1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-076 广东星光发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审 议通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:30 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

广东星光发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会董事和第七 届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 5 日召开第七届董事会第一次会 议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及 主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关 情况公告如下： | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 戴俊威 | | 非独立董事 | 戴俊威、张桃华、李振江 | | 独立董事 | 倪振年、张丹丹 | 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-079 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董 ...

会议信息 - 公司于2024年12月5日召开第三次临时股东会，提前15日公告通知[7] - 现场会议于12月5日14:30在广东佛山南海区举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东10人，代表股份245,868,600股，占比22.1678％[9] - 网络投票股东331人，代表股份9,535,306股，占比0.8597％[9] 议案表决情况 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》总表决同意255,010,506股，占比99.8460％[12] - 《关于调整公司董事会人数的议案》总表决同意255,012,706股，占比99.8468％[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意255,118,906股，占比99.8884％[16] - 提案4.00总表决同意255,097,206股，占比99.8799％[18] - 提案5.00总表决同意255,100,206股，占比99.8811％[20] - 提案6.00总表决同意255,034,806股，占比99.8555％[23] - 提案7.00总表决同意255,117,306股，占比99.8878％[25] - 提案8.00总表决同意254,937,806股，占比99.8175％[28] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意52,783,109股，占比99.2602％[13] - 《关于调整公司董事会人数的议案》中小股东表决同意52,785,309股，占比99.2643％[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东表决同意52,891,509股，占比99.4640％[17] - 提案4.00中小股东表决同意52,869,809股，占比99.4232％[19] - 提案5.00中小股东表决同意52,872,809股，占比99.4289％[22] - 提案6.00中小股东表决同意52,807,409股，占比99.3059％[24] - 提案7.00中小股东表决同意52,889,909股，占比99.4610％[26] - 提案8.00中小股东表决同意52,710,409股，占比99.1235％[29] 其他 - 本次股东会由公司董事会召集，未发生股东提出新提案情形[9][10]

文章核心观点 星光股份4个交易日内录得3个涨停，股价表现活跃，同时呈现出一定的成交量、市值及龙虎榜交易特征 [1] 股价表现 - 4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅26.42%，累计换手率39.13% [1] 当日交易情况 - 截至9:33，今日成交量5080.63万股，成交金额1.31亿元，换手率4.92% [2] 市值情况 - 最新A股总市值达29.72亿元，A股流通市值27.69亿元 [3] 龙虎榜情况 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [3] - 买卖居前营业部中，机构净卖出16.42万元，营业部席位合计净买入1177.43万元 [3]

股票情况 - 公司股票2024年11月25 - 26日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[4] 指定媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

董事会提名 - 公司董事会提名张丹丹为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[12]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[4] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一[6] - 监事每届任期三年，连选可以连任[7] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次，提前十日通知[13] - 经提议十日内召开临时监事会，提前二日通知[16] 决议规则 - 监事会会议二分之一以上监事出席方可举行，过半数通过决议[18] - 关联交易决议须全体监事三分之二以上通过[18] 会议记录 - 出席监事需在会议记录签名，由董事会秘书保存十年以上[20] - 会议决议记载表决监事名单和结果，反对或弃权可注明意见[20] 其他规定 - 监事有查阅记录权利，复制需主席书面许可[20] - 会议文件属商业秘密，违规担责[20] - 规则未尽按法规和章程执行，修订需股东会审议[22] - 规则自通过实施，由监事会解释[22]

独立董事提名 - 张丹丹被提名为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

会议相关 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2024年11月19日召开，8名董事实到[2] - 公司拟定于2024年12月5日14:30召开2024年第三次临时股东会[11] 审计与人事 - 续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，费用待协商[3] - 拟将董事会成员人数由9名调整为5名，含2名独立董事[4] - 提名戴俊威等3人为第七届董事会非独立董事候选人[7] - 提名倪振年等2人为第七届董事会独立董事候选人，倪振年承诺取得资格证书[10] 津贴 - 拟定第七届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年10万元[11]

监事会换届 - 2024年11月19日召开会议审议换届选举非职工代表监事候选人议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 提名戴文、肖访为非职工代表监事候选人[2] 候选人情况 - 戴文持股14,900股，肖访持股1,200股[5][6] - 二人均无关联关系、无不得任职情形、非失信被执行人[5][6]