证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-076 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股 东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通 过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-077 广东星光发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2025 年 9 月 5 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 9 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师 事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，监事会认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和 内 ...

一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的 通知于 2025 年 9 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯 表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-073 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师 事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会 ...

板块整体表现 - 照明设备板块整体下跌0.18%，显著跑赢上证指数（-1.25%）和深证成指（-2.83%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出9169.57万元，但游资和散户资金分别净流入1072.83万元和8096.74万元[2] 个股涨跌表现 - 民爆光电领跌板块，跌幅达6.16%，收盘价45.53元[2] - 格利尔涨幅最高达3.26%，收盘价19.63元[1] - 联域股份跌幅第二达2.01%，收盘价36.03元[2] - *ST星光下跌1.55%，成交量最大达39.66万手[2] 资金流向特征 - *ST星光主力资金净流出1800.79万元，净占比-23.72%，但游资净流入965.44万元[3] - 勤上股份主力净流出784.32万元，但散户净流入1289.33万元，净占比12.5%[3] - 阳光照明主力净流入300.76万元，是唯一主力资金净流入的个股[3] - 三雄极光主力净流出258.33万元，净占比-7.78%，但散户净流入292.68万元[3] 成交活跃度 - 勤上股份成交量最大达42.62万手，成交额1.03亿元[1][2] - 小崧股份成交额最高达1.37亿元[1][2] - 民爆光电成交额1.87亿元，换手率较高[2] - 欧普照明成交额2691.1万元，成交量1.52万手相对较低[1]

公司设备投资计划 - 全资控股子公司广东中能半导体技术有限公司拟出资不超过1900万元人民币购买LED灯珠封装相关生产线设备及配套设施 [1] - 控股子公司广东金源光能科技有限公司拟出资不超过2000万元人民币购买光伏组件相关生产线设备及配套设施 [1] - 具体交易金额将依据项目需求及实际执行情况确定 [1] 业务发展方向 - 广东中能半导体技术有限公司聚焦LED灯珠封装生产线设备投资 [1] - 广东金源光能科技有限公司专注于光伏组件生产线设备扩充 [1] - 设备采购基于生产经营和业务发展需要 [1]

公司设备投资计划 - 全资控股子公司广东中能半导体技术有限公司拟出资不超过1900万元人民币购买LED灯珠封装生产线设备及配套设施 [1] - 控股子公司广东金源光能科技有限公司拟出资不超过2000万元人民币购买光伏组件生产线设备及配套设施 [1] - 具体交易金额将依据项目需求及实际执行情况确定 [1] 业务发展方向 - 设备采购基于生产经营和业务发展需要 [1] - 广东中能半导体技术有限公司专注于LED灯珠封装领域 [1] - 广东金源光能科技有限公司布局光伏组件制造领域 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十二次会议于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月30日通过邮件形式发出 [1] - 董事长戴俊威主持会议 应出席董事5人 实际出席5人（独立董事倪振年以通讯方式参与） [1] - 会议召集程序及出席人数符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会决议内容 - 全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司购买设备的议案》 [1] - 购买设备目的为满足子公司业务拓展与产能扩充需求 保障日常生产经营 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网公告编号2025-071的专项公告 [2] 文件备案情况 - 会议决议文件《第七届董事会第十二次会议决议》作为备查文件存档 [2]

二、担保进展 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-072 截至本公告日，公司分别与厦门乾照光电科技有限公司、聚灿光电科技股份 有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司签署了保证担保合同或保证函。截至 2025 年 8 月 31 日，公司为子公司广东中能半导体技术有限公司实际累计发生担 保金额约 180 万元。上述担保额度在公司已审议通过的预计担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会或股东会审议。 广东星光发展股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日、7 月 25 日分别召开了第七届董事会第八次会议、2025 年第二次临时股东会决议， 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广 东中能半导体技术有限公司提供担保，担保额度不超人民币 5,000 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 17.25%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股 东会审议通过 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-071 广东星光发展股份有限公司 2025 年 8 月，广东中能半导体技术有限公司为满足生产经营和业务发展需 要，与设备商签署了《LED 灯珠封装设备销售安装合同》。双方依据设备的价 值评估报告，经协商一致，确定合同总价为 1,870 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会 决策范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 本次购买设备事项涉及多个设备供应商，目前正处于商谈阶段，本次审批程 序通过后，子公司将结合供应商的产品质量、性价比、服务能力等实际情况，并 根据内部固定资产管理流程确定具体的设备供应商并签订正式的设备购买协议。 1 关于控股子公司购买设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 1 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-070 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的 通知于 2025 年 8 月 30 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯 表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司购买设备 的议案》。 为了满足子公司业务拓展和产能扩充之需，进一步保障子公司的日常生产经 营，董事会同意本次子公司购买设备事项。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo ...