会议信息 - 股东大会于2024年9月6日召开，现场2点开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 会议地点为江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室[6] 股东出席情况 - 522人出席，代表股份799,650,469股，占比36.4500%[10] - 中小股东521人出席，代表股份211,778,743股，占比9.6534%[11] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意798,074,069股，占比99.8029%[13][14] - 中小股东同意210,202,343股，占比99.2556%[14] - 反对股份1,204,700股，占比0.1507%[14] - 中小股东反对股份1,204,700股，占比0.5688%[14] - 弃权股份371,700股，占比0.0465%[14] - 中小股东弃权股份371,700股，占比0.1755%[14]

会议信息 - 股东大会根据2024年8月19日董事会决议召开[4] - 2024年8月21日刊登召开通知[4] - 召开方式为现场与网络投票结合[6] 时间地点 - 现场会议2024年9月6日下午2点在江苏张家港召开[7] - 网络投票时间为2024年9月6日9:15至15:00[7] - 股权登记日为2024年8月29日[8] 参会情况 - 522人代表799,650,469股参会，占比36.4500%[8] 审议事项 - 审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[10] 表决结果 - 表决程序和结果合法有效[11]

资产情况 - 2024年6月30日公司流动资产合计133.05亿元，较2023年12月31日下降约15.82%[2] - 2024年6月30日公司非流动资产合计82.81亿元，较2023年12月31日增长约1.31%[2] - 2024年6月30日公司资产总计215.86亿元，较2023年12月31日下降约10%[2] - 2024年6月30日公司货币资金为49.90亿元，较2023年12月31日下降约22.99%[2] - 2024年6月30日公司固定资产为60.11亿元，较2023年12月31日增长约13.20%[2] - 2024年6月30日交易性金融资产为12.60亿元，较2023年末的17.54亿元有所减少[15] - 2024年6月30日流动资产合计为14.80亿元，较2023年末的17.61亿元减少[15] - 2024年6月30日资产总计为41.21亿元，较2023年末的42.86亿元减少[15] 负债情况 - 2024年6月30日公司流动负债合计111.30亿元，较2023年12月31日下降约15.30%[4] - 2024年6月30日公司非流动负债合计5.26亿元，较2023年12月31日下降约9.70%[4] - 2024年6月30日公司负债合计116.56亿元，较2023年12月31日下降约15.03%[4] - 2024年6月30日公司短期借款为65.47亿元，较2023年12月31日下降约26.08%[4] - 2024年6月30日流动负债合计11,289,557.93元，较2023年12月31日下降14%[17] - 2024年6月30日非流动负债合计12,001,770.63元，较2023年12月31日增长3.62%[17] - 2024年6月30日负债合计23,291,328.56元，较2023年12月31日下降5.76%[17] 所有者权益情况 - 2024年6月30日公司所有者权益合计99.29亿元，较2023年12月31日下降约3.23%[4] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为64.99亿元，少数股东权益为33.76亿元，所有者权益合计为98.75亿元[9] - 同一控制下企业合并使所有者权益合计增加3.86亿元[9] - 本期年初所有者权益合计为102.61亿元[9] - 本期所有者权益合计减少3.31亿元[9] - 综合收益总额使所有者权益合计增加1.31亿元[9] - 所有者投入和减少资本使所有者权益合计减少3.54亿元[9] - 利润分配使所有者权益合计减少1.14亿元[9] - 专项储备本期提取使所有者权益合计增加1.16亿元[9] - 专项储备本期使用使所有者权益合计减少0.64亿元[9] - 本期期末所有者权益合计为99.29亿元[9] - 2023年末所有者权益合计97.93亿元[12] - 2024年初所有者权益合计101.36亿元[12] - 2024年上半年所有者权益合计增减变动金额为8.18亿元[12] - 2024年半年度初所有者权益合计为42.6097526149亿元[23] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额为 - 1.6311966078亿元[23] - 2024年半年度末所有者权益合计为40.9785560071亿元[23] - 2023年半年度初所有者权益合计为42.9957500063亿元[25] - 2023年半年度所有者权益增减变动金额为 - 7010.594246万元[25] 经营业绩情况 - 营业总收入本期为76.59亿元，上期为77.24亿元，略有下降[5] - 营业总成本本期为76.53亿元，上期为76.60亿元，稍有减少[5] - 净利润本期为1.31亿元，上期为1.86亿元，有所降低[5] - 基本每股收益本期为0.0474，上期为0.0538，出现下滑[5] - 2024年1 - 6月营业收入257,727,337.16元，营业利润42,884,138.75元，净利润34,626,567.84元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.30亿元，上期为0.89亿元，有所增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11.88亿元，上期为 - 8.00亿元，由负转正[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.33亿元，上期为4.38亿元，由正转负[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为73.32亿元，上期为72.15亿元，有所增长[7] - 取得借款收到的现金本期为62.42亿元，上期为15.50亿元，大幅增加[7] - 偿还债务支付的现金本期为84.56亿元，上期为9.84亿元，明显增多[7] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,156,667.19元，上期为4,063,768.42元[21] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为338,747,469.30元，上期为 - 44,864,418.89元[21] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 109,691,272.25元，与上期持平[21] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为215,899,529.86元，上期为 - 150,491,922.72元[21] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额为219,401,454.33元，上期为49,593,350.87元[21] 其他情况 - 2024年上半年综合收益总额为18.60亿元[12] - 2024年上半年利润分配金额为 - 10.97亿元[12] - 2024年上半年专项储备变动金额为0.55亿元[12] - 2024年半年度综合收益总额为3462.656784万元[23] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 8805.495637万元[23] - 2024年半年度利润分配为 - 1.0969127225亿元[23] - 2023年半年度综合收益总额为3958.532979万元[25] - 2023年半年度利润分配为 - 1.0969127225亿元[25]

会议相关 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年8月19日召开[3] - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[5] - 会议审议通过修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[11] - 会议审议通过召开2024年第三次临时股东大会[13] 利润分配 - 公司拟定2024年半年度利润分配预案，每10股派现金红利0.25元，共派54,845,636.13元[8] 时间安排 - 《2024年半年度报告全文》和摘要于2024年8月21日刊登[6][7] - 修订后的制度于2024年8月21日刊登[12] - 股东大会于2024年9月6日下午2:00召开[13] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年8月21日刊登[15]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月6日下午2点召开，网络投票9月6日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年8月29日[5] - 现场会议登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[16] 会议地点及联系方式 - 会议地点为江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室[11] - 登记地点为江苏沙钢股份有限公司证券事务部[17] - 会议联系人杨华，电话0512 - 58987088，传真0512 - 58682018[18] 提案相关 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》已通过相关会议审议[12] - 提案1.00涉及影响中小投资者利益重大事项，单独统计披露投票结果[13] 其他 - 网络投票代码为"362075"，投票简称为"沙钢投票"[23] - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[30]

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-043 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司经 营现状、未来发展规划等因素，严格履行了现金分红的决策程序，不存在损害公 司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议 ...

股份转让限制 - 董事等新增无限售股当年度可转让25%[11] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，持股不超1000股可全转[12] - 离职等多种情况6个月内不得减持[15] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[17] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[17] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，严重给予处分或处罚[16][24][25] 信息披露 - 董秘管理身份和持股数据，季度检查披露情况[19] - 定期报告披露买卖情况[20] - 持股变动2日内公告[21] - 减持提前15日报告披露，时间区间不超三月[20][21] - 收到法院通知2日内披露[23] 其他规定 - 不得融券卖出和开展衍生品交易[22] - 持股变动达规定履行报告披露义务[22] - 制度自董事会审议通过实施和修改[29]

关联方往来数据 - 东北特殊钢集团半年度往来累计136.06万元，偿还48.93万元，期末余额87.13万元[4] - 宁波北仑抚钢半年度往来累计21.07万元，期末余额21.07万元[4] - 沙钢集团安阳永兴特钢期初97.70万元，半年度累计73.89万元，偿还171.59万元[4] - 盛隆化工半年度往来累计12565.97万元，偿还12300.00万元，期末余额307.19万元[4] - 东北特殊钢集团其他应收款半年度累计586.84万元，偿还636.06万元[4] - 江苏沙钢物资贸易期初171.90万元，半年度累计967.56万元，偿还188.08万元，期末951.38万元[4] - 临沂恒昌焦化期初911.33万元，半年度累计14957.60万元，偿还15455.94万元，期末412.99万元[5] - 张家港保税区沙钢矿产品期初2138.94万元，半年度累计20477.82万元，偿还19349.18万元，期末3267.58万元[5] - 抚顺特殊钢预付款项期初47.72万元，半年度累计272.50万元，偿还201.24万元，期末118.98万元[5] - 所有关联方期初总计3730.67万元，半年度累计50851.32万元，偿还49326.83万元，期末5255.16万元[5]

会议情况 - 2024年8月17日公司召开第八届董事会2024年第五次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，推举黄雄为会议召集人和主持人[1] 利润分配 - 公司编制2024年半年度利润分配预案，考虑盈利等因素[2] - 同意该预案并提交第八届董事会第十二次会议审议[2] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营收76.5947287722亿元，归母净利润1.0403796186亿元，母公司净利润3462.656784万元[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，母公司资本公积金5.8292724977亿元，盈余公积金2.4505882367亿元，未分配利润10.7604408227亿元[1] 利润分配 - 以2024年6月30日总股本21.93825445亿股为基数，每10股派0.25元（含税），共派5484.563613万元[2] - 2024年8月相关会议审议通过利润分配预案，需2024年第三次临时股东大会审议[4][5][6][8]