3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。董事钱洪建先生因公务出差委 托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-009 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关 联交易的议案》。 为进一步拓展公司产业战略布局，提升 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-007 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2024年3月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》。 公司内部审计部负责人黄益萍女士因到龄退休原因，申请辞去公司内部审计 部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任顾庆辉女士为公司内部 审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通 ...

人事变动 - 公司内部审计部负责人黄益萍到龄退休辞职[2] - 2024 年 3 月 12 日公司审议通过变更内部审计部负责人议案[2] - 公司同意聘任顾庆辉为内部审计部负责人[2] 人员信息 - 顾庆辉生于 1976 年 9 月，本科学历，有会计师职称[4] - 顾庆辉未持有公司股票，无关联关系及违法违规情形[4]

投资计划 - 公司拟用5000万元闲置自有资金与专业机构共同投资[1] - 交易金额占2022年度经审计净资产的0.78%[1] - 公司董事钱正拟参与合肥锦沙投资260万元份额[3] 其他信息 - 锦程沙洲股东沈文荣持股占比70.53%[2] - 公告发布于2024年2月8日[6] 投资说明 - 本次投资对财务和经营成果暂无重大影响[4] - 投资领域与主营业务无协同关系[4] - 投资前12个月未将超募资金用于永久性补充流动资金[4] - 尚未签署《合伙协议》，以最终合同为准[4] - 公司将跟进进展并履行信息披露义务[4]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-004 江苏沙钢股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司与专业投资机构共同投资事项，符合公司发展战 略和投资方向，本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，不存在 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议2月1日发通知，2月5日召开[4] - 本次董事会应出席7名董事，实际出席7名[5] - 全体独立董事2月4日召开2024年第一次专门会议[7] 投资决策 - 公司拟用5000万元闲置资金与上海锦沙共同投资[6] - 《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》6票同意通过[7]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-005 江苏沙钢股份有限公司 关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司与专业 机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟使用闲置自有资金人民币5,000 万元与专业机构共同投资。现将有关情况公告如下： 一、投资概述 为提高公司盈利能力，公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元，投资上 海锦沙股权投资基金管理有限公司（以下简称"锦沙资本"）控制的合肥锦沙 星河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥锦沙投资"），锦沙资 本为私募基金管理人，本次投资事项构成与专业机构共同投资。 公司本次与专业机构共同投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。公司董事钱正先生担任锦沙资本的董事，属于关联董事，回避了表决。本 次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需相关部门批准。 二、专 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-001 江苏沙钢股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（周三）下午2:30。 （2）网络投票时间：2024年1月3日（周三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月3日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢 特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1 4、股东大会召集人：公司董事会。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 ...

会议信息 - 股东大会根据2023年12月18日董事会决议召开[4] - 2024年1月3日下午2:30现场会议在江苏淮安召开[7] - 网络投票时间为2024年1月3日9:15至15:00[7] 参会情况 - 31人代表902,229,936股参会，占公司股份总数41.1259%[8] 审议事项 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等[11] - 关联股东对第（一）项议案回避表决[12] 结果情况 - 会议通知中所列议案获有效通过[12] - 律师认为会议事项合规，表决结果合法有效[13]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-061 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下 简称"淮钢公司"）、淮钢公司子公司江苏利淮钢铁有限公司（ ...