证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-010 一、申请授信额度具体事宜 公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰 轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司淮安分 行、兴业银行股份有限公司淮安分行、南京银行股份有限公司淮安分行、民生银 行股份有限公司淮安分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、山东招远农 村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过 203 亿元人民币的综 合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银 行申请综合授信额度尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。公司董事会将根 据股东大会形成的决议，授权控股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。 二、备查文件 江苏沙钢股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-011 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第八届董 事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司董 事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避 表决。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案 需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 （2）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、薪酬方案具体内容 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立 ...

江苏沙钢股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十七次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的审查意见 为合理使用闲置自有资金，最大限度地提高使用效益、增加公司现金资产 收益，公司使用闲置自有资金5亿元人民币购买江苏张家港农村商业银行股份有 限公司的理财产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理 财产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次 会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-009 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品 ● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司 ● 交易额度：不超过 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用 ● 授权期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日时止 一、关联交易概述 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高闲置自有资金的 使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使 用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家港 行"）发行的理财产品，交易额度不超过 5 亿元，并在上述额度内滚动使用，期 限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日时 止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的 7.81%，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

江苏沙钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，在工作中 勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真履行监事会的职能，对公司的经 营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，不断 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 | 2024 年 2 | 1.《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 | | | 第五次会议 | 月 5 日 | | | 2 | 第八届监事会 | ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-013 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会议的股权登记日：2025年4月24日（周四）。 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年4月30日（周三）下午14:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-006 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 3 月 27 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-005 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于2025年3月27日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年4月7日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。 1 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2025 年 4 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14,416,260,853.07元，较2023年调整后减少7.69%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为162,582,929.15元，较2023年调整后减少27.75%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,340,409.07元，较2023年调整后减少35.83%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为411,927,396.40元，较2023年调整后增长395.92%[17] - 2024年基本每股收益为0.07元/股，较2023年调整后减少30.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为2.50%，较2023年调整后减少0.92%[17] - 2024年末总资产为24,356,419,350.26元，较2023年末调整后增长1.57%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,403,042,252.82元，较2023年末调整后减少5.25%[17] - 2024年公司各季度营业收入分别为37.65亿、38.95亿、31.48亿、36.09亿元[21] - 2024年公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4991.18万、5412.62万、134.44万、5720.06万元[21] - 2024年公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3231.87万、2.62亿、3.13亿、 - 1.31亿元[21] - 2024年公司非经常性损益合计1.39亿元，2023年为1.89亿元，2022年为1.37亿元[24] - 2024年公司营业收入144.16亿元，同比减少7.69%，其中钢铁行业收入130.46亿元，占比90.49%，同比减少6.43%[55] - 2024年弹簧钢收入4.13亿元，同比增长17.17%；管坯钢收入10.95亿元，同比减少21.09%；优质钢收入64.36亿元，同比增长4.91%[55] - 华东地区2024年营业收入128.03亿元，占比88.81%，同比减少9.44%；国外收入5.56亿元，占比3.86%，同比增长90.22%[55] - 2024年钢铁行业毛利率4.32%，同比减少1.75%；优质钢毛利率4.34%，同比减少1.78%；汽车及工程机械用钢毛利率4.46%，同比减少2.18%[56] - 2024年钢铁行业销售量350.71万吨，同比增长2.17%；生产量349.71万吨，同比增长1.82%；库存量26.21万吨，同比减少3.69%[57] - 2024年钢铁行业原辅材料成本76.08亿元，占比60.95%，同比增长8.19%；燃料动力成本30.29亿元，占比24.27%，同比减少11.16%[59] - 销售费用为29,910,918.70元，较上年增长13.28%[65] - 管理费用为242,685,805.69元，较上年下降3.61%[65] - 财务费用为 - 84,783,350.29元，较上年下降574.92%，因利息收入同比增加[65] - 研发费用为533,445,757.63元，较上年增长0.96%[65] - 2024年研发人员数量为459人，较2023年增长1.10%，占比9.49%[67] - 2024年研发投入金额为582,338,870.02元，较2023年增长6.60%，占营业收入比例4.04%[67] - 2024年经营活动现金流量净额为411,927,396.40元，同比增加395.92%，因收到税费返还增加等[69][70] - 2024年投资活动现金流量净额为1,779,197,639.70元，同比增加，因理财到期等现金流入增加[69][70] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 902,778,332.33元，同比减少166.93%，因借款现金净流出增加等[69][70] - 现金及现金等价物净增加额为1,294,704,298.13元[69] - 投资收益2.47亿元，占利润总额比例104.70%，源于理财产品收益[72] - 2024年末货币资金8.90亿元，占总资产比例36.54%，较年初比重增加9.51%[74] - 2024年末应收账款1.76亿元，占总资产比例0.72%，较年初比重增加0.05%[74] - 报告期投资额10.31亿元，上年同期投资额11.81亿元，变动幅度-12.71%[80] - 2024年淮钢公司总资产221.09亿元，净资产78.03亿元，营业收入141.85亿元，净利润0.89亿元[89] - 2024年江苏利淮总资产88.77亿元，净资产29.93亿元，营业收入143.59亿元，净利润 - 1.59亿元[91] - 2024年山东鹰轮总资产5.18亿元，净资产4.18亿元，营业收入2.32亿元，净利润0.43亿元[92] - 2024年度公司实现营业收入14,416,260,853.07元，归属于母公司所有者的净利润162,582,929.15元[171] - 截止2024年12月31日母公司可供分配的利润1,037,979,563.16元[171] - 现金分红总额（含其他方式）54,845,636.13元，占利润分配总额的比例为100%[169] 权益分配情况 - 公司以2024年12月31日总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）[4] - 2023年年度权益分配以2193825445股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派109691272.25元[166] - 2024年半年度权益分配以2193825445股为基数，每10股派现金红利0.25元，共派54845632.13元[167] - 2024年半年度和年度均以总股本2,193,825,445股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），分别派发现金红利54,845,632.13元和54,845,636.13元[171][172] 行业市场情况 - 2024年中国粗钢产量约10.05亿吨，同比下降1.7% [27] - 2024年全国齿轮行业总产能预计突破600万吨/年，占全球总产能的35% - 40%，市场规模达600亿元，产量约1200万套[31] - 到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造完成率达100%，非重点区域达80%以上，预计带动环保投资超2000亿元[28] - 工信部提出到2026年建成覆盖钢铁行业全流程的智能工厂标准体系[28] - 2025年国内钢铁行业进入“减量发展、存量优化”阶段，盈利有望触底回暖[94] - 在中国制造业转型升级背景下，齿轮行业展现强劲发展势头[95] 公司业务结构与产品情况 - 公司主要从事优特钢和商用车齿轮生产销售，年生产优特钢能力320万吨、商用车齿轮190万件[34] - 公司优特钢产品覆盖七大类，连铸圆坯直径为Φ380mm－Φ800mm，热轧圆钢直径为Φ13mm－Φ300mm，还有特定规格热轧扁钢[35] - 公司齿轮产品加工精度达GB10095国标5级，技术能力达GB10095国标4级精度[38] - 公司多个产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”等认定[41] - 弹簧钢产品获“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉[41] - 锚链钢产品通过七个国家船级社船用钢材工厂认可，系泊链钢通过五个国家船级社工厂认可[41] - 2024年公司三个产品通过冶金产品实物质量品牌培育认定[42] - 公司获“江苏省质量信用AAA级”称号[42] - 2024年共产烧结矿426.71万吨，同比提高2.77%[50] - 2024年累计开发全新产品52个、产量6.93万吨[51] - 2024年实现品种钢销售203.9万吨，较年度目标高6.81%[51] 公司项目建设情况 - 2024年公司推进量子电炉、1350m³高炉等“十四五”规划项目建设调试并投产[40] - 齿轮板块拥有世界及国内先进齿轮加工设备500台套以上[40] - 量子电炉于2024年1月10日一次性热调试成功，2月25日成功实现铁水热装[52] - 新高炉项目于2024年5月开始设备单机调试，6月13日热风炉烘炉，7月29日调试出铁[52] - 2024年公司推进30项重点智能化项目，获评江苏省“智改数转网联”标杆企业，入选国家级《2024年5G工厂名录》[52] - 高炉绿色低碳升级改造项目报告期投入5.68亿元，累计投入8.58亿元，进度95.00%[82] - 电炉绿色节能提质项目报告期投入2.86亿元，累计投入9.27亿元，进度97.00%[82] 公司未来规划目标 - 2025年钢铁行业公司任务目标为铁305万吨、钢360万吨、材360万吨[97] - 2025年公司钢铁业务要确保业务数字化率达到75%、设备数字化率达到50%、关键工序数控化率达到73%[98] - 2025年公司将推动21350m³高炉、2银亮材、100MWCCPP发电、25T合金融化炉项目[99] - 2025年齿轮行业公司战略目标为齿轮产量210万件[100] - 公司将重点开发13L - 15L气体机齿轮、氢能项目齿轮等新型产品，完成10L - 13L国六改型升级发动机齿轮开发，加快新能源车用42T电驱桥和3AMT齿轴研发[101] - 公司将引进内圆磨床等先进设备，完成机床机械与自动化修配改项目，提升生产线自动化水平[101] - 公司2025年安全生产目标为重伤及以上事故零发生，职工安全培训上岗合格率100%，工作场所职业危害因素第三方检测合格率100%，安全质量标准化达到一级标准[101][102] 公司面临的挑战 - 特钢行业竞争激烈，公司重点产品市场竞争压力和份额稳定面临挑战[103] - 齿轮行业处于新旧动能转换期，汽车行业增速放缓但新能源汽车细分领域需求增长，对齿轮产品要求提高[104] - 原材料价格异常上涨使公司采购成本上升、利润受压[105] - 2025年80%以上钢铁产能要完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，2030年前实现碳达峰，公司环保治理压力加大[108] - 国家产业政策变化给钢铁行业带来严峻挑战[110] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比超三分之一[117] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人[118] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立[116] - 公司实体在淮钢公司和山东鹰轮，拥有独立生产经营场所和完整资产结构[123] - 公司董事、监事及高级管理人员按规定选举产生，人员管理独立[124] - 公司建立独立完整规范的财务会计核算体系和管理制度，财务独立[125] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等独立运作机构[126] - 公司具有完全独立的业务运作系统，业务独立于控股股东[127] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[121] 公司股权与股东情况 - 公司原实际控制人通过宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司参与东北特殊钢集团有限责任公司破产重整，持有重整后43%股权，成为第一大股东[128] - 公司控股股东、实控人将前次承诺事项延期至2028年12月31日[128] - 截止2024年12月31日，公司对上海蓝新资产管理中心（有限合伙）持股80%并将其纳入合并报表[93] 公司会议与决策情况 - 报告期内公司召开5次股东大会、9次董事会会议、8次监事会会议[115] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.13%，召开日期为2024年1月3日[129] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.60%，召开日期为2024年4月1日[129] - 2023年度股东大会投资者参与比例为38.53%，召开日期为2024年5月17日[130] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为36.45%，召开日期为2024年9月6日[130] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为29.71%，召开日期为2024年12月27日[130] - 2024年公司召开了第八届董事会第七次至第十五次会议，分别在2月5日、3月12日、3月15日、4月8日、4月24日、8月19日、10月25日、12月10日、12月16日召开[151][152] - 战略委员会2024年4月22日召开1次会议，审议《2024年公司生产经营发展规划》[157]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）披露本次现金分红预案后，不 触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施 其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-007 江苏沙钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 1 3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划， 公司董事会拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2024 年 12 月 31 ...