上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2025 年第二次 临时股东会现场会议（下称"本次股东会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2025 年 7 月 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-059 广东星光发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通 过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日下午 14:30 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

截至本公告披露日，元生信息已完成了相关股权过户的工商变更登记手续， 公司不再持有元生信息股权。全资子公司广东星光数科信息技术有限公司已收到 首期股权转让款 510 万元，剩余股权转让款由受让方按照协议约定在 2025 年 12 月 20 日前支付，本次股权转让款将用于补充公司流动资金。 广东星光发展股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 18 日、 2025 年 7 月 4 日召开第七届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东会，审 议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司为进一步优化资 产结构，公司将全资子公司广东星光数科信息技术有限公司持有的广州元生信息 技术有限公司（以下简称"元生信息"）51%股权以人民币 1,000 万元的价格转 让给广东富泰控股有限公司（以下简称"富泰控股"）。具体内容详见公司刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的 公告 ...

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损240万元 - 350万元，上年同期盈利99.64万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损590万元 - 860万元，上年同期亏损524.83万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.0022元/股 - 0.0032元/股，上年同期盈利0.0009元/股[2] - 2025年1 - 6月公司非经常性损益金额预计约为490万元[4] 管理层讨论和指引 - 本报告期业绩亏损主因是新业务投入增加致相关费用增加[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 2025年4月13日公司对外出租厂房发生火灾事故，责任认定结果不明，损失金额暂无法预计[5][6] - 本次业绩预告是初步测算结果，与半年度报告可能有差异，以半年度报告为准[6] - 公告发布时间为2025年7月14日[7]

会议召开基本情况 - 公司第七届董事会第八次会议审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年7月25日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为当日9:15-15:00 [1] - 会议地点为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] 参会方式与资格 - 股东可选择现场投票（可委托代理人）或网络投票中的一种方式，以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册股东有权参会或委托他人出席 [2] - 公司董事、监事、高管及见证律师等人员需出席会议 [2] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案，具体内容已通过第七届董事会第八次会议审议 [2] - 详细议案信息参见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2] 会议登记流程 - 登记方式包括现场、信函或传真，需在2025年7月24日17:00前完成 [3][4] - 法人股东登记需提供营业执照复印件（加盖公章）、账户卡及授权文件，个人股东需出示身份证及账户卡 [3][4] - 信函登记需注明"2025年第二次临时股东会"字样，现场签到需出示身份证及授权书原件 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需按选举票数规则填报 [5][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [6] 其他会务信息 - 联系人包括董事会秘书张桃华及证券事务代表潘晓媚，联系电话0757-86695590 [4] - 通讯地址为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号 [4] - 备查文件为《第七届董事会第八次会议决议》 [4] 授权委托与参会回执 - 授权委托书需明确指示投票意向（同意/反对/弃权），重复选择视为废票 [7] - 参会回执需填写股东姓名、证件号码、持股数量及联系方式等信息 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年7月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月7日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中独立董事倪振年、张丹丹以通讯方式参会） [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-055 [1] - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案需提交股东会审议 [1][2] - 修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网2025年7月版本 [2] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年7月25日14:30召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [2] 备查文件 - 第七届董事会第八次会议决议作为本次公告的备查文件 [2]

担保审批 - 公司对外担保应取得全体董事三分之二以上签署同意或经股东会批准[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[13] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[13] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[13] - 被担保对象资产负债率超70%须经股东会审议通过[13] - 十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[13] 担保要求 - 公司为他人提供担保可要求对方提供反担保，且反担保提供方应具有实际承担能力[5] - 公司控股或实际控制的公司对外担保视同公司行为，应执行本制度[6] - 公司可为符合条件的单位提供担保，不符合条件但必要且风险小的，经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过也可提供[9] 担保执行与管理 - 对外担保由财务部根据董事会和股东会决议办理，法务人员协助[18] - 公司应指派专人关注被担保人情况，分析其财务与偿债能力[19] 风险应对 - 被担保人债务到期未履约等情况，公司应启动反担保追偿程序并报董事会[19][20] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[20] - 公司发现被担保人丧失履约能力等情况应采取措施控制风险[20] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[23] - 董事会或股东会批准的对外担保需披露相关总额及占净资产比例[23] - 被担保人债务到期15个交易日内未履约等情形公司应及时披露[23] 制度生效 - 本制度经董事会通过并报股东会批准后生效实施[28]

担保情况 - 公司拟为广东中能半导体提供不超5000万元担保，占2024年末净资产17.25%[2] - 本次担保后累计审批对外担保额度5000万元，占2024年末净资产17.25%[10] - 担保需股东会审议，不涉及关联交易[2] 子公司财务 - 2024年末广东中能半导体资产145.70万元，负债122.36万元，净资产23.35万元[6] - 2025年3月31日资产66.88万元，负债57.29万元，净资产9.59万元[6][7] - 2024年度营收10.16万元，净利润 - 42.65万元；2025年1 - 3月营收4.04万元，净利润 - 13.75万元[6][7] 其他信息 - 公司持有广东中能半导体100%股权，其注册资本2000万元[4][5] - 广东中能半导体最近一期资产负债率85.66%[4][7] - 公司为原全资子公司担保已计提预计负债约2007.50万元，占2024年末净资产6.92%[10]

会议时间 - 现场会议时间为2025年7月25日14:30[1] - 网络投票时间为7月25日9:15 - 15:00[1][17] - 深交所交易系统投票时间为7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议地点为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月21日[3] 审议议案 - 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等非累积投票提案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年7月24日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[6] - 信函或传真登记须在7月24日17:00前送达或传真至公司[7] 投票信息 - 投票代码为"362076"，投票简称为"星光投票"[14] 投票建议 - 委托代表出席会议并对相关议案投同意票[20]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年7月9日召开[1] - 会议通知于2025年7月7日以邮件发出[1] - 应参加董事5人，实际参加5人[1] 议案决议 - 会议通过为全资子公司提供担保议案[2] - 会议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] - 会议通过召开2025年第二次临时股东会议案[2] 股东会安排 - 公司拟定于2025年7月25日14:30召开2025年第二次临时股东会[3] 公告情况 - 相关公告刊登于巨潮资讯网，公告日期为2025年7月9日[2][3][5]