 公司发展战略 - 公司在技术优势方面通过自主创新形成了核心技术，并与多家知名院校合作开发新技术研发项目[23] - 公司在资源综合利用方面表现优异，通过废气利用和焦油精制实现循环经济，同时积极响应国家“双碳”政策[23] - 公司在产业多元化方面布局广泛，建立了八个生产基地，并积极拓展海外市场业务[23] 公司风险管理 - 公司面临的经营风险包括主要原材料价格波动、产品较为单一、国际化经营和重要客户流失风险[40] - 公司客户为国内外大型轮胎企业，如佳通、普利司通、米其林等，重要客户流失可能影响经营业绩[41] - 公司主要原材料为煤焦油，供给和价格受焦化行业、钢铁行业影响较大[42] 公司环保责任 - 公司充分利用炭黑尾气余热资源回收发电，通过配备余热利用、工业废水循环利用系统，实现资源循环、综合利用[43] - 公司通过完善安全体系建设、规范安全管理制度、夯实安全基础、保障安全生产投入，始终以“零伤害、零死亡、零事故”为目标[43] - 公司积极履行社会责任，关注环保等社会公益事业，连续多年被评为优秀企业[66] - 公司始终把环境保护和节能减排作为长期战略，通过技术创新和精益管理实现资源高效利用[66] - 公司将进一步践行绿色发展理念，主动参与生态文明建设，积极履行社会责任[66]

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党 建 | | 20 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 20 | | 第二节 | | 公司党委职责权限 | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 2 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-039 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第七届董事会 第十六次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年09月11日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年09月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2023年09月11日9:15-15:00期间的任意时间。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-037 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年08月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年08月24日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 2、审议通过《关于2023年半年度计提资产 ...