广东星光发展股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2025 年 9 月） | ਸੁੱ | | --- | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 1 | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 . | | . 第六章 附则 · | 第一章 总则 第一条 为强化广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职能是协助董事会监督和核查公司财务汇报程序、内部监控及风险管理制度 的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025 年 9 月） | 第一章 总则. | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | . | | 第三章 职责权限 . | . | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 . | 2 | | 第六章 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为适应广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

广东星光发展股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了更好地管理广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大 生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规以及《广东星光发展股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第二章 总经理人员的一般规定 第四条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司与总经理应签订聘任合 同，明确双方权利义务关系。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第七条 公司总经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲 ...

广东星光发展股份有限公司 重大事项内部报告制度 (2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项相关信息（以下简称"重大信 息"）的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司信息披露管理办法》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负 责人、公司派驻各分支机构的董事、高级管理人员。 第二章 重 ...

广东星光发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 股东会的一般规定 . | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 . . | | 第五章 股东会的召开 | | 第六章 股东会的表决和决议 | | 第七章 附 则 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立健全现代企 业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律法规以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 公司股东会及其股东除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东依其持有的股份数额在股东会上行使 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广东星 光发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 ...

广东星光发展股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 9 月） （十八）与关联人共同投资； | | | 第一章 总则 1 第一条 为加强广东星光发展股份有限公司（以下简称公司）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联 交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性件及《广东星光发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材 ...

广东星光发展股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 9 月） | | | 第二条 本办法中的"信息"是指所有会对公司经营、社会形象和股票价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法中的"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和证券交易所。 本办法中的"信息披露义务人"为公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得 ...

广东星光发展股份有限公司 （2025 年 9 月） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东星光发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作条例 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 提名 ...

广东星光发展股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）各项资产 的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为了准确 计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资及控股子公司的资产减值准备计提、资 产损失确认及核销管理。 第二章 资产减值认定的一般原则 第七条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试： （一）资产的市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用 而预计的下跌。 （二）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当 期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。 1 （三）市场利率或其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算 资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （四）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 第三条 资产减值是指 ...