会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，审议31项议案[4] - 2024年召开5次股东大会会议，审议20项议案[4] - 董事会审计委员会召开5次会议[5] - 董事会提名委员会召开1次会议[5] 股权收购 - 2024年3月审议收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权[5][9] 议案审议 - 2024年4月审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》[5][6] - 2024年8月审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[6] - 2024年12月审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[6] - 2024年12月审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[6] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等4份报告[10] 审计相关 - 天衡会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[10] - 2024年4月审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》[11] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履行义务[13]

业绩总结 - 天衡事务所2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，含证券业务收入15518.61万元[2] - 2023年度为95家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9271.16万元[2][3] 人员数据 - 上年度末合伙人数量85人，注册会计师人数386人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数227人[2] 风险保障 - 2024年末已计提职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] 执业情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] - 28名从业人员近三年因执业行为受罚，涉及行政处罚3次（6人）、监督管理措施9次（19人）、自律监管措施5次（11人）[5] 审计相关 - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量情况[6] - 2024年年度审计就重大会计审计事项沟通获解决方案和支持[9] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[10] - 针对公司制定审计工作方案，满足报告披露时间要求[15] - 公司评估天衡事务所资质等满足2024年度审计工作要求[19]

江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月9日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-014 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长季永新先生、总经理钱洪建先生、 财务总监张兆斌先生、独立董事黄雄先生、副总经理兼董事会秘书杨华先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2025年4月18日（周 五）下午15:00～17:00，在"投关易"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易"小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"后输入"沙钢股份 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制制度的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏沙钢股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能会导 ...

CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进沙钢股份 ESG 管理 03 05 07 09 01 03 目录 巩固公司治理基础 打造职工幸福生活 | 坚持党的领导 | 15 | | --- | --- | | 完善治理架构 | 16 | | 加强信息披露 | 17 | | 强化规范经营 | 18 | | 反腐败与公平竞争 | 19 | 建设绿色钢铁产业 携手各方走向共赢 02 04 应对气候变化 23 强化环境管理 严控污染排放 节约资源消耗 营造绿色氛围 25 26 29 33 | 招聘与管理 | 37 | | --- | --- | | 薪酬与福利 | 39 | | 健康与安全 | 39 | | 关怀与沟通 | 42 | | 培训与发展 | 43 | | 创新驱动发展 | 47 | | --- | --- | | 强化源头管理 | 51 | | 尊重客户需求 | 53 | | 履行社会责任 | 56 | 时间范围 本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以沙钢股份及其所属子公司为主体。 称谓说明 附录 5 ...

江苏沙钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 江苏沙钢股份有限公司董事会 经核查，公司独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生均能够胜任独立 董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》中关于独立董事独立性的任职资格及独立性 的相关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-008 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第 八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称"公司"） 在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金通 过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财，理财额度为不超过80亿 元人民币。 一、投资理财概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资 理财，增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理 财，在额度范围内，可循环使用。 3、投资范围：银行理财；证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券 投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品 种为投资标的的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-012 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 江苏沙钢股份有限公司 关于续聘公司会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公 司会计师事务所的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 9 日 1 江苏沙钢股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字（2025）00634 号 | | 注册会计师姓名 | 张旭、张冬秀 | 审计报告正文 江苏沙钢股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏沙钢股份有限公司（以下简称"沙钢股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沙钢股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 江苏沙钢股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）成立于 1985 年，2013 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于南京，注册地址为江苏省南 京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡事务所是中国首批获得证券期货相关 业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 227 人。2024 ...