公司情况 - 公司实际控制人沈文荣于2024年6月30日2点10分逝世，享年78岁[1] - 沈文荣未在公司任职，未直接持股[1] - 公司董监高正常履职，业务正常开展[1]

资金额度与使用情况 - 公司及控股子公司可使用不超过80亿元闲置自有资金投资理财，额度内资金可循环使用[1] - 公司及控股子公司近期购买理财产品共计25.1亿元[2] - 公司及控股子公司赎回前期已到期理财产品共计23亿元[2] - 公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计542150万元[12] 具体投资产品 - 江苏银行淮安分行营业部对公人民币结构性存款2024年第14期263天D款，投资1亿元，业绩比较基准1.00 - 2.70%[2] - 江苏银行淮安分行营业部对公人民币结构性存款2024年第14期184天W款，投资2亿元，业绩比较基准1.33 - 2.80%[2] - 南京银行淮安分行单位结构性存款2024年第15期90号180天，投资3.5亿元，业绩比较基准1.60%、2.55%或2.80%[3] - 中信建投证券平安信托固益联3M - 51号集合资金信托计划，投资1000万元，业绩比较基准3.70%[3] - 百瑞信托百瑞安鑫增利3号集合资金信托计划，投资3000万元，业绩比较基准3.80%[3] - 中粮信托·丰收1号集合资金信托计划，投资5000万元，业绩比较基准3.55%[3] - 华夏银行张家港支行华夏理财固定收益债权型封闭式理财产品282号，投资1.2亿元，业绩比较基准3.40 - 3.80%[3] 收益情况 - 2024年4 - 6月公司及控股子公司赎回理财产品230,000万元，收益7,896.63万元已到账[5][6] - 2023年7月11日发行的保本浮动收益产品金额为25,000，收益为3,519,444.44[10] - 2023年10月13日发行的保本浮动收益产品金额为25,000，收益为3,500,000.00[10] - 2023年9月22日发行的非保本浮动收益产品金额为5,000，收益为1,425,642.50[10] - 2023年9月28日发行的非保本浮动收益产品金额为10,000，收益为1,802,976.10[10] - 2023年10月20日发行的非保本浮动收益产品金额为10,000，收益为1,323,202.48[10] - 2023年9月12日发行的非保本浮动收益产品金额为5,000，收益为448,178.64[10] - 2023年9月20日发行的非保本浮动收益产品金额为3,000，收益为987,454.33[10] - 2023年9月20日另一笔非保本浮动收益产品金额为3,000，收益为417,865.30[10] - 2023年9月26日发行的非保本浮动收益产品金额为5,000，收益为885,000.00[10] - 2023年9月26日另一笔非保本浮动收益产品金额为5,000，收益为1,208,219.18[10] 产品类型与期限 - 公司有非保本浮动收益和保本浮动收益两类理财产品，金额从1000元到35000元不等[11] - 部分非保本浮动收益产品金额为1727027.84元、991780.82元等，保本浮动收益产品金额有2900000元[11] - 理财产品起购日期从2023年10月20日至2024年6月28日，到期日期从2023年12月28日至2025年8月19日不等，部分无固定期限[11][12]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[2] - 以2023年末总股本2,193,825,445股为基数，每10股派0.5元，共派109,691,272.25元[2] - 不送红股，不转增股本[2] 派息细节 - 深股通等每10股派0.45元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日26日[5] - 公告日期2024年6月19日[10] 派发对象与方式 - 分派对象为6月25日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利6月26日划入账户，沙钢集团自行派发[7][8]

市场扩张和并购 - 公司2024年3月15日、4月1日会议通过收购山东鹰轮67%股权议案[1] - 公司以协议转让方式收购东北特殊钢集团持有的山东鹰轮67%股权[1] 山东鹰轮情况 - 山东鹰轮完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照[2] - 山东鹰轮注册资本为4705万元[2] - 山东鹰轮成立于1994年06月25日[3]

股权结构 - 公司持有淮钢公司63.79%股权，淮钢公司持有江苏利淮75%股权[1] 财务数据 - 江苏利淮2023年营收1475126.82万元，净利润 - 697.55万元[3] - 2023年末江苏利淮资产1063374.61万元，负债748826.32万元[3] 担保情况 - 淮钢为江苏利淮提供不超88000万元授信担保额度[1] - 2023年末担保余额50800万元，占淮钢2023年净资产7.82%[6]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 出席股东及代表28人，代表股份845,346,876股，占比38.5330%[11] - 中小股东出席27人，代表股份257,475,150股，占比11.7364%[12] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要》同意844,366,176股，占比99.8840%[14][15] - 《2023年度利润分配及转增预案》同意844,409,376股，占比99.8891%[23][24] - 《使用闲置资金投资理财》同意840,377,664股，占比99.4122%[26] - 《使用闲置资金买理财暨关联交易》同意252,365,938股，占比98.0156%[28] - 《子公司申请综合授信额度》同意844,216,476股，占比99.8663%[30][31] - 《董高人员薪酬方案》同意844,411,376股，占比99.8893%[33] - 《调整2024年度关联交易预计》同意256,550,650股，占比99.6409%[37] - 《调整独立董事津贴》同意844,411,376股，占比99.8893%[40] - 《续聘会计师事务所》同意844,366,176股，占比99.8840%[42] - 《修订<公司章程>》同意844,549,376股，占比99.9057%，为特别决议获通过[44] 其他 - 北京金诚同达律师见证并出具合法有效的法律意见书[45][46] - 公告由江苏沙钢股份董事会发布，日期为2024年5月18日[49]

会议信息 - 本次股东大会根据2024年4月24日董事会决议召开[3] - 2024年4月26日刊登召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日上午10:00现场召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 28人代表845,346,876股，占比38.5330%参会表决[8] 会议审议 - 审议多项议案，关联股东对部分议案回避表决[10][12] - 《会议通知》所列议案获有效通过[12]

会议与议案 - 2023年召开7次董事会会议，审议40项议案[4] - 2023年召开4次股东大会会议，审议19项议案[4] - 2023年1月3日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] 报告与审计 - 2023年按时披露2022年报和2023年一季报[14] - 2022年度审计报告获标准无保留意见[15] - 2023年4月19日审议通过续聘会计师事务所议案[16] 人事与考核 - 2023年4月20日、5月15日审议通过董事会换届选举议案[17] - 2023年1月9日、1月16日审议通过经营管理人员考核办法[18] 独立董事 - 独立董事任职期间参加董事会1次、股东大会2次[5] - 独立董事履职维护公司及股东权益[21]

独立董事情况 - 已离任独立董事为于北方、徐国辉、俞雪华[1] - 现任独立董事为黄雄、郭静娟、黄振东[1] - 独立董事胜任职责，符合独立性任职要求[1] 意见出具信息 - 董事会于2024年4月26日出具独立董事独立性专项意见[2]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 企业信息 - 企业信用信息公示注册资本为1025万元整[9]