会议审议 - 2023年召开7次董事会会议，审议通过40项议案[4] - 2023年召开4次股东大会会议，审议通过19项议案[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次，审议通过2项议案[4] - 2023年12月18日审议通过增加2023及预计2024年度日常关联交易议案[9] - 2023年8月22日、9月8日审议通过控股股东等避免同业竞争承诺延期履行议案[9] - 2023年5月15日审议通过聘任张兆斌为财务总监议案[11] - 2023年5月15日审议通过聘任总经理等高级管理人员事项[11] - 2023年5月22日、6月7日审议通过补选非独立董事候选人议案[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议7次，现场出席3次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事担任提名、薪酬与考核委员会成员，提名委开会2次，薪酬委未开会[4] - 2023年独立董事应参加专门会议1次，通讯参加[5] - 2023年独立董事多次会议发表独立意见[6] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构行使职权[6] - 2023年独立董事与财务总监等沟通财报编制[7] - 2023年独立董事与中小股东沟通[7] - 2023年独立董事实地考察公司及子公司并交流[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度、三季度报告[11] 未来展望 - 独立董事2024年继续承担义务并提高履职能力[14] 其他 - 2023年公司未涉及董事会针对收购决策及措施等事项[13]

会议审议 - 2023年召开7次董事会会议，审议40项议案[5] - 2023年召开4次股东大会会议，审议19项议案[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加1次董事会、2次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2023年提名委员会召开1次会议[8] 议案通过 - 2023年4月20日同意续聘会计师事务所等[9] - 2023年4月21日同意换届选举等多项议案[10] - 2023年1月3日通过日常关联交易预计议案[16] - 2023年4月20日和5月15日通过购买理财产品议案[16] - 2023年4月20日、5月15日通过换届选举董事议案[19] - 2023年1月9日、1月16日通过经营人员考核办法[20] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[17] 其他事项 - 2023年未涉及变更或豁免承诺等事项[22]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月17日上午10:00[1] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年5月10日[2] - 会议地点为江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[9] - 网络投票代码为"362075"，投票简称为"沙钢投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日上午9:15 - 下午3:00[17] 提案相关 - 提案14.00为特别决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案5.00、7.00、11.00涉及中小投资者利益，将单独统计投票结果[6] - 提案7.00、11.00关联股东需回避表决[8] 议案内容 - 公司对总议案及多项非累积投票提案表决同意，含《2023年年度报告及其摘要》等[21] - 非累积投票提案涵盖《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案[21] - 涉及2023年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本预案等议案[21] - 有使用闲置自有资金投资理财及购买理财产品暨关联交易的议案[21] - 包含控股子公司向银行申请综合授信额度的议案[21] - 涉及公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案[21] - 有公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案[22] - 包含2024年度日常关联交易预计调整的议案[22] - 涉及调整独立董事津贴及续聘公司会计师事务所的议案[22] - 有修订《公司章程》的议案[22]

人员情况 - 上年度末天衡事务所合伙人数量为85人[2] - 天衡事务所注册会计师人数为419人，签署过证券服务业务审计报告的为222人[3] 收入情况 - 2023年度天衡事务所经审计收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元[3] - 2022年度为90家上市公司提供年报审计服务，收费总额8123.04万元[3] 风险保障 - 2023年末天衡事务所已计提职业风险基金1836.89万元，保险累计赔偿限额10000.00万元[5] 处罚情况 - 天衡事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次，从业人员受罚有相关情况[6] 审计费用与续聘 - 2023年度对公司财务报告审计费用165万元、内控审计费用35万元[12] - 2024年相关会议审议通过续聘天衡事务所议案[13][15]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入37.06亿元，较上年同期减少4.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4246.59万元，较上年同期减少17.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润817.17万元，较上年同期增长880.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6016.68万元，较上年同期减少161.25%[5] - 2024年3月31日总资产217.22亿元，较上年度末减少7.41%[5] - 资产总计为217.22亿元，较上期234.61亿元下降7.41%[16] - 负债合计为117.99亿元，较上期135.86亿元下降13.15%[17] - 所有者权益合计为99.23亿元，较上期98.75亿元增长0.48%[17] - 营业总收入为37.06亿元，较上期38.84亿元下降4.59%[19] - 营业总成本为37.43亿元，较上期38.84亿元下降3.63%[19] - 净利润为4653.55万元，较上期8242.10万元下降43.54%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为4246.59万元，较上期5148.96万元下降17.52%[20] - 少数股东损益为406.96万元，较上期3093.14万元下降86.84%[20] - 综合收益总额本期为46,535,481.44元，上期为82,420,982.77元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为42,465,895.41元，上期为51,489,574.57元；归属于少数股东的综合收益总额本期为4,069,586.03元，上期为30,931,408.20元[21] - 基本每股收益本期为0.0194，上期为0.0235；稀释每股收益本期为0.0194，上期为0.0235[21] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年12月31日减少20.55%，原因是报告期购买的理财减少[10] - 应收账款较2023年12月31日减少39.53%，因报告期收回前期的应收款项[10] - 预付账款较2023年12月31日增长130.62%，是报告期支付供应商的预付款项增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额6062072709.31元，期初余额6417834707.39元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额4972643082.53元，期初余额6259135299.51元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额26700199.91元，期初余额44153298.07元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额228179543.10元，期初余额98941884.54元[15] - 2024年3月31日存货期末余额2102204400.14元，期初余额2124119178.76元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额13865237350.82元，期初余额15463278245.23元[15] - 长期股权投资为3198.00万元，较上期3081.90万元增长3.76%[16] - 在建工程为11.58亿元，较上期9.88亿元增长17.21%[16] 费用项目关键指标变化 - 财务费用较2023年1 - 3月减少96.60%，因报告期利息收入同比增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为84524户，江苏沙钢集团有限公司持股比例26.80%[11] - 朱峥持股比例3.11%，持股数量68200000股[12] - 大成睿享混合型证券投资基金持股比例2.38%，持股数量52157697股[12] - 李非文持股比例2.05%，持股数量45000000股，股份存在质押和冻结情况[12] 企业收购情况 - 公司拟35440.8895万元收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权，已完成支付及交割手续[13] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,652,187,836.69元，上期为3,892,569,910.32元；收到其他与经营活动有关的现金本期为84,140,357.54元，上期为102,520,230.42元[22] - 经营活动现金流入小计本期为3,736,328,194.23元，上期为3,995,090,140.74元；经营活动现金流出小计本期为3,796,495,023.24元，上期为3,896,854,657.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,166,829.01元，上期为98,235,483.59元[22] - 取得投资收益收到的现金本期为48,828,174.55元，上期为14,785,860.18元；收到其他与投资活动有关的现金本期为2,099,298,000.00元，上期为1,025,000,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2,148,126,174.55元，上期为1,039,785,860.18元；投资活动现金流出小计本期为737,867,451.13元，上期为1,248,597,707.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,410,258,723.42元，上期为 - 208,811,847.17元[23] - 取得借款收到的现金本期为2,011,140,625.00元，上期为250,000,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为1,216,524,103.65元，上期无此项目[23] - 筹资活动现金流入小计本期为3,227,664,728.65元，上期为250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为3,404,345,140.55元，上期为516,074,374.96元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 176,680,411.90元，上期为 - 266,074,374.96元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 164,942.40元，上期为 - 5,041,820.76元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,173,246,540.11元，上期为 - 381,692,559.30元；期初现金及现金等价物余额本期为492,960,305.07元，上期为1,259,619,941.46元；期末现金及现金等价物余额本期为1,666,206,845.18元，上期为877,927,382.16元[23]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷金额标准 - 财务报告内控重大缺陷金额标准为≥资产总额或营收的1%[10] - 财务报告内控重要缺陷金额标准为≥0.5%且＜1%[10] - 非财务报告内控重大缺陷金额标准为≥资产总额的1%[15] - 非财务报告内控重要缺陷金额标准为≥0.5%并＜1%[15] 环保问题处理 - 2023年8月7日控股子公司发生一般缺陷类环保问题[21] - 公司责令委外单位停工整改并要求落实环保措施[21] 其他事项 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[22]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-022 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称"公司"） 在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金通 过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财，理财额度为不超过80亿 元人民币。 一、投资理财概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资 理财，增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理 财，在额度范围内，可循环使用。 3、投资范围：银行理财；证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券 投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品 种为投资标的的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。 ...

江苏沙钢股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江苏沙钢 股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-029 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 报告。董事会将在两日内披露有关情况。 | 报告。董事会将在两日内 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄雄） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股 东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本人 自该次股东大会决议审议通过之日起担任公司独立董事。现将2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄雄，生于1963年7月，中国国籍，研究生学历，具有经济师专业资格， 共产党员。曾任江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司 总经理；华泰证券 ...

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十一次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 江苏沙钢股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年4月19日以通讯方式召开了第八届董事会2024 年第四次独立董事专门会议。 一、关于2023年度利润分配预案的审查意见 公司依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》及《公司章程》的有关规 ...