业绩总结 - 2023年公司营业收入153.59亿元，同比降15.48%[12] - 2023年公司利润总额3.21亿元，同比降63.33%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润1.93亿元，同比降57.32%[12] 利润分配 - 2023年度以总股本21.94亿股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派1.10亿元[14] 资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超80亿元闲置自有资金投资理财[18] - 公司用闲置自有资金买理财产品，额度不超5亿元[21] 授信额度 - 控股子公司拟向银行申请不超146亿元综合授信额度[23] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额由50亿调为52.7亿[31] - 关联采购预计总额由442,920万调为467,320万[31] - 关联销售预计总额由57,080万调为59,680万[31] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准由每人8万/年（税前）调为12万/年（税前）[33] 审计聘任 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[35] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，提请授权办理备案等事宜[37] 会议安排 - 第八届董事会第十一次会议2024年4月24日召开，7名董事全出席[2][3] - 公司董事会提请2024年5月17日召开2023年度股东大会[42] 报告刊登 - 《2023年年度报告》及摘要2024年4月26日刊登[5] - 《2023年度内部控制评价报告》等2024年4月26日登巨潮资讯网[28] - 《2024年第一季度报告》2024年4月26日登巨潮资讯网[41] - 《关于公司董监高薪酬公告》等2024年4月26日登指定媒体[30][32][34]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-032 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 江苏沙钢股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15日（周三） 15:00—17:00在全景网举办公司2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长季永新先生、总经理钱洪建先生、财 务总监张兆斌先生、独立董事黄雄先生、董事会秘书杨华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 14日（周二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入15,359,286,850.20元，较2022年减少15.48%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润193,400,471.93元，较2022年减少57.32%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,275,105.67元，较2022年减少98.65%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -147,161,785.10元，较2022年减少114.63%[22] - 2023年末总资产23,461,052,108.79元，较2022年末增加39.16%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6,498,998,401.59元，较2022年末增加1.46%[22] - 2023年第一季度营业收入3,884,224,183.72元[26] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润55,006,835.55元[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额670,338,388.48元[26] - 2023年非经常性损益合计189,125,366.26元，2022年为137,422,981.79元，2021年为161,838,068.46元[28] - 2023年公司营业收入153.59亿元，同比减少15.48%；钢铁行业收入139.42亿元，同比减少13.35%[55] - 2023年弹簧钢收入3.53亿元，同比增长22.43%；管坯钢收入13.88亿元，同比减少14.64%[55] - 2023年钢铁行业毛利率6.07%，同比减少2.49%；优质钢毛利率6.12%，同比减少2.34%[56] - 2023年钢铁行业生产量343.45万吨，同比增长1.51%；库存量27.21万吨，同比增长0.75%[57] - 2023年钢铁行业原辅材料成本69.09亿元，占比52.76%；燃料动力成本46.40亿元，占比35.43%[59] - 2023年销售费用2159.74万元，同比降4.90%；管理费用2.41亿元，同比降4.29%；财务费用1513.13万元，同比增117.93%；研发费用5.17亿元，同比降7.96%[62] - 2023年研发投入金额5.35亿元，较2022年降25.15%，占营业收入比例3.49%，较2022年降0.45%[66] - 2023年研发人员数量401人，较2022年增9.56%，占比9.18%，较2022年增0.72%[65] - 2023年经营活动现金流入164.13亿元，同比降9.55%；现金流出165.60亿元，同比降3.38%；现金流量净额 -1.47亿元，同比降114.63%[67] - 2023年投资活动现金流入67.39亿元，同比降6.48%；现金流出87.05亿元，同比增14.34%；现金流量净额 -19.65亿元，同比增加净流出15.58亿元[67][68] - 2023年筹资活动现金流入107.54亿元，同比增265.51%；现金流出94.06亿元，同比增284.15%；现金流量净额13.48亿元，同比增173.07%[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -7.67亿元，同比降170.08%[67] - 经营活动现金流量净额同比增加净流出11.53亿元，主因销售收入减少致销售商品收到现金减少18.29亿元等[67] - 投资收益2.3671596097亿元，占利润总额比例73.65%；公允价值变动损益4477.660828万元，占比13.93%[70] - 资产减值-1.163406216亿元，占比-36.20%；营业外收入1887.91159万元，占比5.87%；营业外支出1432.723616万元，占比4.46%[71] - 2023年末货币资金64.1783470739亿元，占总资产比例27.36%，年初为15.4770988188亿元，占比9.18%，比重增加18.18%[72] - 2023年末短期借款87.8702583334亿元，占总资产比例37.45%，年初为19.9383068053亿元，占比11.83%，比重增加25.62%[72] - 交易性金融资产期初数47.8945101885亿元，本期公允价值变动3888.628066万元，期末数62.5913529951亿元[74] - 报告期投资额11.8116552989亿元，上年同期投资额14.84529926亿元，变动幅度-20.44%[80] - 高炉绿色低碳升级改造项目报告期投入2.772487028亿元，预计进度20%；电炉绿色节能提质项目报告期投入4.8380694623亿元，预计进度95%[83] - 货币资金期末余额中受限金额为592.43494亿元及52.5万元[76] - 应收款项融资期末余额中受限金额为13.71944亿元[77] - 交易性金融资产期末余额中受限金额为90亿元[78] - 2023年淮钢公司注册资本143,100万元，总资产212.61亿元，净资产77.12亿元，营业收入149.42亿元，净利润2.00亿元[90] - 2023年江苏利淮注册资本72,563.6万元，总资产106.34亿元，净资产31.45亿元，营业收入147.51亿元，净利润 - 0.07亿元[91] - 2023年度公司实现营业收入153.59亿元，归属于母公司所有者的净利润1.93亿元[175] - 2023年母公司实现净利润7109.15万元，截止2023年12月31日可供分配的利润11.51亿元[175] 分红相关 - 公司以2023年12月31日总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元[4] - 2022年年度权益分配以2193825445股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利109691272.25元[171] - 2022年年度权益分派股权登记日为2023年6月15日，除权除息日为2023年6月16日[172] - 以21.94亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利1.10亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[174][175] 业务线数据关键指标变化 - 2023年公司出口钢材9026.4万吨，同比增长36.2%；出口平均单价936.8美元/吨，同比下跌32.7%；出口钢坯327.9万吨，同比增长225.2万吨[32] - 2023年前三季度，重点统计的会员企业利润总额同比下降34.1%，平均利润率仅为1.33%[32] 公司业务基础情况 - 公司年生产优特钢能力320万吨[34] - 公司产品共有921个钢种牌号[35] - 公司原材料长协占比约75%左右[36] - 公司在苏南、苏北、安徽、华南等地设立7个直销办事处[36] - 公司优特钢产地淮钢公司位于江苏省淮安市，区位市场条件好，物流优势明显[40] 公司业务发展成果 - 2023年公司新增热处理生产线[39] - 2023年公司全力加快量子电炉、1350m³高炉等“十四五”规划项目建设[41] - 公司多种产品获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”等认定[42] - 公司拥有省级企业技术中心等创新平台，与多所科研院所及高校建立合作关系[44] - 公司成立7个技术营销小组，拳头产品增量，部分产品实现质量和市场突破[44] - 2023年公司完成17项认证工作，开发38个高端新产品[45] - 2023年公司累计申报专利60项、获授权专利41项[46] - 2023年公司成为全省38家钢铁企业中第7家通过超低排放全流程验收的企业，可减少电费支出3600万元/年[47] - 公司一轧、二轧光伏项目并网，新增绿色电力400万kwh/年[47] - 2023年公司实现吨钢降本202元/吨，项目累计达标率70%，同比提升4%[50] - 2023年公司多项技术成果获特等奖、优胜奖、优秀奖等荣誉[46] - 公司参加的四项行业标准获批发布，一项企业标准获江苏省企业标准“领跑者”称号[46] - 2023年公司产成品产销率100%，合同按期交付率97.5%，重点产品占比35%[51] - 2023年公司累计开发全新产品38个，完成17项认证工作[51] - 2024年1月10日公司量子电炉项目开始热调试；高炉项目至12月份已完成土建工程主体结构施工[51] - 2023年公司12个技改项目相继建成投产，实施8项重点信息化、智能化项目，5个系统已上线运行[51] - 2023年公司新增五轧，对一轧、三轧及四轧车间进行技改，实现轧材KOCKS全规格覆盖[107] 公司未来业务目标 - 2024年钢铁行业任务目标为铁315万吨、钢380万吨、材380万吨[97] - 2024年力争5 - 10项指标进入行业前列[97] - 2024年力争开发新产品30个以上，开发新客户200家以上，新产品销量达10万吨以上，品种钢比例50%以上[99] - 2024年精整材、银亮材、热处理材总量在2023年基础上提升50%以上[99] - 2024年物资采购市场波段把控准确率70%以上[101] - 2024年力争自发电比例68%以上[101] - 2024年齿轮产量任务目标为210万件[103] - 2024年安全生产目标为重伤及以上零事故，职工安全培训上岗合格率100%，工作场所职业危害因素第三方检测合格率100%，安全质量标准化达到一级标准[105] 公司业务推进举措 - 公司推进1350m³高炉等项目建设[102] - 公司重点开发13L - 15L气体机齿轮等系列关键齿轮产品[104] - 公司将引进内圆磨床等一系列先进设备提升生产效率和产品质量[104] - 公司按计划推进业财一体化系统等项目建设提升智能制造水平[102] 公司股权与治理结构 - 截至2023年12月31日，公司对上海蓝新资产管理中心（有限合伙）持股80%并将其纳入合并报表[92] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比超三分之一[116] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人[117] 公司实际控制人与承诺事项 - 2017年5月公司实际控制人沈文荣持有东北特殊钢集团重整后43%股权，成为第一大股东[128] - 2023年8月18日沙钢集团及沈文荣对原承诺事项申请延期至2028年12月31日完成同业竞争承诺事项[128] 公司会议召开情况 - 报告期内公司召开4次股东大会、7次董事会会议、5次监事会会议[114] - 2023年8月22日、9月8日公司分别召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过相关议案[128] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.31%，召开日期为2023年01月03日[129] - 2022年度股东大会投资者参与比例为33.79%，召开日期为2023年05月15日[129] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.53%，召开日期为2023年06月07日[129] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为35.30%，召开日期为2023年09月08日[130] - 2023年公司召开第七届董事会第二十二次会议及八届董事会六次会议，会议决议均在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露[157] - 战略委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议2次，提名委员会召开会议2次，审计委员会召开会议3次[162][163] 公司人员变动情况 - 2023年公司董事、监事、高级管理人员变动合计4700人[132] - 2023年05月20日，何春生因工作调整辞去公司董事长职务[133][136] - 2023年05月20日，贾艳因工作调整辞去公司董事职务[133][136] - 2023年05月15日，于北方、徐国辉、俞雪华因任期届满离任独立董事职务[134][136] - 2023年10月20日，陈建龙因个人原因辞去公司职工监事职务[135][136] - 2023年06月07日，季永新因工作需要被选举为公司董事长[136] - 2023年06月07日，钱洪建因工作需要被选举为公司董事[136] - 2023年05月15日，黄雄、郭静娟、黄振东因工作需要被选举为公司独立董事[136] - 2023年10月20日，陈功兵因工作需要被选举为公司

江苏沙钢股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 | Statute of Cattle. | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第三节 | | | 独立董事 28 | | 第四节 | | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | | ...

业绩数据 - 2023年营业收入153.59亿元，较2022年降低15.48%[4] - 2023年净利润2.71亿元，2022年为8.02亿元[1] - 2023年末资产总计234.61亿元，较2022年末增长39.16%[16] - 2023年末负债合计135.86亿元，较2022年末增长92.27%[19] - 2023年经营活动现金流量净额为 -1.47亿元，2022年为10.06亿元[24] 资产变动 - 2023年末货币资金64.18亿元，较2022年末增长314.54%[16] - 2023年末交易性金融资产62.59亿元，较2022年末增长30.69%[16] - 2023年末固定资产减值准备增加1.07亿元[5] - 2023年末在建工程账面余额9.90亿元，期初为10.56亿元[169] 股权与股本 - 2023年公司注销1294.63万股，总股本变更为21.94亿股[39] - 2010年重大资产重组后江苏沙钢集团持股74.8773%[61] 财务政策与准则 - 安全生产费按上一年度营业收入超额累退方式计提[128] - 企业所得税税率为15%、25%、20%等[131] - 针对《企业会计准则解释第16号》部分规定自2023年1月1日起执行[129] 应收款项 - 应收账款期末账面余额4647.72万元，坏账准备232.39万元[137][139] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额4.26亿元[140] 其他资产与负债 - 存货期末账面价值21.24亿元[156] - 短期借款期末合计87.87亿元，期初为19.94亿元[182] - 应付账款期末合计16.68亿元，期初为22.53亿元[184]

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2024年4月24日召开，由监事会主席连桂芝主持[1][2] - 会议通知于2024年4月13日发出[1] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案多为5票同意、0票反对、0票弃权[4][6][8][11][14][20][26] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》公司及控股子公司拟用不超80亿元闲置资金理财[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》3票同意、0票反对、0票弃权，2位关联监事回避[16] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意、0票反对、0票弃权，1位关联监事回避[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交股东大会[22] 报告情况 - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决5票同意、0票反对、0票弃权[11][28] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[11] - 《2023年年度报告》等多份报告及公告于2024年4月26日刊登[4][7][12][15][18][20][22][25][26] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[28] 其他 - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[4][7][8][12][15][17][22][25][26] - 备查文件为第八届监事会第八次会议决议[30]

天衡专字（2024）00526 号 江苏沙钢股份有限公司 内部控制审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gov.cn）"进行查 "我 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00526 号 我们认为,沙钢股份于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天復 法) 2024年4月24日 江苏沙钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏沙钢股份有限公司（以下简称沙钢股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沙钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

（俞雪华） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 因本人在公司连续任职两届，公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会， 审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，自该次股东大会 决议通过之日起本人不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。现将2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞雪华，生于1963年6月，中国国籍，本科学历，金融学硕士研究生， 副教授、硕士生导师。曾任南京农业大学团委干事；南京农业大学经济管理学院 讲师；苏州大学东吴商学院院长助理、MBA中心主任。201 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-021 江苏沙钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 15,359,286,850.20 元，归属于母公司所有者的净利润 193,400,471.93 元。2023 年 母公司实现的净利润 71,091,533.11 元，加年初未分配利润 1,196,817,679.13 元， 减去提取盈余公积 7,109,153.31 元，减去已分配利润 109,691,272.25 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 1,151,108,786.68 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引 ...

往来资金 - 2023年期初往来资金余额7419.17万元[6] - 2023年度往来累计发生262133.95万元[6] - 2023年度偿还累计发生267026.60万元[6] - 2023年期末往来资金余额2526.52万元[6] 应收账款 - 江苏沙钢钢铁2023年末应收账款余额3.65万元[6] - 沙钢集团安阳永兴特钢2023年末余额97.70万元[6] - 抚顺特殊钢2023年末余额91.92万元[6] 预付账款 - 江苏沙钢物资贸易2023年末余额171.90万元[6] - 张家港保税区沙钢矿产品2023年末余额2138.94万元[6] 其他应收款 - 江苏沙钢物资贸易2023年末其他应收款余额为0[6]