融资与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] - 公司提供单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形的担保，需在董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 股东会审议最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[8] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的三分之二等三种情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[8][11] - 董事会收到相关提议或请求后，应在十日内书面反馈[10][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的五日内发出通知[10][12] - 监事会同意相关请求，应在收到请求五日内发出通知[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[18] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[20] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[30] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[30] - 恶意收购情况下相关议案需出席股东会股东所持表决权四分之三以上通过[31] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[27] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[32] - 中小投资者指除董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[33] - 各届董事、监事候选人可由上届董事会、监事会或持股3%以上股东提名[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[37]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-070 广东星光发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通 过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日 ...

☑ 是 □ 否 广东星光发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪振年作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东星光发展股份有限公司董事会提名为广东星 光发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

文章核心观点 企查查显示云南元生信息技术有限公司近日成立，由星光股份旗下公司等共同持股 [1] 公司信息 - 云南元生信息技术有限公司法定代表人为陈怡，注册资本200万元，经营范围含物联网技术研发等 [1] - 该公司由星光股份旗下广州元生信息技术有限公司、云南自由贸易试验区中投创新研究发展中心有限公司共同持股 [1]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十三次会议于2024年10月30日现场表决召开[1] - 会议通知于2024年10月25日以邮件形式发出[1] - 会议由监事会主席戴文主持，3名监事参与表决[1] 报告审议 - 以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以邮件形式发出[2] - 应参加会议董事8人，实际参加8人[2] 报告审议 - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》详情见巨潮资讯网[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为53,877,167.16元，同比增长20.42%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,045,420.48元，同比下降3.86%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,110,554.80元，同比下降37.15%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,204,161.35元，同比下降103.06%[2] - 总资产为503,342,960.65元，同比下降4.91%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为323,201,895.12元，同比增长1.63%[2] - 交易性金融资产报告期末较年初增加1306.75%，主要系子公司购买银行理财产品增加所致[5] - 应收款项融资报告期末较年初减少46.59%，主要系子公司部分银行承兑汇票到期所致[5] - 合同资产报告期末较年初增加51.13%，主要系子公司随着销售收入增加形成的合同质保金增加所致[5] - 使用权资产报告期末较年初减少70.39%，主要系子公司租赁厂房的面积减少以及计提使用权资产累计折旧所致[5] - 公司流动资产期末余额为267,831,354.19元，期初余额为262,035,291.06元[17] - 公司非流动资产期末余额为235,511,606.46元，期初余额为267,274,300.36元[19] - 公司资产总计期末余额为503,342,960.65元，期初余额为529,309,591.42元[19] - 公司流动负债期末余额为187,654,868.04元，期初余额为209,295,479.32元[19] - 公司非流动负债期末余额为59,242,944.66元，期初余额为60,734,108.54元[20] - 公司负债合计期末余额为246,897,812.70元，期初余额为270,029,587.86元[20] - 公司所有者权益合计期末余额为256,445,147.95元，期初余额为259,280,003.56元[20] - 公司年初到报告期末营业总收入为123,975,086.79元，上期发生额为103,731,301.55元[21] - 公司年初到报告期末营业总成本为133,922,374.86元，上期发生额为122,813,538.47元[21] - 公司2024年第三季度净利润为-2,469,822.37元，去年同期为-6,347,304.89元[22] - 归属于母公司股东的净利润为-2,049,050.01元，去年同期为-7,082,095.56元[22] - 基本每股收益为-0.0019元，去年同期为-0.0064元[23] - 稀释每股收益为-0.0019元，去年同期为-0.0064元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,204,161.35元，去年同期为137,315,542.93元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为14,604,066.25元，去年同期为5,773,546.54元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,531,315.57元，去年同期为-168,864,675.21元[25] - 现金及现金等价物净增加额为7,767,828.88元，去年同期为-25,778,077.10元[25] - 期末现金及现金等价物余额为52,781,530.05元，去年同期为29,138,804.64元[25] - 公司第三季度报告未经审计[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,699[9] - 佳德轩（广州）资本管理有限公司持股比例为7.24%，持股数量为80,263,648股[9] - 戴俊威持股比例为7.21%，持股数量为80,000,000股，其中60,000,000股为有限售条件股份[9] - 柴国生持股比例为3.93%，持股数量为43,641,103股，全部股份被冻结[9] - 广东粤佳创新投资合伙企业持股比例为3.61%，持股数量为40,000,000股[9] 战略合作与合同变更 - 公司签订《战略合作协议》，与广州高新区投资集团在多个领域开展战略合作[11] - 公司终止与广州宗裕的合同能源管理合同，改为与广州创科光伏电力有限公司签订分布式光伏发电项目总承包合同[12] 投资与收购 - 公司通过增资收购方式投资1,000.00万元人民币，获得广州元生信息技术有限公司51%股权[13] 法律诉讼与债务 - 佛山雪莱特因代位权纠纷被判决支付667.218万元及利息[15] - 佛山雪莱特因代位权纠纷被判决支付800.808万元及利息[15] - 公司需支付债权人上海恒玖2,191.974万元及利息，利息按年利率5%从2021年11月1日起计算至实际清偿之日[16]

诉讼判决金额 - （2024）粤0605民初6228号案判决佛山雪莱特十日内支付667.218万元及利息[3] - （2024）粤0605民初14804号案判决佛山雪莱特十日内支付800.808万元及利息[6] - 佛山雪莱特需支付2191.974万元及利息予上海恒玖[10] 诉讼费用 - （2024）粤0605民初6228号案受理费70000元由佛山雪莱特负担[3] - （2024）粤0605民初14804号案受理费71680.69元、保全费5000元由佛山雪莱特负担[6] - 佛山雪莱特负担案件受理费15万元、财产保全费5000元[10][11] 冻结及扣留款项 - 2023年2月，佛山雪莱特被冻结新疆辉映债权款1100万元[2] - 2022年6月，佛山雪莱特被扣留新疆辉映债权1318.4万元[4] - 2023年3月，佛山雪莱特银行存款1431.2万元被冻结[4] 其他 - 公司及子公司对部分支付通知提出异议[2][8] - 案件一审判决未生效，星光股份无需担责[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十次会议于2024年10月15日召开[1] - 会议通知于2024年10月14日以邮件形式发出[1] - 应参加会议董事8人，实际参加8人[1] 议案审议 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》8票同意通过[1] - 《关于终止与关联方合同并重新签订项目合同暨关联交易的议案》7票同意通过[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2024年10月15日召开[2] - 会议通知于2024年10月14日以邮件形式发出[2] 表决情况 - 应到表决监事3人，实际参与表决3人，3票同意通过议案[2] 议案内容 - 终止与关联方合同能源管理合同，重签分布式光伏发电项目总承包合同暨关联交易[2]