证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-022 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称"公司"） 在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金通 过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财，理财额度为不超过80亿 元人民币。 一、投资理财概述 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资 理财，增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理 财，在额度范围内，可循环使用。 3、投资范围：银行理财；证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券 投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品 种为投资标的的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。 ...

江苏沙钢股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江苏沙钢 股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-029 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 报告。董事会将在两日内披露有关情况。 | 报告。董事会将在两日内 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄雄） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股 东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本人 自该次股东大会决议审议通过之日起担任公司独立董事。现将2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄雄，生于1963年7月，中国国籍，研究生学历，具有经济师专业资格， 共产党员。曾任江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司 总经理；华泰证券 ...

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十一次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 江苏沙钢股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年4月19日以通讯方式召开了第八届董事会2024 年第四次独立董事专门会议。 一、关于2023年度利润分配预案的审查意见 公司依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》及《公司章程》的有关规 ...

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，在工作中勤 勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真履行监事会的职能，对公司的经 营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七届监事会 | | 1、《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | | | | | 1.1 关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | 1.2 关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | 1.3 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-027 江苏沙钢股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步提 升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，参照行业薪酬水平、地区经 济发展状况，结合公司经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟将 独立董事津贴标准由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），自公 司2023年度股东大会审议通过之日起执行。后续独立董事因换届、改选、任期内 辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 本次调整独立董事津贴综合考虑了公司的实际经营情况、市场水平和相关法 律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需 要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交 公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-018 江苏沙钢股份有限公司 关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联 交易事项完成股东工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日、2024年4月 1日分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议、2024年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 67%股权暨关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式收购东北特殊钢集团股 份有限公司持有的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称"山东鹰轮"） 67%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易对价为35,440.8895万元。《关 于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：临2024-012）刊登于2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 近日，公司已完成本次交易的股权转让款 ...

2024年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年4月1日以现场方式召开了第八届董事会2024 年第三次独立董事专门会议，对《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的 议案》进行审查。 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 （此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会 议审查意见》的签字页） 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-017 江苏沙钢股份有限公司 关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开了第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司与专业机 构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元 投资上海锦沙股权投资基金管理有限公司（以下简称"锦沙资本"）控制的合肥 锦沙星河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥锦沙投资"），合肥 锦沙投资拟投资于银河航天（北京）网络技术有限公司。《关于公司与专业机构 共同投资暨关联交易的公告》刊登于2024年2月6日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司与专 业机构共同投资暨关联交易的补充公告》刊登于2024年2月8日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-015 江苏沙钢股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。 受钢铁行业环境影响，在综合考虑公司业务长远协同发展的基础上，为提 高公司资金使用效率，经审慎考虑，公司董事会决定终止本次与专业机构共同 投资暨关联交易，本次终止事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不 存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年4月3日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年4月8日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 ...