会议情况 - 2024年12月7日召开第八届董事会2024年第六次独立董事专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举黄雄为召集人和主持人[1] - 会议召集、召开和表决程序符合规定[1] 关联交易 - 公司及控股子公司预计2025年度与关联方有日常关联交易[1] - 关联交易价格以市场价格协商确定，定价公允[1] 表决结果 - 3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过相关审查意见[2]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年12月7日发出[2] - 会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开[3] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[4] 议案情况 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 表决情况为4票同意、0票反对、0票弃权，关联监事回避表决[6] - 该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[7] 公告信息 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》于2024年12月11日刊登[7] - 公告发布时间为2024年12月11日[10]

会议信息 - 第八届董事会第十四次会议通知于2024年12月7日发出[2] - 会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[4] 关联交易 - 2025年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易总金额不超46.97亿元[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意[5] - 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》7票同意[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意[10] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》7票同意[12] 股东大会 - 公司董事会提请于2024年12月27日下午2:00召开2024年第四次临时股东大会[11] 公告发布 - 相关公告于2024年12月11日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[6][8][10][12]

舆情管理制度 - 适用于公司及子公司所有舆情管理工作[3] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责监控上报[7] 处理机制 - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[14] 其他规定 - 采集范围涵盖各类型信息载体[8] - 内部人员对舆情信息保密[17] - 制度自董事会审议通过实施[22]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达规定人数暂停职权[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议由两名以上委员提议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15][16] 文件保存与规则实施 - 会议文件由证券事务部保存十年[18] - 议事规则由董事会解释修订，审议通过之日起实施[21][22]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日下午2:00召开[4] - 网络投票2024年12月27日9:15 - 15:00进行[4] - 股权登记日为2024年12月19日[5] 会议审议与地点 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[12] - 地点为江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室[11] 登记与投票方式 - 现场会议登记2024年12月26日9:00 - 16:00，不接受电话、邮件[15][16] - 网络投票代码为"362075"，简称为"沙钢投票"[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[27][29] 表决注意事项 - 提案1.00关联股东需回避表决[13]

业绩总结 - 2024年1 - 10月向关联人采购原材料实际发生额160,079.99万元，预计373,300.00万元[4][5] - 2024年1 - 10月接受关联人劳务实际发生额2,769.47万元，预计5,900.00万元[5] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品、商品实际发生额18,534.80万元，预计88,600.00万元[5] - 2024年1 - 10月向关联人提供劳务实际发生额1,171.73万元，预计1,900.00万元[5] - 江苏沙钢集团2024年1 - 10月营收12,752,447.33万元，净利润112,362.48万元[9][10] - 张家港保税区沙钢矿产品公司2024年1 - 10月营收987,543.77万元，净利润 - 30,766.58万元[11] - 张家港玖沙钢铁贸易公司2024年1 - 10月营收527,359.25万元，净利润819.87万元[12] - 盛隆化工公司2024年1 - 10月营收227,812.92万元，净利润 - 1,444.10万元[13] 未来展望 - 2025年度公司预计日常关联交易总金额不超过46.97亿元，关联采购预计37.92亿元，关联销售预计9.05亿元[2] 其他新策略 - 2024年12月7日独立董事会议3票同意审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] 数据差异原因 - 公司2024年度日常关联交易实际与预计差异受市场行情和产业链供求影响[8] 交易原则 - 公司与关联方交易按市场化原则定价，结算方式与非关联方一致[17] 监事会意见 - 监事会认为日常关联交易遵循原则，价格公允，不损害公司和股东利益，不影响独立性[22]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为108.07亿元，同比下降6.29%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8.44亿元，同比下降43.15%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为54.32亿元，同比下降28.72%[7] - 公司2024年1-9月利润总额为12.87亿元，同比下降62.55%[7] - 公司2024年1-9月财务费用为-0.62亿元，同比下降118.79%[6] - 公司2024年1-9月其他收益为12.50亿元，同比增加186.65%[6] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为-3.41亿元，同比下降183.45%[6] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-2.01亿元，同比下降170.27%[6] - 营业总成本为109.42亿元，同比下降4.41%[15] - 归属于母公司股东的净利润为10.54亿元，同比下降43.25%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为104.91亿元，同比下降3.63%[16] - 研发费用为3.81亿元，同比增加0.56%[15] - 利息收入为1.20亿元，同比增加233.71%[15] - 公允价值变动收益为-3,414万元，同比下降183.54%[15] - 资产减值损失为-2,011万元，同比下降170.41%[15] - 营业外收入为1,645万元，同比下降4.53%[15] - 所得税费用为2,090万元，同比下降60.98%[15] - 归属于少数股东的净利润为2,374万元，同比下降97.73%[16] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日货币资金为104.68亿元，较年初增加61.55%[6] - 公司2024年9月30日短期借款为119.30亿元，较年初增加34.71%[6] - 应收款项融资为4.46亿元，同比增加8.4%[12] - 存货为21.50亿元，同比减少3.3%[12] - 其他非流动金融资产为2.71亿元，同比减少52.5%[12] - 固定资产为58.54亿元，同比增加10.3%[12] - 在建工程为8.16亿元，同比减少18.6%[12] - 短期借款为119.30亿元，同比增加34.7%[13] - 应付账款为19.53亿元，同比增加14.7%[13] - 合同负债为4.82亿元，同比增加27.9%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为64.02亿元，同比减少5.3%[13] - 少数股东权益为35.05亿元，同比增加0.4%[13] 现金流情况 - 公司2024年第三季度收到的税费返还为6,426.31万元，同比增加49.14万元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为31,785.28万元，同比减少8,886.23万元[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为922,170.84万元，同比减少8,687.80万元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为49,066.13万元，同比减少2,123.72万元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为16,615.06万元，同比减少3,803.82万元[17] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为20,783.00万元，同比增加3,559.62万元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为588,179.80万元，同比增加191,779.80万元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为1,214,982.50万元，同比增加832,432.04万元[18] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为901,204.00万元，同比增加723,207.00万元[18] - 公司2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为347,988.48万元，同比增加172,988.48万元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为79,940名,前10名股东持股情况如下:江苏沙钢集团有限公司持股26.80%,香港中央结算有限公司持股2.22%,朱峥持股2.05%,燕卫民持股1.22%,中国国投高新产业投资有限公司持股1.15%,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股0.94%,中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金持股0.91%,中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金持股0.85%,刘本忠持股0.76%,深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司-和合晨智2号私募证券投资基金持股0.62%[8] - 公司无优先股股东[9] - 公司原实际控制人沈文荣先生于2024年6月30日逝世,其持有的公司控股股东沙钢集团29.32%股权、宁波梅山保税港区锦程沙洲70.53%股权、张家港保税区润源不锈钢50.01%股权由其儿子沈彬先生继承,沈彬先生成为公司的实际控制人[10] 其他 - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示,货币资金为104.68亿元,交易性金融资产为54.10亿元[11]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月6日获股东大会通过[2] - 以6月30日总股本2,193,825,445股为基数，每10股派0.25元，共派54,845,636.13元[2] 实施安排 - 股权登记日10月17日，除权除息日10月18日[5] - A股股东红利10月18日划入账户[7] - 公告2024年10月14日发布[10]

资金额度与使用情况 - 公司及控股子公司可使用不超过80亿元闲置自有资金投资理财，额度内资金可循环使用[1] - 截止2024年9月30日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计549600万元[12] 近期理财交易 - 公司及控股子公司近期购买理财产品共计145,500万元[2] - 公司及控股子公司近期赎回前期购买的已到期理财产品共计138,050万元[2] - 2024年7 - 9月赎回理财产品共计138,050万元，收益4,956.81万元已到账[5] 具体投资产品 - 中信建投稳健增益20号集合资产管理计划投资4,000万元，业绩比较基准4.30%[2] - 信银理财全盈象智赢稳健封闭113号理财产品投资16,000万元，业绩比较基准3.00 - 3.50%[2] - 中金至信1号集合资产管理计划投资4,000万元，业绩比较基准2.80 - 3.80%[2] - 紫金信托·汇金集合资金信托计划投资3,000万元，业绩比较基准3.35%[3] - 苏银理财恒源1年定开13期投资5,000万元，业绩比较基准3.03 - 3.63%[3] - 中信证券信信向荣1号集合资产管理计划投资3,000万元，业绩比较基准3.60%[3] - 招银理财招睿青葵日开180天持有期1号固收类理财计划投资5,000万元，业绩比较基准2.80 - 4.50%[3] 过往投资收益 - 2023年10月8日投资10000万元非保本浮动收益产品，获投资收益266301.37元[9] - 2023年10月13日投资25000万元保本浮动收益产品，获投资收益3500000元[9] - 2023年10月16日投资10000万元非保本浮动收益产品，获投资收益303450.47元[9] - 2023年10月20日投资10000万元非保本浮动收益无固定期限产品，获投资收益1323202.48元[9] - 2023年10月20日投资10000万元非保本浮动收益产品至2024年3月31日，获投资收益1727027.84元[9] - 2023年10月20日投资20000万元保本浮动收益产品，获投资收益2900000元[9] - 2023年11月30日投资20000万元非保本浮动收益产品至2023年12月28日，获投资收益559608.27元[10] - 2023年12月15日投资10000万元非保本浮动收益产品至2024年6月15日，获投资收益1940772.75元[10] - 2024年1月26日投资20000万元保本浮动收益产品，获投资收益2700000元[10] - 2024年2月7日投资10000万元保本浮动收益产品，获投资收益1325000元[10] 风险控制与资金使用优势 - 公司按《风险投资管理制度》及深交所规定，从多方面控制投资风险[6][7] - 公司使用闲置自有资金理财不影响日常经营，还提高资金使用效率和增加收益[8] 产品特点 - 公司购买的非保本浮动收益理财产品金额有10000、5000、4000、3000、2500、2000、1000等不同档次[11] - 部分理财产品到期日为2025年，也有无固定期限的产品[11] - 2024年6月28日有一笔非保本浮动收益理财产品金额为10000，对应数值为33887.25[11]