江苏沙钢股份有限公司 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务。 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平， 加强科学决策性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部负责协助战略委员会履行职责并开展工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第七 ...

江苏沙钢股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业 务，发挥套期保值业务在公司原材料采购、产品销售中规避价格风险的功能，根 据《期货交易管理条例》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及所有控股子公司。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的 产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上 与需管理的风险敞口相匹配。 第四条 公司设立期货工作小组，作为负责期货交易业务的管理机构，负责 交易计划的拟定，经授权进行期货交易，负责与外部合作机构的信息协调沟通。 第五条 公司商品期货套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）进行商品套期保值业务只能在场内市场交易，不得在场外市 ...

江苏沙钢股份有限公司 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，接 受董事会的领导，对董事会负责。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并通过深交所组织的 专业培训和资格考核，取得相关资格证书。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书行为，确保董事会秘书忠实履行职责、勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或者财务负责人担任。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会 ...

江苏沙钢股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司"）对外投资管 理，保障公司对外投资的保值增值，维护公司整体形象和投资人的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《江苏 沙钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权或者经评估后的实物或者无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括固定资产投资、股权投资、委托理财、交易性金融资产、持有至到 期投资等。 第三条 公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权公司（以下 统称为"子公司"）的投资活动适用于本制度。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第五条 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、金融衍生品等金融投资产品 以及委托他人代为进行短期投资的行为。 公司及子公司 ...

江苏沙钢股份有限公司 章 程 二 O 二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董 事 会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | ...

江苏沙钢股份有限公司 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： （一）总体上以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道，如： 无偿、资助、无息或者贴息贷款等； （三）长远利益与当前利益兼顾； （四）权衡资本结构对企业稳定性、再融资或者资本运作可能带来的影响； （五）要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏沙钢股份有限公司的融资行为，加强对融资业务的控 制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护股份公司整体利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制规范》 及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、下属全资子公司和控股子公司 （以下简称公司），参股公司可参照执行。 第三条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指 融资结束后增加了公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加 ...

江苏沙钢股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第一章 总 则 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文件。 第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策， 支持并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不 得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司 及其董事、高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、 ...

江苏沙钢股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的运 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或者现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议 ...

江苏沙钢股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 第一条 为加强江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏沙钢股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关 法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、 ...

江苏沙钢股份有限公司 分公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司的 管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏沙钢股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称分公司是指由公司投资注册但不具有法人资格的公司。 第三条 分公司作为公司的下属机构，公司对其具有全面的管理权。 第十条 分公司应依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法 规和公司规定从事经营工作，应建立健全各项管理制度体系，上报公司审批或 者备案。 第十一条 分公司应按公司规定定期上报月度和季度报告，包括经营报告、 第四条 本制度旨在建立有效的控制机制，对分公司的经营管理进行风险 控制，提高整体运作效率和抗风险能力。 第二章 人事管理 第五条 分公司的经理（包括总经理、副总经理），由公司聘任和解聘。 分公司经理须对公司高度负责，应具备充分行使职责和正确行使权力的能力， 确保分公司经营管理工作规范有序。 第六条 分公司的财 ...