江苏沙钢股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2024年第七次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年12月16日以通讯方式召开了第八届董事会 2024年第七次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审 阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于调整2024年度日常关联交易预计的审查意见 黄 雄 郭静娟 黄振东 江苏沙钢股份有限公司独立董事 2024 年 12 月 16 日 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-055 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司控股子公司与各关联方之间的日常关联交易依据 市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关 1 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于2024年12月15日以电话、电子邮件 等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以 ...

关联交易金额 - 2024年度原预计日常关联交易总金额不超52.70亿元[1] - 2024年度调整后日常关联交易预计总额为48亿元[2] - 2024年1 - 10月向关联人采购原材料实际发生160,264.91万元[4] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品等实际发生18,534.80万元[4] - 调整后向关联人采购原材料预计减少35,200万元[7] 关联方财务数据 - 江苏沙钢集团2024年1 - 10月营收1275.24亿元，净利润11.24亿元[8] - 张家港保税区沙钢矿产品公司2024年1 - 10月营收98.75亿元，净利润 - 3.08亿元[9] - 临沂恒昌焦化公司2024年1 - 10月营收19.92亿元，净利润 - 0.39亿元[10] - 盛隆化工公司2024年1 - 10月营收22.78亿元，净利润 - 0.14亿元[11] 交易相关决议 - 2024年12月16日独立董事会议通过调整关联交易预计议案[18] - 监事会同意调整2024年度关联交易预计[20]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月27日召开[2] - 现场会议下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议股权登记日为12月19日[7] 股份情况 - 截至12月16日沙钢集团持股587,871,726股，占比26.80%[3] 审议议案 - 审议2025年度和调整2024年度日常关联交易预计议案[14] 投票信息 - 网络投票代码为"362075"，简称"沙钢投票"[25] 表决意见 - 公司对两议案表决意见均为同意[33]

江苏沙钢股份有限公司 2024年第六次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年12月7日以通讯方式召开了第八届董事会2024 年第六次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审 阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于2025年度日常关联交易预计的审查意见 公司及控股子公司预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公 司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以市场价格为基础进行协 商确定，遵循公平合理的原 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年12月7日发出[2] - 会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开[3] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[4] 议案情况 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 表决情况为4票同意、0票反对、0票弃权，关联监事回避表决[6] - 该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[7] 公告信息 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》于2024年12月11日刊登[7] - 公告发布时间为2024年12月11日[10]

会议信息 - 第八届董事会第十四次会议通知于2024年12月7日发出[2] - 会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[4] 关联交易 - 2025年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超46.97亿元[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意[5] - 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》7票同意[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意[10] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》7票同意[12] 股东大会 - 公司董事会提请于2024年12月27日下午2:00召开2024年第四次临时股东大会[11] 公告发布 - 相关公告于2024年12月11日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[6][8][10][12]

舆情管理制度 - 适用于公司及子公司所有舆情管理工作[3] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责监控上报[7] 处理机制 - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[14] 其他规定 - 采集范围涵盖各类型信息载体[8] - 内部人员对舆情信息保密[17] - 制度自董事会审议通过实施[22]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达规定人数暂停职权[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议由两名以上委员提议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15][16] 文件保存与规则实施 - 会议文件由证券事务部保存十年[18] - 议事规则由董事会解释修订，审议通过之日起实施[21][22]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日下午2:00召开[4] - 网络投票2024年12月27日9:15 - 15:00进行[4] - 股权登记日为2024年12月19日[5] 会议审议与地点 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[12] - 地点为江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室[11] 登记与投票方式 - 现场会议登记2024年12月26日9:00 - 16:00，不接受电话、邮件[15][16] - 网络投票代码为"362075"，简称为"沙钢投票"[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[27][29] 表决注意事项 - 提案1.00关联股东需回避表决[13]